Gălăţeni arestaţi pentru fraude informatice

[dcp100168]

Gălăţeni cu site-uri de licitaţii fictive

Nouă persoane suspectate că vindeau bunuri inexistente prin intermediul unor site-uri de comerţ on-line au fost depistate în urma a 25 de percheziţii efectuate în Bucureşti, Oradea, Galaţi şi Brăila. Persoanele păgubite erau, de regulă, cetăţeni străini, în special din S.U.A., Canada, Australia şi Europa de Vest, valoarea prejudiciului cauzat fiind de 760.000 dolari SUA.

În dimineaţa zilei de 21 iunie a.c., poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Informatice din cadrul B.C.C.O. Galaţi, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T - Serviciul Teritorial Galaţi, au efectuat 25 de percheziţii domiciliare pe raza municipiilor Bucureşti, Oradea, Galaţi şi Brăila, în urma cărora au fost identificate şi conduse la sediul poliţiei pentru cercetări, 12 persoane suspectate de comiterea unor infracţiuni în domeniul criminalităţii informatice.

În urma audierilor efectuate, C.G., de 28 ani, M.I., de 27 ani, B.M., de 28 ani şi G.C., de 23 ani, toţi din Brăila, B.E., de 24 ani, T.L., de 27 ani şi C.M., de 37 ani, toate din Galaţi, C.C., de 32 ani, din Bucureşti şi B.M., de 20 ani, din Oradea, au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă, urmând a fi prezentaţi Tribunalului Galaţi cu propunere de arestare preventivă pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, acces neautorizat în sisteme informatice, transfer neautorizat de date informatice, fals informatic şi de fraudă informatică.

Aceştia sunt suspectaţi că, începând cu anul 2005, împreună cu alte persoane, au constituit un grup infracţional organizat, specializat în comiterea de fraude informatice, în urma cărora au obţinut importante beneficii materiale din vânzarea de bunuri fictive, prin intermediul unor site-uri de comerţ on-line.

Persoanele păgubite erau, de regulă, cetăţeni străini, în special din S.U.A., Canada, Australia şi Europa de Vest, valoarea prejudiciului cauzat acestora ridicându-se la peste 759.000 dolari SUA.

Activitatea infracţională a celor în cauză a fost documentată cu sprijinul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, D.G.I.P.I. şi al F.B.I.

Poliţiştii continuă activităţile în vederea identificării şi tragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate în activitatea infracţională.

agerpres.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

Procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit pe raza municipiului Brăila, specializat în săvârşirea de fraude informatice. În acest sens, au fost efectuate 26 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Galaţi – 10, Brăila – 14, Bucureşti – 1 şi Oradea – 1.

În fapt, se reţine că inculpaţii CG, MI şi CLC, împreună cu alte persoane, au constituit un grup infracţional organizat, în scopul obţinerii unor beneficii financiare considerabile, prin derularea de tranzacţii sau licitaţii on-line frauduloase, prin intermediul unor site-uri specializate în activităţi de comerţ electronic.

Membrii grupării se conectau în mod neautorizat la servere din străinătate, efectuând modificări asupra unor pagini web aparţinând unor site-uri de comerţ electronic, pe care le transmiteau prin email către persoane fizice din S.U.A., Canada, Australia şi Europa de Vest. Ulterior, prin phishing, obţineau datele de autentificare ale acestor persoane şi le utilizau, fără permisiunea lor, pentru conectarea la site, în vederea licitării în mod fictiv de diverse produse.

Sumele de bani rezultate în urma acestor tranzacţii erau primite prin intermediul sistemelor de transfer monetar internaţional.

La grupul infracţional organizat au aderat şi alte 3 persoane, angajate la societăţile comerciale licenţiate să efectueze transferuri monetare internaţionale, acestea având rolul de a preda membrilor grupului sumele de bani transferate de către părţile vătămate.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la peste 750.000 USD.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus reţinerea pentru o durată de 24 de ore a 9 inculpaţi şi au solicitat instanţei de judecată arestarea preventivă a acestora.

Cercetările au fost efectuate împreună cu lucrători de poliţie din cadrul B.C.C.O. Galaţi, I.P.J. Galaţi şi I.P.J. Brăila.

diicot.ro

[Legumix]

Gălăţeni cu site-uri de licitaţii fictive

Nouă persoane suspectate că vindeau bunuri inexistente prin intermediul unor site-uri de comerţ on-line au fost depistate în urma a 25 de percheziţii efectuate în Bucureşti, Oradea, Galaţi şi Brăila. Persoanele păgubite erau, de regulă, cetăţeni străini, în special din S.U.A., Canada, Australia şi Europa de Vest, valoarea prejudiciului cauzat fiind de 760.000 dolari SUA.

agerpres.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

Procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit pe raza municipiului Brăila, specializat în săvârşirea de fraude informatice. În acest sens, au fost efectuate 26 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Galaţi – 10, Brăila – 14, Bucureşti – 1 şi Oradea – 1.

Cercetările au fost efectuate împreună cu lucrători de poliţie din cadrul B.C.C.O. Galaţi, I.P.J. Galaţi şi I.P.J. Brăila.

diicot.ro

deci...ar trebui scos din titlu termenul "galateni" pentru ca, siterurile erau realizate la braila, oradea...de la galati se scoteau numai banii

Edited June 22, 2011 by Legumix

[Mikka]

Eu unul cred ca licitatiile erau "fictive" - fie ca nu aveau bunul respectiv, fie ca nu-l expediau, dupa primirea banilor. Nu site-urile. Parerea mea.

[dcp100168]

Informatiile celor două surse se cam bat cap in cap, ce-i drept. Astept si eu niste clarificari...

[dcp100168]

Hackeri gălăţeni anchetaţi de FBI

După cum am mai anunţat, 26 de percheziţii domiciliare au fost executate dintr-un singur foc, marţi dimineaţă, în Galaţi (10), Brăila (14), Bucureşti (1) şi Oradea (1). „Vinovaţi” – FBI-ul, DIICOT-ul şi poliţiştii de la Combaterea Criminalităţii Informatice din cadrul Brigăzii pentru Combaterea Crimei Organizate (BCCO) Galaţi.

În urma percheziţiilor, care vizau combaterea criminalităţii informatice, mai multe persoane au fost conduse la sediul DIICOT Galaţi pentru audieri. În cursul zilei de ieri, procurorii au emis mandate de reţinere pentru 24 de ore pentru 9 dintre suspecţi. Opt dintre aceştia sunt din zona noastră: trei gălăţeni - BE (24 ani), TLN (27 ani) şi CML (37 ani), şi cinci brăileni - CG(28 ani), MI (27 ani), BM (28 ani), CLC şi GC (23 ani), iar unul este orădean – BMC. Se pare că în grupul infracţional se afla şi bucureşteanul C.C., de 32 ani, dar acesta nu figurează pe lista reţinuţilor DIICOT.

Toţi cei 9 suspecţi au fost prezentaţi magistraţilor Tribunalului Galaţi, care au emis pe numele lor mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, acces neautorizat în sisteme informatice, transfer neautorizat de date informatice, fals informatic şi fraudă informatică.

viata-libera.ro

Se pare că Legumix are dreptate, cele trei gălăţence implicate erau simple casiere pe undeva...

[dcp100168]

Încă un arestat pentru fraude informatice

Magistraţii Tribunalului Galaţi au emis un mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele lui ACP. Propunerea a venit din partea procurorilor DIICOT Galaţi, care au arătat instanţei de judecată că AP făcea parte dintr-un grup infracţional organizat care se ocupa cu fraude informatice. „Cel arestat acum face parte din acelaşi grup infracţional cu celelalte 9 persoane arestate săptămâna aceasta”, ne-a explicat Sorin Cărare, purtătorul de cuvânt al DIICOT Galaţi.

Vă reamintim că în urma unor percheziţii care au avut loc marţi dimineaţă, procurorii DIICOT au emis 9 mandate de reţinere pentru membrii grupului infracţional. Miercuri, cei 9 au primit şi mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile.

Atât cei nouă, cât şi AP au atacat decizia Tribunalului cu recurs. Săptămâna viitoare judecătorii de la Curtea de Apel Galaţi vor judeca recursurile.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Escrocii pe internet care au speriat America şi Europa cer să fie judecaţi în libertate

Prelungirea măsurii arestării preventive a grupării "Chiriţă-Carusu" a fost luată în discuţie vineri, dar judecata a fost amânată pentru luni, 3 octombrie. Membrii reţelei de fraude pe internet au furat peste 750.000 de euro.

Gruparea infracţională număra iniţial nouă persoane care, potrivit procurorilor DIICOT, au obţinut ilegal peste 750.000 de dolari, prin derularea de tranzacţii sau licitaţii on-line frauduloase. Indivizii au fost reţinuţi în iunie 2011, în urma a 26 de percheziţii domiciliare făcute în Capitală şi pe raza judeţelor Galaţi, Brăila şi Bihor.

Potrivit procurorilor, capii reţelei sunt Geani Chiriţă şi Constantin Leonard Carusu. Aceştia, împreună cu alte persoane, au constituit "un grup infracţional organizat, în scopul obţinerii unor beneficii financiare considerabile, prin derularea de tranzacţii sau licitaţii on-line frauduloase, prin intermediul unor site-uri specializate în activităţi de comerţ electronic", a precizat DIICOT în actul prin care au fost trimişi în judecată.

Mai precis, membrii grupării se conectau în mod neautorizat la servere din străinătate, efectuând modificări asupra unor pagini web aparţinând unor site-uri de comerţ electronic, pe care le transmiteau prin email către persoane fizice din S.U.A., Canada, Australia şi Europa de Vest. Ulterior, prin "phishing", obţineau datele de autentificare ale acestor persoane şi le utilizau, fără permisiunea lor, pentru conectarea la site, în vederea licitării in mod fictiv de diverse produse. Sumele de bani rezultate în urma acestor tranzacţii erau primite prin intermediul sistemelor de transfer monetar internaţional.

La grupul infracţional au aderat şi alte trei persoane, angajate la societăţile comerciale licenţiate să efectueze transferuri monetare internaţionale, acestea având rolul de a preda membrilor grupului sumele de bani transferate.Prejudiciul este estimat la peste 750.000 de dolari.

În prezent, în cauză sunt arestate preventiv 12 persoane: GC, CLC, IM, MB, EB, NLT, LMC, MCB, CG, ACP, MB şi MG. Ei vor afla luni, 3 octombrie, dacă vor fi liberi sau dacă vor fi judecaţi în continuare în stare de arest.

adevarul.ro

[dcp100168]

Grup de 16 infractori, la judecată

Un grup infracţional organizat, foarte important prin numărul componenţilor (16), prin faptul că prin atacuri „profesioniste” asupra sistemelor informatice a realizat un profit apreciabil, dar şi prin aceea că a prejudiciat nu mai puţin de 104 persoane cu aproximativ 700.000 de euro, a ajuns la capătul „afacerii”. Întreg grupul a fost trimis în judecată, zilele acestea, prin rechizitoriul Serviciului Teritorial Galaţi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT).

Numai rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT – Galaţi cuprinde 400 de pagini de text care „vorbesc” despre isprăvile infracţionale in- formatice ale celor 16, care, în funcţie de atribuţiile pe diverse paliere ale grupului, de prestaţia concretă a fiecăruia, vor trebui să dea seamă în instanţa de judecată pentru o salbă de infracţiuni precum: constituire de grup infracţional organizat, aderare la un grup infracţional organizat, acces neautorizat în formă continuată la sisteme informatice, transfer neautorizat de date informatice în formă continuată, fals informatic în formă continuată, fraudă informatică în formă continuată.

Cei 16 au vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani, sunt elevi, studenţi, operatori sau casieri Western Union, sau fără ocupaţie, au vaste cunoştinţe cu privire la sistemele şi reţelele informatice, sunt buni cunoscători ai limbii engleze. Sunt din Galaţi, dar şi din Brăila sau chiar de la… Oradea, judeţul Bihor.

Iată şi care este numele celor 16 persoane trimise în judecată. Inculpaţi în cauză sunt: CG, MI, GM, zis „ Piticu”, BM, MFC, CLC, LV, GC („Grasu”), BM, PAC, BMC, CLM, BE, TNL, iar învinuiţi sunt: GLN şi ACL.

Pentru două persoane - MFC şi LC - s-a dispus luarea măsurii arestării preventive în lipsă. În rest, celelalte persoane au fost arestate preventiv la data de 21 iunie 2011, măsura fiind ulterior prelungită de mai multe ori.

Acolo unde a fost cazul, împotriva a şase persoane adică, s-a dispus şi menţinerea sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor confiscate în urma percheziţiilor făcute pe parcursul cercetării şi urmăririi penale.

Dosarul cauzei, pe cât de voluminos, pe atât este de interesant. Complexitatea şi anvergura „afacerii” i-au solicitat din plin pe procurorii DIICOT Galaţi, care au depus o muncă de investigare vastă.

Vom reveni cu detalii interesante desprinse din rechizitoriul DIICOT Galaţi cu privire la atacurile informatice ale grupului, care a lăsat în urmă părţi păgubite (persoane fizice) de pe mai multe continente..

viata-libera

[dcp100168]

A fost arestat încă un membru al grupării din Galaţi care a jefuit pe internet peste 800 de nemţi, canadieni şi americani

Valentin Lungu este a 16-a persoană arestată în dosar. Pe 5 ianuarie judecătorii de Tribunalul Galaţi vor decide dacă vor prelungi mandatele de arestare şi în cazul celorlalţi 15 inculpaţi din dosar.

Ancheta penală, începută în iunie 2011 a relevat faptul că indivizii au pus la punct un sistem pentru derularea de tranzacţii sau licitaţii on-line trucate, efectuate prin intermediul unor servicii web specializate şi recunoscute la nivel mondial pentru activităţi de comerţ electronic. Cele 16 persoane arestate preventiv în acest dosar au fost trimise în judecată, de către procurorii DIICOT, pe 6 decembrie 2011.

Potrivit procurorilor DIICOT, toate persoanele identificate şi cercetate în această cauză sunt tineri cu vârste cuprinse între 16-30 ani, elevi, studenţi sau fără ocupaţie şi care deţin cunoştinţe vaste legate de sisteme şi retele informatice, o parte dintre aceştia deţinând şi cunoştinte temeinice de limba engleză.

Capii reţelei sunt Chiriţă Geani, Mocanu Iulian şi Carusu Leonard Constantin.

Membrii grupării se conectau în mod neautorizat la servere din străinătate, efectuând modificări asupra unor pagini web aparţinând unor site-uri de comerţ electronic, pe care le transmiteau prin email către persoane fizice din SUA, Canada, Australia şi Europa de Vest.

Ulterior, prin phising, obţineau datele de autentificare ale acestor persoane şi le utilizau, fără permisiunea lor, pentru conectarea la site, în vederea licitării în mod fictiv de diverse produse.

Din reţea făceau parte şi două operatoare angajate în societăţi comerciale care erau licenţiate să opereze sistemului de transfer bancar Western Union.

Prejudiciul descoperit de anchetatrori este de aproximativ 800.000 de dolari, iar numărul de persoane înşelate depăşeşte 800!

adevarul.ro

[dcp100168]

Un dosar cu 800 de păgubiţi şi 16 inculpaţi bate pasul pe loc la Tribunal

Pe rolul Tribunalului Galaţi se află, de la începutul lunii decembrie 2011, un dosar în care 16 persoane sunt acuzate că, prin atacuri „profesioniste” asupra sistemelor informatice, au realizat un profit apreciabil. Cei 16 inculpaţi au prejudiciat nu mai puţin de 800 persoane cu aproximativ 700.000 de euro. Dosarul a fost înregistrat pe rolul instanţei la finele lui 2011 şi, de atunci, bate pasul pe loc, magistraţii luând în discuţie doar măsura arestării preventive dispusă în iunie 2011 faţă de învinuiţi. În rest, cauza a fost amânată din diferite motive. Fie din lipsă de procedură, fie pentru că unii dintre inculpaţi nu aveau apărător, dosarul trenează încă pe masa magistraţilor, având un nou termen astăzi. Între timp, o parte dintre inculpaţi au cerut restituirea cauzei la procurorii DIICOT pentru refacerea actului de sesizare, cerere respinsă însă de instanţa de judecată.

Pe 20 aprilie, judecătorii au decis că inculpaţii GC, IM, MG, MB, LCC, CG, MB, ACP, MCB, LMC, EB şi NLT pot fi cercetaţi în stare de libertate, aceştia primind interdicţia de a părăsi localitatea de domiciliu. Trebuie menţionat că grupul infracţional este compus din persoane din Galaţi, Brăila, Bucureşti şi Oradea.

Cum decurgea afacerea

Rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT Galaţi are 400 de pagini de text care „vorbesc” despre isprăvile infracţionale informatice ale celor 16, acuzaţi de constituire de grup infracţional organizat, aderare la un grup infracţional organizat, acces neautorizat în formă continuată la sisteme informatice, transfer neautorizat de date informatice în formă continuată, fals informatic în formă continuată, fraudă informatică în formă continuată.

Procurorii DIICOT au arătat în rechizitoriu faptul că GC, împreună cu IM, LCC, ACP şi FCM au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, în scopul obţinerii de beneficii financiare considerabile, prin derularea de tranzacţii sau licitaţii on-line frauduloase, prin intermediul unor site-uri specializate în activităţi de comerţ electronic.

Membrii grupării se conectau în mod neautorizat la servere din străinătate, efectuând modificări asupra unor pagini web aparţinând unor site-uri de comerţ electronic, pe care le transmiteau prin email către persoane fizice din S.U.A., Canada, Australia şi Europa de Vest.

Ulterior, prin phishing, obţineau datele de autentificare ale acestor persoane - user şi parolă - şi le utilizau, fără permisiunea lor, pentru conectarea la site, în vederea licitării în mod fictiv de produse inexistente.

Sumele de bani rezultate în urma acestor tranzacţii erau primite prin intermediul sistemelor de transfer monetar internaţional, astfel grupul completându-se cu LMC, EB şi NLT, angajate la societăţi comerciale licenţiate să efectueze transferuri monetare internaţionale.

Deşi sunt 800 de părţi vătămate, un prejudiciu de 700.000 de euro şi 16 inculpaţi, dosarul mai are de aşteptat destul de mult până la finalizare. Astăzi, judecătorii vor încerca să facă primii paşi în această cauză, dar trebuie să menţionăm că, după ce se va obţine o decizie de la Tribunal, inculpaţii mai au şi căi de atac, ceea ce va lungi şi mai mult punerea în aplicarea a posibilelor condamnări.

viata-libera.ro