Zeci de kilograme de aur, confiscate de poliţişti

[dcp100168]

Un kilogram de bijuterii din aur, confiscate de la o gălăţeancă

Peste un kilogram de bijuterii din aur au fost confiscate de poliţiştii de frontieră din Giurgiu de la o femeie din Galaţi care se întorcea în ţară după ce a călătorit în Turcia. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, subcomisarul Mihai Alexandru, bijuteriile, în greutate totală de 1,049 kilograme, au fost găsite ascunse în punguţe din plastic, în bagajele unei femei în vârstă de 28 de ani din Galaţi. La audieri, femeia a recunoscut că nu deţine autorizaţiile legale pentru desfăşurarea operaţiunilor cu metale preţioase şi că intenţiona să comercializeze bijuteriile pe piaţa neagră din Galaţi. Bijuteriile, în valoare de 70.000 de lei, au fost reţinute în vederea expertizării, iar femeii i s-a permis continuarea călătoriei spre casă.

Poliţiştii de frontieră giurgiuveni au descoperit asupra unei tinere din Galaţi, ce se întorcea din Turcia, peste un kilogram de bijuterii din metal galben, presupus a fi aur, în valoare totală de aproximativ 70.000 lei. Ieri, în jurul orelor 8.00, poliţiştii de frontieră din cadrul PTF Giurgiu au organizat şi desfăşurat o acţiune pe linia prevenirii şi combaterii traficului cu metale preţioase, efectuând un control amănunţit asupra pasagerilor unui autocar, ce se întorcea din Turcia. Cu această ocazie, a fost descoperită cantitatea de 1.049 grame bijuterii din metal galben, presus a fi aur, asupra unei persoane de sex feminin, G.Manuela Denisa în vârstă de 28 ani, domiciliată în Galaţi. În cadrul cercetărilor, tânăra a declarat că a achiziţionat bijuteriile din diverse magazine din Istanbul, cu intenţia de a le valorifica în interes personal pe piaţa neagră de desfacere din localitatea de domiciliu şi nu deţine autorizaţie legală pentru a desfăşura operaţiuni cu metale preţioase. Întreaga cantitate de bijuterii descoperită, respectiv 1,049 kg, în valoare totală de aproximativ 70.000 lei a fost reţinută în vederea expertizarii de B.N.R., la finalizarea cercetărilor urmând a fi întreprinse măsurile legale ce se impun.

http://www.gds.ro/Ultima%20ora/2008-09- ... &tip=toate

[Mikka]

metal galben, presus a fi aur

nu deţine autorizaţie legală pentru a desfăşura operaţiuni cu metale preţioase

intreaga cantitate (...)a fost reţinută în vederea expertizarii de B.N.R

Garcea in actiune?

Pai daca e "Metal galben, presupus a fi aur" de ce sa-i trebuiasca autorizatie?! Stiu ca e o formulare de militian, o fraza tip, dar ganditi-va ca la vama va veti prezenta la un moment dat cu un produs pe care alde Garcea nu stiu ce e, il confisca pana se lamuresc si vi-l inapoiaza peste vreo 2-3 luni...

A patit-o un prieten intors din State acum ceva vreme (cativa ani...) cu un MP3 player. 'Telectualii din vama binenteles ca habar n-aveau ce e chestia aia, si apuca-te, tata, de dat explicatii: de unde l-a luat, la ce-i bun, de ce-i asa si nu invers etc. La sfarsit trebuia sa plateasca si o taxa fantastica pentru ca l-au incadrat la nu-stiu-ce tip de produse de lux... A scapat aratand factura in care e trecut pretul - de vreo 3 mai mic decat taxele din vama.

[dcp100168]

Peste un kilogram de bijuterii, confiscate

Poliţiştii de frontieră constănţeni au descoperit, în bagajele a patru români care veneau din Turcia, 1.300 grame de bijuterii, presupuse a fi din aur şi argint, în valoare de aproximativ 30.600 lei, ce urmau a fi introduse în ţară fără documentele legale necesare pentru efectuarea unor operaţiuni cu metale preţioase. În noaptea de joi spre vineri, poliţiştii au oprit în trafic trei autocare ce efectuau curse între Turcia şi România. În urma controlului, asupra a patru români, T. Marian (25 ani), domiciliat în jud. Galaţi, I. Elena (44 ani), G. Ghiulman (42 ani) şi P. Luminiţa (47 ani), domiciliaţi în judeţul Constanţa, au fost găsite 240 grame de bijuterii din metal de culoare galbenă, susceptibil a fi aur, şi 1.060 grame de bijuterii din metal alb, susceptibil a fi argint. Aceste bunuri nu fuseseră declarate la intrarea în ţară, iar cele patru persoane nu deţineau avizele necesare pentru efectuarea unor operaţiuni cu metale preţioase.

http://www.viata-libera.ro/articol-Pest ... ate_2.html

[dcp100168]

Aproape 100 de grame de bijuterii din aur şi argint, nedeclarate la Vama Veche

Poliţiştii de frontieră constănţeni au descoperit aproximativ 100 de grame de bijuterii, care nu fuseseră declarate la intrarea în ţară, în urma unui control efectuat în Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche asupra unui autocar care revenea din direcţia Turcia. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa, comisar şef Adrian Burcea, la data de 3 iulie, în jurul orei 3, lucrători ai Grupului de Nave Mangalia au efectuat un control amănunţit în PTF Vama Veche asupra persoanelor care se întorceau în ţară la bordul unui autocar care efectuează curse regulate între Galaţi şi Istanbul. Cu această ocazie a fost depistată cantitatea de 97 grame de bijuterii, din metal galben şi alb, care nu fusese declarată la intrarea în ţară de Liliana Barbu, de 39 de ani, domiciliată în localitatea Feteşti - judeţul Ialomiţa. Cele patru inele, opt perechi de cercei, două lanţuri, două pandantive şi o brăţară, toate posibile a fi din aur şi argint, erau ascunse în căptuşeala unui geamantan. Bijuteriile au fost ridicate în vederea expertizării şi predate Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa, întrucât femeia nu deţine autorizaţie pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase. De la începutul anului, poliţiştii de frontieră din cadrul IJPF Constanţa au mai descoperit alte două kilograme de bijuterii din aur şi argint.

http://www.cugetliber.ro/1246654800/art ... ama-veche/

[George]

Poate femeia primise in dar de la o ruda acele bijuterii si era prea saraca sa plateasca taxa vamala pentru a le introduce in tara. Nu cred ca vroia sa le vanda. Mai ales ca e vb dar de 100 gr.

[dcp100168]

Aur de 19.000 euro, introdus ilegal în ţară

Lucrătorii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, împreună cu lucrători ai Oficiului Român pentru Emigrări, Serviciul Constanţa, sprijiniţi de lucrători ai Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, au desfăşurat o acţiune în zona Vama Veche, în data de 24.09.2009, orele 19.00, în urma căreia a fost oprit în trafic un autoturism marca Mercedes, cu care se deplasau Simona Iancu, de 36 de ani, din Constanţa şi Niyazi Kamer, de 51 de ani, cetăţean turc, rezident în Galaţi. În urma controlului efectuat asupra bagajelor şi a autoturismului au fost identificate 3 pachete ascunse sub scaunele şoferului şi al pasagerului, confecţionate din carton şi ambalate cu scotch, care conţineau bijuterii din aur în greutate de aproximativ 1,5 kg. Din verificări s-a stabilit faptul că cei doi s-au deplasat în Instanbul, de unde au achiziţionat de aur sub formă de bijuterii, cu puritatea de 14 K, cu suma de aproximativ 19.000 euro, bijuterii pe care ulterior urmau să le vândă prin magazinul pe care Simona Iancu îl deţine în Constanţa. Cei doi sunt cercetaţi penal pentru contrabandă.

http://www.replicaonline.ro/aur_de_1900 ... _2007.html

[dcp100168]

Bijuteriile gălăţene au fost luate la bani mărunţi

* Cinci magazine de bijuterii au fost verificate de către poliţişti şi au fost confiscate 16,52 grame de aur.

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean împreună cu membrii ai Gărzii Financiare Galaţi au organizat o acţiune pentru prevenirea, combaterea traficului ilicit şi respectarea legii în ceea ce priveşte desfăşurarea operaţiunilor comerciale cu metale preţioase în municipiile Galaţi şi Tecuci. Au fost făcute verificări la cinci societăţi comerciale, cu şapte puncte de lucru şi au fost aplicate cinci sancţiuni contravenţionale, în valoare de 13.000 lei. “A fost confiscată cantitatea de 16,52 grame bijuterii din aur, în valoare de 1239 lei. În urma verificărilor la o societate comercială din Galaţi, după efectuarea inventarului s-a constatat un plus de marfă ( bijuterii ) de 16,52 grame, fără ca reprezentantul societăţii să aibă documentele privind provenienţa. Agentul economic a fost sancţionat contravenţional, aplicându-se şi măsura confiscării bijuteriilor respective”, a declarat Cristina Tatulici, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi. S-a decoperit faptul că, această societate comercială, nu avea pe bonurile fiscale toate datele obligatorii prevazute de lege, respectiv denumirile mărfurilor comercializate. De asemenea, au mai fost constatate nereguli privind desfăşurarea operaţiunilor de transfer către altă persoană juridică, faptă sancţionată de legislaţia în vigoare.

http://www.adevarul.ro/locale/galati/Bi ... 84495.html

[dcp100168]

Peste opt kilograme de aur, confiscate de poliţişti

* Bijuterii în valoare de 12.300.000 de lei confiscate pentru că aveau aplicate mărci individuale susceptibile de a fi falsificate * Potrivit surselor noastre, aurul aparţinea bijuteriilor „Milano Gold” din Galaţi *

Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliţiei Galaţi au confiscat ieri peste opt kilograme de aur din două puncte de lucru ale unei bijuterii din Galaţi. Conform surselor noastre, ambele puncte de lucru aparţin „Milano Gold” din Galaţi (unul aflat pe strada Siderurgiştilor şi unul în Ţiglina).

„Poliţiştii au constatat că la două puncte de lucru ale unei societăţi de profil se comercializau bijuterii din aur, având aplicate mărci individuale susceptibile de a fi falsificate. Administratorul societăţii comerciale, un cetăţean turc în vârstă de 38 ani, este cercetat pentru folosirea mărcilor individuale falsificate”, a declarat Cristina Tatulici, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi.

Aceeaşi sursă a precizat că bijuteriile care au aplicate mărcile respective cântăresc 8.200 de grame şi valorează 1.230.000 lei.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Alte 10 kilograme de aur, confiscate de la bijuteria Milano Gold

Poliţiştii din Galaţi au confiscat aproape 10 kilograme de bijuterii din aur de la bijuteria Milano Gold, după ce, în 7 octombrie, confiscaseră de la aceeaşi unitate peste opt kilograme de bijuterii care aveau aplicate mărci individuale susceptibile de a fi falsificate. Ieri, bijuteria deţinută de un om de afaceri turc a rămas fără alte cantităţi semnificative de metal preţios: zece kilograme de aur incorect poansonate au fost confiscate de către oamenii legii gălăţeni.

Acum trei săptămâni, controlul Poliţiei şi al Protecţiei Consumatorului la două puncte de lucru ale bijuteriei „Milano Gold”, s-a lăsat cu confiscarea a 8.200 de grame bijuterii din aur (în valoare de 1.200.000 de lei), având aplicate mărci individuale susceptibile de a fi falsificate. În urma expertizei, specialiştii Agenţiei Naţionale de Protecţie a Consumatorului au stabilit că bijuteriile din „Milano Gold” au aplicate mărci falsificate. Astfel, cercetările în acest caz au continuat, joi, poliţiştii făcând alte patru percheziţii la sediul societăţii, la două puncte de lucru şi la domiciliul administratorului. Oamenii legii au confiscat 9.996 de grame bijuterii din aur, în valoare de 1.499.400 lei, având aplicate mărci individuale susceptibile de a fi falsificate şi care urmează să fie supuse expertizării, după cum se arată într-un comiunicat al IPJ Galaţi.

Circuitul bijuteriilor fără ştanţă

Cristina Tatulici, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Galaţi a explicat faptul că bijuteriile aflate în circuitul legal poartă o ştanţă aplicată de către Banca Naţională a României (BNR) sau de către firme autorizate de către BNR să aplice astfel de ştanţe. Poansonarea se face pentru ca Statul să aibă controlul circuitului pe care îl are aurul în piaţă. Bijuteriile confiscate nu erau poansonate de către BNR sau alte firme autorizate, vânzarea neputând fi astfel controlată. În acest fel, pentru aurul vândut în aceste condiţii nu se plăteau accize, taxe şi impozite. Cercetările ofiţerilor de la Investigare Fraude pentru folosirea mărcilor individuale falsificate continuă.

Aurul „negru”

Conform surselor noastre, pentru ca acest tip de comerţ să funcţioneze, aurul „negru” intră în ţară, dar nu este dus la importatorul care poate aplica ştanţa, metalul intrând astfel în circuitul legal. Aurului nu îi este aplicată nici o marcă, nici cea de importator, nici cea naţională. El este vândut în bijuterii împreună cu aur „legal”, iar pe măsură ce produsul netaxat se cumpără, el este înlocuit la raft de acelaşi aur „negru”. În acest fel, profitul de pe urma tranzacţionării bijuteriilor neştanţate este de sută la sută pentru cel care le comercializează.

viata-libera.ro

[Mikka]

In ritmul de 8-10 kg. aur/saptamana "captura" numai la Galati, Rosia Montana - cu ale ei 4-5 tone de aur pe 20 de ani - pare o glumitza de politicieni handicapati.

[dcp100168]

Scandalul aurului dă în clocot după descinderile de la „Milano Gold”

* Ambele bijuterii „Milano Gold” - golite de 18 kilograme de aur * Avocatul Mihail Boldea cere demisia lui George Dimofte, şeful Serviciului de Investigare Fraude * Ofiţerii SIF – acuzaţi de nerespectarea legii şi abuz în serviciu * Anchetă IPJ cu miză politică? *

Deţinute de omul de afaceri gălăţean Cristofor Durbacă şi de partenerul său turc Kavak Nemecttin, bijuteriile „Milano Gold” au fost lăsate fără de 18 kilograme de marfă (bijuterii de aur) după două descinderi ale ofiţerilor de la Investigarea Fraudelor din cadrul Poliţiei Galaţi. Motivul? „În urma expertizei efectuate, specialiştii Agenţiei Naţionale de Protecţie a Consumatorului au stabilit că bijuteriile au aplicate mărci falsificate”, arată un comunicat remis presei de către Poliţia Galaţi după cea de-a doua descindere, datând din 27 octombrie.

Reprezentaţi legal de avocatul Mihail Boldea, cei doi oameni de afaceri pun actele pe masă: aurul ridicat, spun ei, are ştanţe legale, fapt dovedit de facturile fiscale de achiziţie, datând din 2005. Iar asta doar pentru prima cantitate de aur ridicată. Vizavi cea de-a doua „rundă” de descinderi, tot actele prezentate de avocat arată că noul aur este achiziţionat cu o zi înainte de descinderi şi că are aplicate, de asemenea, ştanţele BNR-ului.

Acuzaţi şi acuzaţii

Iar dacă după prima descindere a Poliţiei, reprezentanţii firmei „Derec Co” SRL (în cadrul căreia funcţionau la acea dată ambele bijuterii „Milano Gold”) nu făceau declaraţii, iată că lucrurile se schimbă radical după cea de-a doua „intrare” a ofiţerilor de la Investigarea Fraudelor în magazinele care comercializau aur.

Desemnat reprezentant legal al firmelor „Derec Co” şi „Derec”, avocatul Mihail Boldea iese la atac, acuzând Poliţia de abuz în serviciu şi nerespectarea legii. Fapte la care, spune el, se adaugă şi prejudicierea mărfii, corect poansonată şi conformă cu standardul pieţei.

„Poliţiştii se cred în Texas!”

„Comunicatul Poliţiei este o deformare a realităţii şi o minciună sfruntată. Ce-a de-a doua percheziţie este un abuz al Poliţiei faţă de societatea căreia i s-a ridicat aurul şi faţă de reprezentanţii acestor societăţi. Magazinele erau toate închise, după cum apare în procesele verbale. Domnii de la Poliţie se cred în Texas, în Vestul Sălbatic! Toţi ofiţerii care au participat la percheziţiile din data 27 la descinderi au formulate plângeri penale, deja depuse la Parchetul Curţii de Apel, pentru purtare abuzivă şi abuz în serviciu.

S-au comportat ca nişte mârlani, ca nişte barbari: nu au venit cu un reprezentant al ANPC-ul – specialistul în bijuterii, care putea să verifice marcajul prevăzut în documentele folosite la achiziţionarea mărfii, pe 26 octombrie, cu o zi înainte de percheziţie; au pus bijuteriile în pungi de gunoi, nu cu panoplia (n.r. panoul pe care stau bijuteriile în vitrină); bijuteriile fiind aruncate în saci, faptul duce la deformarea, stricarea obiectelor în cauză”.

„Milano Gold” Ţiglina – de la „Derec Co” la „Derec”

Mihail Boldea mai precizează: în intervalul cuprins între prima descindere a Poliţiei (7 octombrie) şi cea de-a doua (27 octombrie) magazinul „Milano Gold” din Ţiglina este „desfiinţat” în acte de pe societatea „Derec Co”, el ajungând să figureze pe altă societate - „Derec”. „Angajaţii magazinului le-au spus poliţiştilor că nu este societatea care este prevăzută în autorizaţia de percheziţie. Dar ei au răscolit magazinul, au făcut proces verbal, iar în final au luat DVR-ul (n.r. digital video recorder) care înregistra video şi camerele de supraveghere. Cu ce drept?

Percheziţia a fost ilegală, trebuia efectuată faţă de societatea prevăzută în autorizaţia emisă de judecătorul de la Judecătoria Galaţi. Ei s-au prevalat că ar avea autorizaţie de la procuror. L-am contactat telefonic pe reprezentantul Parchetului, care mi-a spus foarte clar că nu ştie nimic. După socotelile mele, cam tot Serviciul Fraude din cadrul IPJ Galaţi are formulate plângeri penale”.

Controale cu intenţii politice

Care ar fi motivul pentru demararea investigaţiilor asupra bijuteriilor „Milano Gold” – altul decât cel invocat oficial, de confirmare a informaţiilor privind mărcile false aplicate aurului aflat la vânzare?

„Ca avocat, nu am o informaţie certă. Ca om politic (Mihail Boldea este deputat în Parlamentul României), pot să spun că este un război declanşat de ˝colegii˝ din PDL şi PSD pentru a pune capăt unei coaliţii între mine şi Eugen Durbacă (tatăl afaceristului Cristofor Durbacă – n.a.)”, răspunde Mihail Boldea.

Aur la Trezorerie, aur şi la ANPC

Aflate la Trezorerie, primele 8.200 de grame bijuterii de aur ridicate de Poliţie (7 octombrie), dar şi cele 9.996 de grame de giuvaeruri ridicate joi, 27 octombrie, şi duse la ANPC Bucureşti - unde sunt cinci specialiste care pot să verifice poansonul şi marcajul aplicat bijuteriilor conform dispoziţiilor legale - nu sunt confiscate de către poliţişti, precizează Boldea: „Toate sunt ridicate pentru cercetări”.

Discrepanţe între cifra de afaceri şi valoarea mărfii confiscate

De unde apare discrepanţa dintre cifra de afaceri a firmei „Derec Co” (variind din 2005 până în anul 2010, între valori de 218.000 de lei, respectiv 402.854 de lei) – conform bilanţurilor depuse şi disponibile pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi cifra totală care rezultă în urma celor două confiscări (18 kilograme de aur valorând 2.700.000 de lei)?

Răspunsul nu se lasă aşteptat: „Aurul din prima percheziţie este achiziţionat în 2005. Este acelaşi aur, foarte puţin fiind înlocuit. Iar aurul ridicat de Poliţie pe 27 este cumpărat cu o zi înainte”, susţine Boldea.

Două tranzacţii

Conform documentelor puse la dispoziţie, tranzacţia de achiziţionare a aurului confiscat pe 7 octombrie datează din 21 februarie 2005, 6.000 de grame de metal preţios fiind atunci cumpărate de la firma „Transilvania”, contra sumei de 156.009 lei. De asemenea, actele arată că pe 25 octombrie 2011, „Derec SRL” cumpăra de la „Kubi Com” Bucureşti 23.561 de grame de bijuterii de aur, contra sumei de 1.885.004 lei.

"Voi face demersuri legale şi politice pentru demisia lui Dimofte”

„Luni depun cerere la Corpul de Control al ministrului de Interne pentru efectuarea unui control la Galaţi. Voi depune cerere şi la domnul Lefter (n.r. inspectorul-şef al IPJ Galaţi) pentru deschiderea unei anchete la nivelul Inspectoratului faţă de cei care au ordonat aceste abuzuri. Voi face toate demersurile legale şi politice – ca domnul Dimofte (n.r. subcomisarul George Dimofte, şeful Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Galaţi), care a instrumentat cazul, împreună cu cine ştie el, adjunct în cadrul Inspectoratului pe Poliţie, să-şi prezinte demisia. Fiindcă ei au lucrat nu pe informaţii în vederea stopării unui fenomen infracţional, ci au acţionat barbar, vrând să oprească anumite alianţe politice, de a intimida din punct de vedere politic. Nu intimidează pe nimeni”, declară Mihail Boldea.

„Gherila urbană a început”

„AURUL VA FI RESTITUIT TOT: este aur marcat, este aur cumpărat legal”, subliniază Mihail Boldea şi continuă: „IPJ-ul va plăti după ce se va constata că aurul este poansonat, aşa încât toate deformările, zgârieturile, pietrele pierdute, bijuteriile rupte vor fi plătite de domnii de la Investigarea Fraudelor.

Războiul abia l-am început – noi lucrăm cu legea, ei lucrează cu insigna. Dar legea nu este de partea lor. Gherila urbană pe care o aşteptam anul viitor a început”.

„Evadarea” aurului

Faptul că poliţiştii au intrat în magazine fără un translator pentru co-patronul turc - care nu ştie să citească în limba română -, punându-l însă să semneze procesele verbale de constatare, este un alt abuz al oamenilor legii, spune avocatul Boldea.

„Dacă patronii au plângeri faţă de activitatea poliţiştilor, să se adreseze Parchetului”, a fost declaraţia succintă a Cristinei Tatulici, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Galaţi.

Bijuteriile „Milano Gold” au tras – deocamdată – obloanele. Conform surselor noastre, patronii aşteaptă returnarea mărfii ridicate, pentru reluarea activităţii. Deocamdată - cum spun bătrânii - când îl pierzi, aurul se ascunde şi pas să-l mai găseşti imediat.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Peste 19 kilograme de bijuterii descoperite la frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galaţi-rutier împreună cu lucrătorii vamali au descoperit, ascunse şi nedeclarate, într-un autoturism condus de un constănţean, peste 19 kilograme de bijuterii ce urmau a fi scoase ilegal din ţară.

La sfârşitul săptămânii trecute, s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Galaţi-rutier, pentru a ieşi din ţară, cetăţeanul român Marian C., în vârstă de 53 ani, domiciliat pe raza judeţului Constanţa, care conducea un autoturism marca Renault. Cu ocazia efectuării formalităţilor de frontieră, poliţiştii de frontieră au solicitat lucrătorilor vamali efectuarea unui control amănunţit asupra autoturismului. Astfel, au fost descoperite, disimulate într-un locaş special amenajat în bordul autoturismului, un număr de 58 pachete cu bijuterii confecţionate dintr-un metal galben, presupus a fi aur.  Deoarece persoana în cauză nu a putut prezenta documente de provenienţă, întreaga cantitate de bunuri, în greutate totală de 19,4 kg, a fost ridicată şi urmează a fi supusă unei expertize pentru stabilirea materialului din care sunt confecţionate, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

[dcp100168]

Trei kilograme de bijuterii din aur au fost confiscate de poliţişti

Poliţiştii de investigare fraude au făcut un control la o societate comercială care are ca obiect de activitate comercializarea bijuteriilor din aur şi alte metale preţioase. În urma verificărilor, oamenii legii au găsit 852 obiecte din aur, expuse la vânzare, care nu erau marcate conform prevederilor legale sau aveau aplicate mărci ce prezentau suspiciuni de a fi falsificate. Cum reprezentanții bijuteriei nu au putut să justifice cu acte proveniența lor, întreaga cantitate de inele, brățări și cercei (3.068,42 grame) a fost ridicată şi trimisă la Direcţia Generală Metale Preţioase, Pietre Preţioase din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în vederea expertizării. În urma dosarului deschis, procurorul a dispus, ca măsură de siguranţă confiscarea întregii cantităţi de bijuterii în valoare de aproximativ 500.000 lei.

presagalati.ro

[dcp100168]

16 kg de bijuterii din aur confiscate la Tecuci

Poliţiştii gălăţeni au indisponibilizat peste 16 kilograme de bijuterii ce par a fi din aur şi 7 kilograme bijuterii posibil din argint, în urma unor controale efectuate la două firme din Tecuci.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Galaţi au efectuat verificări la două societăţi comerciale, din municipiului Tecuci, ce au ca obiect de activitate comercializării de bijuterii din metale preţioase.

Astfel, la o societate comercială de profil, poliţiştii au identificat 9.849 de grame de bijuterii posibil din aur, 7.725 de grame de bijuterii posibil din argint şi 54 obiecte de cult, expuse spre vânzare, pentru care administratorul societăţii nu a prezentat documente de provenienţă.

Bijuteriile nu aveau aplicate marcajele prevăzute de lege, fapt ce contravine art.12 din OUG 190/2000 (în vederea prevenirii unor acte de comerţ sau fapte de comerţ ilicit, metalele preţioase trebuie să fie marcate înainte de comercializare sau după caz, înainte de expunerea spre comercializare). Întreaga cantitate de bijuterii a fost indisponibilizată.

De asemenea, poliţiştii au găsit, la o altă societate de profil, 7.046 de grame de bijuterii posibil din aur expuse la vânzare, pentru care administratorul societăţii nu a putut prezenta documentele de provenienţă. Bijuteriile nu aveau aplicate marcajele prevăzute de lege.

În cauză, au fost ridicate bijuteriile, precum şi sumele de 5.000 de euro şi 20.000 de lei identificate la punctul de lucru, bani pe care administratorul nu le-a putut justifica.

presagalati.ro

[dcp100168]

Niciun inculpat în dosarul "Milano Gold". Aurul lui Durbacă se prăfuieşte sub sechestru

* La doi ani şi jumătate după ce asupra bijuteriilor "Milano Gold" a izbucnit scandalul legat de aurul nemarcat pus în vânzare, anchetatorii nu au ajuns încă la o concluzie clară privind existenţa elementelor infracţiunilor pentru care se fac cercetări * La prima expertiză, ANPC a stabilit să peste opt kilograme din bijuteriile ridicate la percheziţii nu erau ştanţate corespunzător * În momentul de faţă, niciunul dintre deţinătorii afacerii nu este pus sub acuzare

În octombrie 2011, mai multe percheziţii desfăşurate la interval de două săptâmâni se soldau cu golirea magazinelor "Milano Gold" de nu mai puţin de 18 kilograme de bijuterii din aur, în valoare de aproape 2.700.000 de lei, despre care investigatorii susţineau că ar fi susceptibile de lipsa marcajelor pentru punerea în circuitul legal. Anchetatorii invocau atunci faptul că aurul comercializat prin magazinele deţinute de omul de afaceri Cristofor Durbacă şi asociatul său turc Kavak Nemecttin ar fi fost importat din Turcia, dar că nu ar fi fost trecut prin procedurile legale de marcare, astfel încât vânzarea să poată fi controlată pe teritoriul României.

Prima expertiză, insuficientă?

Întreaga cantitate de bijuterii a fost atunci trimisă la ANPC în scopul expertizării, specialiştii exprimându-şi verdictul: 10 kilograme din bijuteriile ridicate erau marcate corespunzător, în timp ce peste opt kilograme purtau mărci false. Această din urmă cantitate a ajuns în custodia statului, aflându-se în momentul de faţă la Trezoreria Municipiului Galaţi.
Cu toate acestea, dosarul nu a avut o evoluţie rapidă. „Iniţial s-a dat soluţia clasării de către procurori, dar în urma plângerii efectuate împotriva soluţiei la instanţă, s-a dispus retrimiterea dosarului la Parchet. S-a solicitat o nouă expertizare a aurului, dar de către un expert independent. În urma verificărilor, s-a ajuns la concluzia că nu există un astfel de expert pe teritoriul României”, a precizat procurorul Liliana Istrate, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi.
Aşa se face că, în momentul de faţă, procurorii au pe masă un dosar în care fac cercetări „in rem”, conform noului Cod de procedură penală, pentru infracţiunea de spălare de bani. Niciunul dintre cei aflaţi în spatele afacerii „Milano Gold” nu este pus oficial sub acuzare pentru această faptă.

Cum este păgubit statul

Comercializarea aurului „negru” poate aduce profituri uriaşe atâta vreme cât se face împreună cu marfă legală. Pentru ca bijuteriile din metale preţioase (aur în speţă) să poată fi vândute legal în Româna, trebuie să poarte o ştanţă aplicată de BNR sau de firme autorizate de către aceasta. Atâta vreme cât aurul nu este poansonat, deci vânzarea lui nu poate fi controlată de stat, pentru el nu se plătesc accize, taxe şi impozite, profitul intrând integral în buzunarul comerciantului. Practic, la tejghea, marfa netrecută pe la ştanţare este comercializată alături de aur marcat legal şi cu documentele în regulă. Pe măsură ce bijuteriile „negre” se vând, sunt înlocuite cu altele, de aceeaşi natură.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Bijuterii confiscate la Oancea

Poliţişti de frontieră din cadrul P.T.F. Oancea  împreună cu inspectorii vamali au descoperit 0,687 kg de bijuterii precum şi 23.000 de euro, pe care o femeie cu dublă cetăţenie, romană şi R. Moldova, nu le-a declarat la intrarea în ţară.

În data de 12 iunie a.c., în jurul orei 14.10 s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Oancea, judeţul Galaţi, pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare în ţară, Olesea  S., în vârstă de 31 de ani, cu dublă cetăţenie, romană şi R. Moldova, pasageră într-un microbuz marca Mercedes. În baza analizei de risc şi a informaţiilor deţinute de poliţiştii de frontieră s-a solicitat Biroului Vamal Oancea efectuarea unui control amănunţit asupra persoanelor şi bagajelor aflate în microbuz. Cu ocazia controlului specific, echipa comună formată din poliţişti de frontieră şi inspectori vamali a descoperit, în bagajele personale ale Olesei S., 47 bijuterii din metal galben (presupus a fi aur),  în greutate totală de 0,687 kg şi suma de 23.000 de euro, pe care aceasta nu le-a declarat la intrarea în ţară conform legii.

Faţă de cele constatate, femeia a declarat că bijuteriile - bratari, cercei, inele etc - aparţin unor membri ai familiei sale şi intenţiona să le transporte din R. Moldova la Bruxelles, unde aceştia îşi au domiciliul. Totodată, persoana în cauză a mai declarat că nu ştia că trebuie declare la intrarea în ţară, atât bijuteriile, cât şi banii.

Conform prevederilor legale poliţiştii de frontieră au întocmit pe numele femeii lucrare penala pentru contrabandă, iar lucrătorii vamali au luat măsura reţinerii bijuteriilor şi sumei de 13.000 de euro în vederea confiscării şi au sancţionat contravenţional persoana în cauză, pentru nedeclararea bunurilor, cu amendă în valoare de 3.000 de lei.

S.T.P.F. Galaţi

[dcp100168]

Prinsă la vamă cu peste 1.000 de inele din aur
O cetăţeană a României a fost reţinută de poliţiştii de frontieră şi inspectorii vamali din cadrul punctului de trecere Giurgiuleşti-Galaţi după ce aceştia au descoperit că femeia de 32 de ani avea ascunse în maşină 1.150 de inele din metal galben, presupus a fi aur.
În baza indicatorilor analizei de risc, angajaţii instituţiilor de frontieră au verificat minuţios maşina condusă de femeie. Ca urmare, echipa mixtă de control a depistat în portbagajul maşinii, într-un loc special amenajat, o cantitate de aproximativ 10 kg de bijuterii din metal asemănător aurului. Urmare a celor constatate, precum şi faptul că românca a încercat să treacă ilegal bunurile fără a le declara în conformitate cu procedura stabilită de legislaţia în vigoare, cele 1.150 de inele de metal aurit şi mijlocul de transport au fost reţinute. Autoritatea vamală continuă cercetările în vederea elucidării circumstanţelor infracţiunii. Concomitent marfa a fost remisă spre expertizare.
adevarul.ro

[dcp100168]

Şase kilograme de aur, ridicate de poliţişti în urma unor percheziţii la patru societăţi comerciale

Poliţiştii gălăţeni a ridicat aproximativ şase kilograme de aur, în urma a nouă percheziţii desfăşurate la patru societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală, din municipiul Galaţi, informează, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi.

Potrivit sursei citate, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat nouă percheziţii domiciliare, în municipiul Galaţi, la sediile şi punctele de lucru a patru societăţi comerciale bănuite că ar fi desfăşurat activităţi de comercializare şi prelucrare de bijuterii din metale preţioase, fără a evidenţia în actele contabile respectivele operaţiuni comerciale.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, aproximativ şase kilograme de aur şi a fost indisponibilizată suma de aproximativ 52.000 lei.

Din cercetările efectuate până în prezent, au rezultat indicii cu privire la faptul că, în perioada 2017 - 2021, cele patru societăţi comerciale ar fi prestat activităţi de comercializare şi prelucrare de bijuterii confecţionate din materiale preţioase, precum şi servicii de amanet pentru astfel de produse, fără ca veniturile realizate să fie înregistrate, în totalitate, în evidenţele contabile şi, în anumite cazuri, fără ca activitatea să fie autorizată în condiţiile legii.

Prejudiciul parţial, stabilit până la acest moment, este de aproximativ 1.500.000 lei.

În continuare, poliţiştii, sub supravegherea unui procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi, efectuează cercetări pentru administrarea probatoriului în cauza având ca obiect comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

agerpres.ro

[dcp100168]

Peste 28 de kilograme de aur şi 140 de pietre preţioase, indisponbilizate de poliţiştii din Galaţi. Suspiciuni de evaziune fiscală

Peste 28 de kilograme de aur şi 140 de pietre preţioase au fost indisponibilizate de poliţiştii din Galaţi, în urma verificării a 12 societăţi comerciale care comercializează metale preţioase din municipiile Galaţi şi Tecuci.

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Galaţi, agent şef principal Stoica Ciprian Teodor, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, au efectuat verificări la 12 societăţi comerciale, care desfăşoară activităţi de comercializare a metalelor şi a pietrelor preţioase la puncte de lucru, situate în municipiile Galaţi şi Tecuci.

”În urma controalelor efectuate, au fost descoperite şi indisponibilizate 23.357,38 grame de aur şi 140 de pietre preţioase, în valoare de peste 6.000.000 de lei şi au fost întocmite 4 dosare penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale”, a precizat sursa citată.

De asemenea, au fost aplicate 6 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 31.500 de lei şi a fost dispusă confiscarea a 5.181,94 grame de aur şi argint, precum şi a 838 de lei.

news.ro