Grestincom Trans - "afaceri" cu boschetari făcuţi patroni

[dcp100168]

Grestincom Trans - "afaceri" cu boschetari făcuţi patroni

Alina şi Severus Batog, din Galaţi, sunt suspectaţi că ar fi produs, printr-un scenariu asemănător celui pus la punct de celebrul Sergiu Băhăianu, o pagubă de peste cinci milioane de euro. Mecanismul folosit este ingenios: firmele devalizate fiind apoi "pasate" unor persoane condamnate în alte cauze, de la care creditorii nu pot obţine nimic.

Doi patroni din Galaţi, soţ şi soţie la un moment dat (între timp au divorţat), au reuşit să pună la punct unul dintre cele mai impresionante „tunuri" financiare petrecute la Galaţi în ultimii ani. Alina Gabriela Batog (35 ani) şi Severus Emanuil Batog (43 ani) s-au folosit de una dintre firmele lor - GRESTINCOM TRANS SRL Galaţi (J17/1397/2003; CUI 15815860) - pentru a frauda statul, mai multe bănci şi câteva zeci de firme cu sume uriaşe, care depăşesc, în total, cinci milioane de euro.

Ulterior, la începutul lui 2011, când firma fusese deja „stoarsă" de toţi banii, prin operaţiuni fictive, a fost „transferată" pe numele unor persoane fără niciun fel de proprietate, care, pe deasupra erau deja condamnate pentru fapte penale grave, cum ar fi traficul de droguri şi înşelăciunea.

Grestincom - născută să fraudeze

Firma care este placa turnantă a întregii afaceri, GRESTINCOM TRANS SRL Galaţi, a fost înfiinţată în anul 2003, fondatori fiind chiar cei doi soţi Batog. Iniţial, a avut un capital social de 200 de lei şi se ocupa de comerţ cu diverse produse siderurgice (mai ales tablă).

Potrivit situaţiilor financiare depuse la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Galaţi, firma a avut, până în 2008, o evoluţia halucinantă. Cifra de afaceri a crescut permanent, ajungând la peste 10 milioane de euro. Interesant este că în niciunul dintre aceşti an nu a înregistrat profit, în schimb datoriile către furnizori, către stat şi către bănci au crescut exponenţial. La sfârşitul lui 2008, societatea datora 4,8 milioane de euro, bani care nu au mai fost achitaţi niciodată creditorilor.

Agenţia Naţională de Administrarea Fiscală ne-a informat, de asemenea, că firma GRESTINCOM TRANS SRL Galaţi nu a plătit niciodată contribuţii la asigurările sociale, la asigurările de sănătate sau la fondul de şomaj, deşi figurează cu 41 de angajaţi în perioada 2004-2006.

Direcţia de Finanţe Galaţi s-a sesizat de acest lucru de-abia în 2009 (dosar de executare silită nr 89/2009), când a trecut la executarea silită a celor trei imobile ale firmei (două apartamente şi o casă), în contul unor impozite de circa 1,3 milioane lei. Clădirile erau gajate pentru o serie de credite bancare luate de soţii Batog de la Piraes Bank şi Garanti Bank, iar băncile au rămas finalmente cu paguba.

Firma devalizată este „pasată"!

Începând cu 2009, activitatea firmei intră în impas, pe fondul acumulării de datorii uriaşe. Numeroşi creditori se adresează instanţei, iar pe rolul Judecătoriei şi Tribunalului Galaţi se adună zeci de dosare civile. Soluţia salvatoare găsită de soţii Batog a fost una specială, de care s-a folosit, printre alţii, şi celebrul Sergiu Băhăianu: cedarea firmei către persoane fără casă, fără masă.

La începutul anului 2011, GRESTINCOM TRANS SRL încă îi avea ca asociaţi pe Severus Emanuil Batog (31.05.1968) şi Alina Gabriela Batog, ambii cu domiciliul în Galaţi.

Pe 5 ianuarie 2011, intră în societate asociatul Marian-Narcis Munteanu (45 ani), domiciliat în Focşani. Tot atunci, Severus Emanuil Batog este revocat din funcţia de administrator, funcţie preluată de Marian-Narcis Munteanu.

Pe 10 ianuarie 2011, se retrage din firmă asociatul Alina Gabriela Batog, părţile sociale deţinute de aceasta fiind preluate de focşăneanul Marian-Narcis Munteanu. Mai mult, acesta preia şi majoritatea părţilor sociale deţinute de celălalt Batog, care rămâne asociat minoritar.

Pe 25 februarie 2011, în urma unei majorări de capital social, apare în firmă un nou asociat, Valentin-Laurenţiu Chircu (45 ani), domiciliat în Tîrgu Jiu, judeţul Gorj. Acesta a preluat şi funcţia de administrator de la Marian-Narcis Munteanu.

Pe 3 martie 2011, gorjeanul Valentin-Laurenţiu Chircu devine unic asociat, preluând părţile sociale deţinute de Marian-Narcis Munteanu şi Severus Emanuil.

După cum se vede, în doar trei luni, firma şi-a schimbat complet acţionariatul, scopul fiind acela de a păcăli persoanele care au de la încasat de la GRESTINCOM TRANS peste 5 milioane de euro. Afirmaţia se bazează pe argumente solide.

După vânzare, firma a sistat plăţile!

În aprilie 2011, GRESTINCOM TRANS începe să refuze la plată cecurile şi biletele la ordin emise în favoarea partenerilor de afaceri, astfel că, la ora actuală, se află în interdicţie bancară de a emite cecuri şi figurează cu refuzuri la plată în valoare totală de 499.428 lei.

Tot în aprilie 2011, Finanţele Galaţi au depus opoziţie la Tribunalul Galaţi (Dosar 4339/121/2011), baza prevederilor OUG 54/2010 privind unele măsuri de combatere a evaziunii fiscale, cerând anularea cesionărilor de părţi sociale. Primul termen al procesului este chiar pe 16 septembrie 2011. De asemenea, a fost făcută o sesizare penală împotriva celor implicaţi în tranzacţie.

Severus Batog: "Nu am ţepuit pe nimeni"

Fostul patron al Grestincom Trans SRl Galaţi spune că la mijloc este o confuzie şi că el nu a ţepuit pe nimeni. "Când am predat compania, avea de plătit statului doar 48.000 de lei, obligaţie pe care cei care au preluat firma şi-au asumat-o. Tranzacţia s-a făcut cu aviz de la Finanţe de asemenea. Ce au făcut noii proprietari, nu mai este treaba mea", ne-a declarat Severus Batog, care a mai precizat că firma cedată nu are datorii către bănci.

În acelaşi timp, Severus Batog a recunoscut că mai există o companie cu nume asemănător - Grestincom SRL - al cărei patron este în continuare şi care este în lichidare judiciară. "Este adevărat, această firmă are datorii foarte mari, la stat şi la bănci, dar are şi creanţe uriaşe de recuperat de la diverse persoane. Nu am avut cum să-mi plătesc datoriile câtă vreme nici alţii nu mi-au plătit mie", spune Batog.

În ceea ce priveşte faptul că Finanţele au deschis o acţiune în instanţă pentru a se invalida transferul de proprietate al părţilor sociale de la Grestincom Trans SRL (tocmai pentru că există suspiciuni privind legalitatea tranzacţiei), Severus Batog a fost destul de evaziv în declaraţii: "Este treaba Finanţelor, nu a mea! Eu am avut acordul lor ca să fac cesiunea".

adevarul.ro

Încrengătura de interese a clanului Batog

Afacerile controversate prezentate în această investigaţie jurnalistică au şi ramificaţii mai puţin aşteptate. Respectiv, soţii Batog au legături de afaceri interesante cu o serie de oameni puternici din oraş, fie din economie, fie din mediul politic.

Potrivit datelor pe care le-am obţinut, pe cale oficială, de la Oficiul Registrului Comerţului, cei doi mai apar în cel puţin patru firme. Severus Emanuil Batog este administrator la DINAMIC IMPEX SRL (J17/2801/1993), aflată în întrerupere temporara de activitate, dar şi la BIOFULLCAR SRL (J17/2025/2006 - unde este asociat cu Ilie Gheţu, fostul candidat al Partidului Pensionarilor, în 2008, la Parlamentul României).

Alina Gabriela Batog este asociat la INTEROMEGA IFN SA (J17/1559/2003), DINAMIC IMPEX SRL (J17/2801/1993) şi OPERATIONAL CONSULT ECONOMY SRL (J17/406/2004).

Foarte interesantă este povestea firmei INTEROMEGA IFN SA (specializată în împrumuturi nebancare). Lista asociaţilor iniţiali este plină de „Batogi": Severus, Alina (fost soţie a lui Severus), Ovidiu (tatăl lui Severus - care este în prezent preşedintele CA), Alexandra (sora lui Severus), Virgiliu (unchiul lui Severus) şi Neculai. Lor li se adaugă Mihail Serescu (din Constanţa - fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, sub Traian Băsescu!), Ionescu Gabriela (din Galaţi - membră în consiliul de conducere al Uniunii Femeilor de Afaceri din România), Ion Stavarache (din Bucureşti), Petru Bujeniţă (din Constanţa), Ion Dumitru Rotaru (din Galaţi) şi Octav Mănăilă (din Galaţi).

Acest din urmă om de afaceri este puntea de legătură către alte persoane importante, fiind asociat, la un moment dat, în grupul Union Stell, cu deputatul PSD Florin Pâslaru, cu Ciprian Dediu (fost şef al Agenţiei regionale de Mediu Galaţi) şi cu Stejărel Luigi Damian (acţionar la TV Galaţi).

adevarul.ro

Cum au ajuns mari "oameni de afaceri" traficantul de droguri Munteanu şi boschetarul Chircu

Pe numele celor doi deveniţi patroni prin bunăvoinţa soţilor Batog nu mai figurează, în afara firmei GRESTINCOM TRANS SRL Galaţi, nicio proprietate. Valentin-Laurenţiu Chircu şi Marian-Narcis Munteanu au mai fost folosiţi, potrivit justiţiei, la astfel de „inginerii financiare".

Valentin-Laurenţiu Chircu şi Marian-Narcis Munteanu, cei doi oameni care, succesiv, au părţile sociale ale firmei GRESTINCOM TRANS SRL Galaţi sunt personaje extrem de controversate, care au însă un lucru fundamental în comun: nu deţin niciun fel de proprietăţi, deci nu pot fi traşi la răspundere patrimonial. Mai mult decât atât, ambii indivizi au mai fost implicaţi în fapte penale deosebit de grave, în care erau tot un fel de „momeli", ca şi în cazul de faţă.

Astfel, la data de 11 octombrie 2010 (Dosar penal nr.130/A - Curtea de Apel Galaţi) Marian-Narcis Munteanu (cu domiciliul declarat în Focşani) a fost condamnat la 12 ani închisoare şi 5 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor pentru săvârşire a infracţiunii de vânzare de droguri de mare risc (faptă din data de 18 martie 2009). Fapta s-a petrecut la Focşani, cercetarea penală fiind făcută de DIICOT Vrancea. Concret, anchetatorii au stabilit că pe adresa lui Marian-Narcis Munteanu erau trimise din străinătate colete conţinând droguri (pastile extassy), pe care el le preda apoi unui alt inculpat, care se ocupa de distribuire. Dosarul este celebru şi prin faptul că martor în proces a fost interlopul Ion Migdal, fratele celebrului Fane Spoitoru! Este de remarcat şi faptul că Marian-Narcis Munteanu nu mai locuieşte la adresa din Focşani declarată în actele de preluare a firmei gălăţene.

Povestea lui Valentin-Laurenţiu Chircu (cu domiciului în Târgu Jiu) este la fel de fascinantă. Deşi nu are niciun bun în proprietate, el a reuşit performanţa de a fi inculpat pentru înşelăciune în cinci dosare penale. Dăm exemplu doar dosarul nr 2132/91/2007, în care Chircu a fost judecat de fraudarea a nu mai puţinde 20 de firme, printre care Rompetrol Dawnstream SRL şi Lukoil România SRL. Metoda folosită: carduri false folosite la achiziţionarea de bunuri în valoare de peste 200.000 de euro. Pe 14 martie 2008 a fost condamnat de Tribunalul Vrancea la 10 ani şi şase luni de închisoare, plus 700 de zile dintr-o pedeapsă din 2005, tot pentru înşelăciune (fusese eliberat pentru bună purtare). În timpul procesului, el a declarat că nişte persoane necunoscute l-au ajutat să facă acele carduri, apoi i le-au luat, iar el a primit în schimb 200 de lei. „Nu ştiu să folosesc un card, n-am folosit niciodată unul pentru plăţi sau altceva", a declarat el. Cum era de aşteptat, Chircu nu locuieşte la adresa din Târgu Jiu declarată, fiind în realitate persoană fără adăpost. Boschetar, mai pe înţelesul tuturor.

adevarul.ro