Jump to content

Deputatul Boldea, avocaţi şi judecători gălăţeni, implicaţi în mafia imobiliară


dcp100168
 Share

Recommended Posts

Aurica Luchiniuc, nemulţumită de pedeapsa primită

Fostul subprefect al judeţului Galaţi, Aurica Luchiniuc, a atacat decizia Curţii de Apel Iaşi, după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi complicitate la înşelăciune în contracte.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va stabili la jumătatea lunii martie 2016 dacă Aurica Luchiniuc va ajunge sau nu după gratii, în condiţiile în care fostul subprefect şi-a recunoscut faptele alături de alte cinci persoane, respectiv Carmen Mirică, Lucian Sava Mirică, Sorin Balaban, Fănel Dumbravă şi Ştefan Lazăr, toţi solicitând reducerea cu o treime a pedepselor.

Aurica Luchiniuc a scăpat de acuzaţia de fals intelectual, faţă de care judecătorii au dispus încetarea procesului penal. Cea mai mare pedeapsă i-a fost aplicată lui Ştefan Lazăr, condamnat la 11 ani de închisoare pentru aderare la un grup infracţional organizat şi înşelăciune în contracte. Carmen Mirică a primit patru ani de închisoare pentru aderare la un grup infracţional organizat, complicitate la spălare de bani şi înşelăciune în contracte, în timp ce Lucian Sava Mirică ar avea de executat trei ani şi patru luni de închisoare pentru aderare la un grup infracţional organizat şi înşelăciune în contracte. Fănel Dumbravă nu va mai ajunge după gratii, instanţa condamnându-l la doi ani de închisoare, pe care a executat-o parţial, fiind deja liberat condiţionat, iar Sorin Balaban a scăpat de acuzaţia de mărturie mincinoasă, judecătorii dispunând încetarea procesului penal în cazul său.

Conform procurorilor DIICOT, membrii grupării identificau terenuri şi imobile, situate în zone centrale ale Galaţiului, aflate în proprietatea Consiliului Local Galaţi sau a unor persoane fizice, o parte dintre acestea fiind indisponibilizate în vederea confiscării speciale în diverse procese penale, pe care le treceau în proprietatea altor membri ai grupului.

Aurica Luchiniuc, Ştefan Lazăr, Carmen Mirică şi Lucian Sava Mirică au fost obligaţi să achite în solidar 10.300 lei drept cheltuieli judiciare către stat, în timp ce Fănel Dumbravă are de returnat 5.300 lei tot cu titlu de cheltuieli de judecată. Primul proces penal în care este judecat fostul deputat Mihail Boldea va continua cu alte 12 persoane în boxa acuzaţilor, alte două decedând în cursul procesului.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Un nou dosar pentru fostul deputat Mihail Boldea. Trimis în judecată pentru spălare de bani

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Galaţi au finalizat ancheta într-un dosar în care unul dintre inculpaţi este fostul deputat Mihail Boldea. Dosarul, care a avut ca obiect de anchetă infracţiunea de spălare a banilor, a fost deja înregistrat la Curtea de Apel Galaţi, urmând să primească şi un prim termen de judecată.

Alături de Mihail Boldea, în acest dosar au mai fost trimişi în judecată Mihaela Barabanciuc, fostă secretară a cabinetului parlamentar al lui Boldea, George Hristu, dar şi firma Geco Clean SRL Şendreni.

Ancheta în această cauză a pornit în urma disjungerii dispuse de procurori în dosarul în care Mihail Boldea şi alte persoane au fost trimişi în judecată, în anul 2012, pentru constituirea unui grup infracţional organizat.

Un imobil făcut cadou

Procurorii DIICOT Galaţi au arătat în rechizitoriul trimis recent către instanţa de judecată faptul că Mihail Boldea a cunoscut-o pe Mihaela Barabanciuc prin intermediul soţului ei (la vremea respectivă), Sorin Balaban. Pentru a se asigura că se va putea baza, în activitatea infracţională, pe acesta din urmă, fostul deputat a angajat-o pe Mihaela Barabanciuc la cabinetul său parlamentar. După ce Sorin Balaban a fost arestat într-o altă cauză, Barabanciuc a iniţiat procedura de divorţ, devenind astfel dependentă de venitul câştigat de la cabinetul parlamentar. În aceste condiţii, aceasta a acceptat propunerile lui Boldea, despre care ştia că este urmărit penal, de a primi, pe numele ei, un imobil şi mai multe sume de bani, pentru a împiedica organele de cercetare penală în aplicarea măsurilor asiguratorii. În acest scop, Mihaela Barabanciuc şi-a deschis mai multe conturi bancare, Mihail Boldea având împuternicire pe ele. În aceste conturi, prin transferuri bancare repetate, Mihail Boldea a transferat 134.000 de euro. Banii urmau să fie mutaţi apoi într-un alt cont, dar tranzacţia nu a  putut fi efectuată din cauză că Barabanciuc nu s-a putut prezenta la bancă, fiind audiată la DIICOT.

Tot pentru ca organele penale să nu poată pune sechestru asigurator, Mihail Boldea a încheiat cu Mihaela Barabanciuc un act de vânzare - cumpărare pentru un apartament dintr-un imobil situat chiar în centrul oraşului. Deşi în contract se vorbea de suma 110.000 de lei, Mihaela Barabanciuc nu i-a dat niciun ban lui Mihail Boldea, susţinând în faţa notarului că banii au fost daţi anterior tranzacţiei. Contractul de vânzare - cumpărare a fost încheiat la doar o zi după ce s-a făcut public faptul că Mihail Boldea este cercetat penal.

„În realitate, inculpata Barabanciuc Mihaela nu a achitat nicio sumă de bani către inculpatul Boldea Mihail, contractul de vânzare cumpărare având doar rolul de a transla proprietatea imobilului de la inculpatul Boldea Mihail către inculpata Barabanciuc Mihaela, cu scopul de împiedica organele de urmărire penală să aplice măsuri asiguratorii", se arată în rechizitoriul DIICOT.

Mihaela Barabanciuc a recunoscut în faţa anchetatorilor faptul că a fost de acord cu aceste tranzacţii doar pentru a-l ajuta pe Mihail Boldea.

Prietenie din timpul campaniei

Tot pentru a-l ajuta pe fostul deputat, George Hristu, care l-a cunoscut pe Boldea în campania electorală din 2008, a acceptat propunerea acestuia din urmă de a înfiinţa o firmă. Fostul deputat i-a pormis lui Hristu că îl va ajuta să obţină fonduri pentru dezvoltarea unor proiecte. Astfel, a luat fiinţă SC Geco Clean SRL Şendreni, de care Hristu nu s-a ocupat efectiv, de administrare ocupându-se chiar Mihail Boldea sau alte persoane apropiate lui. Procurii susţin că, prin intermediul acestei firme, au fost făcute mai multe afaceri ilicite, care fac obiectul unui alt dosar instrumentat de DIICOT. În aceste condiţii, George Hristu a fost de acord să primească, atât în contul său, cât şi în cel al firmei, mai multe sume de bani. În total, procurorii susţin că a fost virată, în diferite tranzacţii bancare, suma de 536.000 de lei, o parte din această sumă fiind transferată chiar în ziua în care s-a început urmărirea penală faţă de Boldea.

Împuternicit să doneze case

Pe lângă toate aceste tranzacţii, procurorii DIICOT Galaţi reţin în rechizitoriul trimis la Curtea de Apel Galaţi şi faptul că George Hristu a fost folosit de Mihail Boldea într-o donaţie. Astfel, Hristu a fost împuternicit, la sfârşitul anului 2011, de Mihail Boldea ca să îi doneze două imobile lui Gheorghe Boldea, tatăl fostului deputat. Imobilele donate sunt de fapt casa din Arcaşilor şi un apartament din cartierul Mazepa.

Procurorii au dispus încă din 2012 instituirea sechestrului atât pentru apartamentul pe care Mihaela Barabanciuc l-a primit de la fostul deputat, cât şi pe mai multe sume de bani aflate în conturile acesteiea, ale  firmei Geco Clean şi ale lui George Hristu.

Firma Geco Clean este în plin proces de insolvenţă, dar judecătorii au suspendat cauza, până când se va obţine o decizie definitivă în prezentul dosar.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Fosta subprefectă de Galaţi, condamnată definitiv la închisoare cu executare

Fostul subprefect al judeţului Galaţi, Aurica Luchiniuc, a primit trei ani de închisoare cu executare pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi complicitate la înşelăciune în contracte, după ce şi-a recunoscut faptele alături de alte cinci persoane.

Aurica Luchiniuc (64 de ani) este una dintre cele mai cunoscute persoane din Galaţi care va ajunge după gratii  în urma implicării într-o serie de tranzacţii imobiliare ilicite orchestrate de către un grup infracţional, din care face parte şi fostul deputat Mihail Boldea, conform procurorilor DIICOT. Membrii grupării identificau terenuri şi imobile, situate în zone centrale ale Galaţiului, aflate în proprietatea Consiliului Local Galaţi sau a unor persoane fizice, o parte dintre acestea fiind indisponibilizate în vederea confiscării speciale în diverse procese penale, pe care le treceau în proprietatea altor membri ai grupului.

Fostul subprefect şi-a recunoscut faptele alături de alte cinci persoane, respectiv Carmen Mirică, Lucian Sava Mirică, Sorin Balaban, Fănel Dumbravă şi Ştefan Lazăr, în speranţa că vor obţine reducerea cu o treime a pedepselor, dar şi suspendarea acestora, însă judecătorii au avut o cu totul altă părere. Pe 12 octombrie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a condamnat-o definitiv pe Aurica Luchiniuc la trei ani de închisoare în regim de detenţie.

Cea mai mare pedeapsă o va avea de executat Ştefan Lazăr, condamnat la 11 ani de închisoare pentru aderare la un grup infracţional organizat şi înşelăciune în contracte. Carmen Mirică a primit patru ani de închisoare pentru aderare la un grup infracţional organizat, complicitate la spălare de bani şi înşelăciune în contracte, în timp ce Lucian Sava Mirică va executa trei ani şi patru luni de închisoare pentru aderare la un grup infracţional organizat şi înşelăciune în contracte. Fănel Dumbravă, un alt inculpat din dosar, nu va mai ajunge după gratii, instanţa condamnându-l la doi ani de închisoare, pe care a executat-o parţial, fiind deja liberat condiţionat, iar Sorin Balaban a scăpat de acuzaţia de mărturie mincinoasă, judecătorii dispunând încetarea procesului penal în cazul său.

Procesul Auricăi Luchiniuc şi a celorlalte cinci persoane amintite anterior a fost disjuns de cel în care este judecat fostul deputat Mihail Boldea, care continuă în prezent la Curtea de Apel Iaşi cu alte 12 persoane în boxa acuzaţilor, alte două decedând în cursul procesului.

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

Un proxenet va sta 11 ani în pușcărie după ce s-a aliat cu un fost subprefect de Galaţi

Unul dintre cei şase condamnaţi ai dosarului finalizat săptămâna trecuta la Curtea Supremă prin care fostul subprefect de Galaţi, Aurica Luchiniuc a fost condamnată la trei ani de închisoare, a ajuns în Penitenciarul Galaţi. Este vorba despre Ştefan Lazăr, zis "Bidigă", căruia procurorii DIICOT i-au pus în seamă comiterea a trei infracţiuni, respectiv aderare la o grupare organizată, înşelăciune şi spălare de bani în scopul preluării mai multor imobile într-o speţă în care apare şi numele fostului deputat Mihail Boldea.

Pe numele lui Bidigă fusese emis un mandat de executare, pus în aplicare zilele trecute de poliţiştii de la Urmăriri. Interlopul a primit ca sentinţă definitivă 11 ani, pedeapsă rezultată din contopirea cu o sentinţă mai veche, de zece ani, primită pentru trafic de minori şi proxenetism. El a fost încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Galaţi, unitate de detenţie de care îl leagă şi un alt dosar penal aflat pe rolul instanţei de judecată din 2014.

Potrivit procurorilor, începând cu anul 2010, în timp ce era încarcerat, Lazăr şi alţi doi complici, dintre care un angajat al Penitenciarului, au pus  la punct o reţea prin care introduceau ilegal telefoane mobile după gratii, pentru a le furniza deţinuţilor. Angajatul penitenciarului primea un comision pentru fiecare telefon introdus şi care era folosit mai apoi, fie pentru a le facilita comunicarea deţinuţilor cu familiile, dar mai ales pentru comiterea sau coordonarea altor activităţi infracţionale.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Fostul deputat Mihail Boldea a fost achitat în dosarul în care era acuzat de spălare de bani

Curtea de Apel Iaşi s-a pronunţat în dosarul în care fostul parlamentar fusese pus sub inculpare alături de fosta sa secretară de la cabinetul parlamentar, Mihaela Barabanciuc, omul de afaceri George Hristu şi firma Geco Clean SRL Şendreni.

Curtea de Apel Iaşi l-a achitat pe fostul parlamentar de Galaţi Mihail Boldea de acuzaţia de spălare de bani, aceeaşi decizie fiind luată şi în cazul celorlţi inculpaţi din dosar. Decizia instanţei nu este definitivă.

Contactat de Adevărul, fostul parlamentar de Galaţi ne-a declarat că se aştepta la acest vedict, ţinând cont că, în opinia sa, nu existau probe în dosar care să susţină acuzaţia de spălare de bani.

DIICOT Galaţi îl acuză pe fostul deputat că a transferat pe numele fostei sale secretare, Mihaela Barabanciuc, un imobil şi diverse sume de bani, după ce a aflat că este urmărit penal, iar oamenii legii urmau să pună sechestru pe bunurile sale.  Anchetatorii susţin că astfel Mihail Boldea ar fi transferat 134.000 de euro în mai multe conturi deschise pe numele Mihaelei Barabanciuc, dar pe care fostul parlamentar avea împuternicire. Procurorii DIICOT susţin că planul era ca banii să fie transferaţi într-un alt cont, dar fosta secretară a fost chemată la audieri la DIICOT Galaţi şi nu s-a mai putut prezenta la bancă pentru a încheia tranzacţia. În acelaşi scop, fostul deputat ar fi încheiat cu Mihaela Barabanciuc un contract de vânzare-cumpărare pentru un apartament din Galaţi, preţul acestuia fiind stabilit la 110.000 de lei.

În faţa notarului, fosta secretară a lui Boldea a declarat că primise banii înainte de încheierea tranzacţiei, însă procurorii DIICOT susţin că acest lucru s-a întâmplat după ce s-a aflat că fostul parlamentar este urmărit penal. Conform anchetatorilor, omul de afaceri George Hristu ar fi înfiinţat firma SC Geco Clean SRL,  de administrarea căreia s-ar fi ocupat fostul parlamentar şi alte persoane.

Procurorii DIICOT susţin că firma amintită a fost folosită pentru alte afaceri ilegale, ce sunt anchetate acum de DIICOT. În schimb, George Hristu ar fi fost de acord să primească 536.000 de lei prin mai multe tranzacţii bancare, o parte din bani fiind transferaţi de Boldea chiar în ziua în care s-a început urmărirea penală împotriva sa. George Hristu a acceptat să doneze ca împuternicit, în numele lui Mihail Boldea, două imobile către Gheorghe Boldea, tatăl fostului deputat, fiind vorba de o casă pe strada Arcaşilor şi un apartament în cartierul Mazepa din Galaţi. Judecătorii ieşeni au apreciat însă că faptele reţinute în rechizitoriu nu au fost dovedite, achitarea fostului deputat şi a celorlalte persoane din dosar fiind dată pe motiv că faptele nu există.

Curtea de Apel Iaşi a stabilit acum ca procedura insolvenţei firmei Geco Clean să continue, după ce pe parcursul procesului fusese suspendată. În plus, judecătorii au ridicat sechestrul instituit de DIICOT pe apartamentul primit de  Mihaela Barabanciuc de la fostul deputat, dar şi pe diverse sume de bani din conturile fostei secretare a lui Boldea, ale lui George Hristu şi ale firmei SC Geco Clean SRL.

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Minune mare la Iaşi: justiţia a finalizat, după şase ani, dosarul unui fost deputat

  • Se aşteaptă sentinţă, însă aceasta nu va fi definitivă.

După şase ani de la momentul sesizării, judecătorii ieşeni au finalizat procesul în care inculpat este şi fostul deputat PDL Mihail Boldea. Curtea de Apel Iaşi a rămas în pronunţare în acest dosar, unul dintre cele mai vechi de pe rolul instanţelor ieşene. Decizia a fost anunţată pentru data de 5 iulie.

În acest dosar, fostul deputat Mihail Boldea a fost trimis în judecată, în stare de arest, la sfârşitul lunii iunie 2012, pentru fraude imobiliare în va­loare de aproximativ un milion de euro. Alături de Boldea, au mai fost deferite justiţiei în acelaşi dosar alte 18 persoane, acuzate de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals. Acestea ar acţionat sub coordonarea liderului grupării - Mihail Boldea.

„Membrii grupării, printre care Bolboceanu Mihaela Cristina, avocat din cadrul Baroului Galaţi, şi Luchiniuc Au­rica, fost arbitru din cadrul Curţii de Arbitraj Galaţi, identificau terenuri şi imobile, situate în zone centrale ale municipiului Galaţi, proprietatea Consiliului Local Galaţi sau a unor persoane fi­zice, o parte din imobile fiind indis­ponibilizate în vederea confiscării speciale în cauze penale, pe care le treceau în proprietatea altor membri ai grupului“, precizau procurorii DIICOT, la momentul tri­miterii în judecată.

ziaruldeiasi.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Fostul deputat Boldea, condamnat la şapte ani de închisoare

După şase ani de la sesizare, magistraţii de la Curtea de Apel Iaşi au pronunţat o primă decizie, care nu este însă definitivă, în dosarul fostului deputat Mihail Boldea. Dosarul a stagnat mult timp, dar, după ce judecătorul Dan Anton a fost pus sub acuzare de procurorii DIICOT, lucrurile au început să se mişte. În tot acest timp, o parte dintre inculpaţi, precum fostul subprefect Aurica Luchiniuc, şi-au recunoscut faptele şi au fost condamnaţi. Timpul însă şi-a pus amprenta pe decizia actuală, pentru multe dintre acuzaţii intervenind prescripţia. Mai mult, s-a schimbat şi legea penală, astfel că, prin aplicarea legii mai favorabile, unii dintre inculpaţi au scăpat de acuzaţii. Chiar şi aşa, pedepsele stabilite nu sunt deloc de neglijat. Nu este de neglijat nici faptul că judecătorii au stabilit anularea mai multor documente, dar şi păstrarea sechestrului asigurător impus de procurorii DIICOT în anul 2012.

Arthemis Cecilia Vrânceanu a scăpat de acuzaţia de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, aceasta fiind prescrisă, dar ea va fi obligată să achite 5.500 de lei cu titlu de cheltuielile judiciare avansate de către stat, din care 5.000 de lei pentru urmărirea penală.
De pedeapsă a scăpat şi soţul ei, Tudorel Vrânceanu, care a fost acuzat de aderare la un grup infracţional organizat, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la înşelăciune şi instigare la uz de fals, în formă continuată, toate faptele fiind prescrise. Tudorel Vrânceanu a fost obligat să achite 10.500 de lei cu titlu de cheltuielile judiciare avansate de către stat, din care 10.000 de lei din cursul urmăririi penale. Judecătorii au ridicat şi sechestrul asigurător de pe un teren arabil în suprafaţă de 1000,13 mp, un apartament din Galaţi, cu valoarea de impunere 114.950,08 de lei ș.a.. Au rămas sub sechestru sumele de 110 euro şi 51.175 de lei, ridicate în cursul urmăririi penale de la Tudorel Vrânceanu şi Arthemis Cecilia Vrânceanu, în vederea recuperării cheltuielilor judiciare.

Un inculpat mort, altul cu un rest de pedeapsă

Curtea de Apel Iaşi consemnează, în începutul deciziei publicate pe portal, faptul că procesul penal a încetat faţă de inculpata Lenţa Floratos, pe motiv că aceasta a decedat la mai puţin de un an de la trimiterea în judecată. Costică Caranfil, un alt inculpat din dosar, s-a ales cu o pedeapsă principală de opt ani de închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii mai multor drepturi, după ce magistraţii au contopit pedeapsa de cinci ani obţinută în prezentul dosar, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tentativă la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, cu alte 16 pedepse obţinute de inculpat în tot atâtea dosare, judecate de-a lungul timpului la mai multe instanţe din ţară Faţă de Costică Caranfil, s-a dispus încetarea procesului penal pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals privind identitatea, urmare a faptului că a intervenit prescripţia specială a răspunderii penale. "Constată că inculpatul Caranfil Costică a executat pedeapsa aplicată şi menţine beneficiul liberării condiţionate acordate prin sentinţa penală a Judecătoriei Brăila, cu un rest neexecutat de 396 zile. Obligă inculpatul Caranfil Costică să achite suma de 3.500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat", se arată în decizia Curţii de Apel.

Cheltuieli judiciare plătite de stat

Acuzată de săvârşirea mai multor infracţiuni, Elena Petrea a scăpat de unele dintre ele (complicitate la participaţie improprie la fals intelectual, fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată), ca urmare a faptului că a intervenit prescripţia specială a răspunderii penale.
Elena Petrea a fost însă condamnată la trei ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat şi la trei ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. Pedepsele au fost contopite, aşa că Petrea are de executat o pedeapsă de trei ani închisoare, care a fost însă suspendată pe un termen de încercare de cinci ani. Inculpata va trebui să plătească  9.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
Nicolae Andreş, Nicuşor Axinte şi Eduard Pohrib, zis Edi Castravete, acuzaţi de mărturie mincinoasă, au scăpat de pedeapsă pentru că faptele s-au prescris. De la Andreş s-a dispus confiscarea a 40 de lei, iar de la Pohrib 100 de lei, bani obţinuţi de la Mihail Boldea pentru a săvârşi infracţiunile.
Cheltuielile judiciare, câte 3.000 de lei de fiecare, au rămas în sarcina statului.

Avocat, pedeapsă cu suspendare

În acest dosar a fost judecată şi avocata Cristina Mihaela Bolboceanu, care a fost achitată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, uz de fals şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, instanţa reţinând că faptele nu sunt prevăzute de legea penală.
Cristina Bolboceanu a scăpat şi de acuzaţia de complicitate la mărturie mincinoasă în formă continuată, complicitate la fals intelectual în formă continuată şi uz de fals, pentru acestea intervenind prescripţia specială a răspunderii penale.
Avocata a fost însă condamnată la trei ani de închisoare, pentru aderare la un grup infracţional organizat, şi la doi ani pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. Instanța a contopit pedepsele aplicate acesteia în prezenta cauză, deducându-i din pedeapsă durata reţinerii preventive din data de 16.03.2012. Ea nu va putea să voteze şi nici să fie aleasă, dar nici să ocupe o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat sau să profeseze ca avocat timp de "doi ani, după executarea pedepsei principale", se arată în decizia Curţii de Apel Iaşi. Toate măsurile şi pedeapsa de trei ani au fost suspendate pe un termen de încercare de cinci ani. Pentru Cristina Bolboceanu a fost menţinut sechestrul asigurator instituit asupra tuturor conturilor bancare în lei şi valută, deschise la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureşti, la Banca Comercială Română SA şi Raiffeisen SA, până la concurenţa sumei reprezentând cheltuieli judiciare stabilite în sarcina ei în cauză, respectiv 7.500 de lei.

A constituit grup infracţional organizat

Petrică Tănase a scăpat de acuzaţiile de fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la participaţie improprie la fals intelectual, urmare a faptului că a intervenit prescripţia specială a răspunderii penale. Instanţa însă l-a condamnat la cinci ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat şi la zece ani închisoare pentru complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. Instanţa "constată că faptele pentru care inculpatul Tănase Petrică a fost condamnat în prezenta cauză sunt concurente cu fapta de tâlhărie, săvârşită la data de 26.01.2009, pentru care acesta a fost condamnat la pedeapsa şapte ani închisoare. Contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta hotărâre cu pedeapsa de şapte ani închisoare, în pedeapsa cea mai grea de zece ani de închisoare [...]Deduce din pedeapsa de zece ani de închisoare perioadele deja executate, de la 30.11.2012 la 25.04.2017, şi durata arestării preventive în cauză, de la 1.12.2012 la 30.12.2012", se mai arată în decizia Curţii de Apel Iaşi. Petrică Tănase nu va putea alege, nu va putea fi ales sau să ocupe o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat timp de doi ani, după executarea pedepsei principale. Petrică Tănase trebuie să plătească şi 9.500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Achitare şi prescripţie

Bogdan Alexandru Boza a fost achitat de judecătorii ieşeni pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat (faptă din anul 2010) şi tentativă la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, pe motiv că faptele nu sunt prevăzute de legea penală.
Boza a scăpat de acuzaţia instigare la exercitarea fără drept a unei profesii, întrucât "există autoritate de lucru judecat", dar şi de acuzaţia de fals în înscrisuri sub semnătură privată, urmare a faptului că a intervenit prescripţia specială a răspunderii penale. Alexandru Boza va trebui însă să achite statului 5.200 de lei, cu titlu de cheltuielile judiciare.

Fost deputat, şapte ani de închisoare

Judecătorii ieşeni au decis achitarea faţă de fostul deputat, actualmente avocat, Mihail Boldea, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat (faptă din anul 2010) şi tentativă la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, reţinând că faptele nu sunt prevăzute de legea penală.
De asemenea, s-a dispus încetarea procesului penal, urmare a faptului că a intervenit prescripţia specială a răspunderii penale, faţă de Mihail Boldea, pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la fals material în înscrisuri oficiale, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, uz de fals în formă continuată, instigare la fals în declaraţii, în formă continuată, instigare la fals privind identitatea, în formă continuată, instigare la fals intelectual, în formă continuată, instigare la mărturie mincinoasă, în formă continuată, şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Mihail Boldea s-a ales însă cu cinci ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, şase ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, un an de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului şi trei ani de închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. Instanţa "contopeşte pedepsele aplicate acestuia în prezenta cauză, în pedeapsa cea mai grea de şase ani de închisoare, pe care o va spori cu un an de închisoare, dispunând ca inculpatul Boldea Mihail să execute în final pedeapsa de şapte ani de închisoare", menţionează judecătorii. Boldea s-a ales şi cu mai multe drepturi suspendate, printre care şi acela de a fi avocat pe o perioadă de cinci ani după ispăşirea pedepsei cu închisoarea. Din această pedeapsă i se va deduce însă durata arestării preventive, de la data de 27.03.2012 până la data de 22.11.2013.

Bunuri menţinute sub sechestru

În cazul lui Mihail Boldea, judecătorii au menţinut sechestrul asigurător pentru unele bunuri. Este vorba despre un apartament cu patru camere, cu valoarea de impunere 189.658,03 lei; un apartament cu două camere, având valoarea de impunere 138.879,36 lei; un garaj, având valoarea de impunere 6.208,12 lei; teren curţi construcţii în suprafaţă de 752 mp şi casă de locuit edificată pe acesta; 1.748 mp de teren arabil, conturi bancare în lei şi valută deschise la Raiffaisein Bank, OTP Bank şi CEC Bank. Tot sub sechestru au rămas nouă ceasuri de mână, bijuterii şi obiecte de podoabă, până la concurenţa sumei totale reprezentând despăgubiri civile stabilite în sarcina inculpatului prin prezenta hotărâre, la care se adaugă sumele de bani confiscate şi cheltuielile judiciare.
S-a ridicat sechestrul asupra conturilor bancare în lei şi valută deschise la Bank Leumi SA, OTP Bank Romania SA, BRD - Groupe Societe Generale SA şi valută CEC Bank SA, pe numele Cabinetului Individual de Avocatură "Boldea Mihail" Galaţi, prin titularul acestuia, inculpatul Mihail Boldea. "Dispune confiscarea de la inculpatul Boldea Mihail a sumei de 10.000 euro, reprezentând suma de bani primită de la inculpatul Lazăr Şefan pentru activitatea infracţională desfăşurată. Obligă inculpatul Boldea Mihail să achite suma de 20.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat", se mai arată în decizia instanţei.

Documente anulate de instanţă

În timpul judecăţii s-a constatat că mai multe documente folosite de inculpaţi sunt false, motiv pentru care s-a dispus anularea lor, printre acestea numărându-se cărţi de identitate, certificate de deces, certificate de naştere, contractul pentru servicii de management şi asistare pentru rezolvarea conflictelor încheiat între SC Arcada Company şi Alexandru Boza, adrese pretins emise de Primăria şi Consiliul Judeţean Galaţi, sentinţe civile şi penale, adeverinţe, antecontracte de vânzare cumpărare sau certificate pretins emis de Ministerul de Interne - Direcţia Judeţeană Galaţi a Arhivelor Naţionale.

Daune morale şi materiale

Instanţa de judecată a admis, în parte, acţiunile civile formulate de părţile vătămate. Astfel, Boldea Mihail, Petrică Tănase şi Elena Petrea trebuie să achite, în solidar, către SC Alt Stil Construct SRL, aflată in insolvenţă, suma de 210.000 de euro plus 56.268 de lei, cu titlu de despăgubiri civile materiale. Totodată, a fost respinsă acţiunea civilă formulată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi în ceea ce priveşte suma de 300.000 de euro plus 56.268 de lei, actualizate la data plăţi efective cu începere de la 4 oct. 2007, reprezentând despăgubiri şi cheltuieli de judecată la plata cărora a fost obligată către SC Alt Stil Construct SRL, în baza unor hotărâri civile.
Nici Primăria Galaţi nu va primi cei 300.000 de euro solicitaţi pentru terenul situat pe strada Tunelului nr. 4, nici cei 224.000 de lei pentru un alt imobil din Galaţi, instanţa susţinând că cererile au fost formulate de o persoană lipsită de calitate procesuală activă.
Pe de altă parte, a fost admisă acţiunea civilă formulată de Marian Gurău, care ar trebuie să primească de la Fănel Dumbravă 70.000 lei cu titlu de despăgubiri civile materiale.
Judecătorii au constatat şi faptul că Primăria Galaţi nu s-a constituit parte civilă în cauză în ceea ce priveşte un apartament şi terenul situat pe strada Tunelului nr. 95.
"Respinge ca nefondată acţiunea civilă formulată de persoana vătămată Radu Gheorghe, constituită parte civilă cu suma de 50.000 euro împotriva inculpatului Boldea Mihail. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Toniţă Valentin Gelu şi obligă inculpaţii Boldea Mihail, Tănase Petrică şi Petrea Elena să achite, în solidar, suma de 260.000 de lei cu titlu de despăgubiri civile, din care 170.000 de lei daune materiale şi 90.000 de lei daune morale", mai arată instanţa de judecată.
Decizia nu este definitivă, putând fi atacată de fiecare inculpat în parte, dar şi de procurorii DIICOT Iaşi.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Mafia imobiliară a deputatului român care „a fabricat“ doi oameni şi zeci de acte oficiale, inclusiv sentinţe judecătoreşti

Nu mai puţin de 30 de documente au anulat în mod explicit judecătorii de la Curtea de Apel Iaşi care au decis, zilele trecute, condamnarea a 11 dintre cei 19 membri ai grupului infracţional. Regăsim în listă cărţi de identitate, certificate de naştere, certificate de deces, sentinţe civile şi penale, procuri notariale, expertize samd, toate cu scopul de a dobândi ilegal pentru membrii grupului terenuri şi imobile din Galaţi.

Sentinţa pronunţată pe 30 iulie, în primă instanţă, de către judecătorii Curţii de Apel Iaşi în dosarul penal care-i priveşte pe 19 inculpaţi din Galaţi (printre aceştia fiind şi fostul deputat PDL Mihai Boldea, precum şi fosta suprefectă Aurica Luchiniuc) scoate la iveală mecanismul infracţional complex pe care membrii grupului l-au pus la punct.

După analiza probelor puse la dispoziţie de DIICOT (instituţie care a anchetat faptele şi a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor), judecătorii au decis, prin sentinţa nr.32/30 iulie 2018, să anuleze (în baza articolului 404 din Codul de Procedură penală) nu mai puţin de 30 de documente care au fost falsificate integral sau în parte de membrii grupării infracţionale.

Moştenitori fabricaţi, ştampile false

Printre documente se află şi o o serie de documente de identitate pe care inculpaţii le-au fabricat pentru a demonstra o filiaţie inexistentă în scopul de a dobândi în mod ilegal un imobil naţionalizat. Astfel, au fost pur şi simplu inventaţi doi oameni - cu numele Iulian Melisato şi Virgil Melisato - cărora li s-au fabricat certificate de naştere (seria N nr. 995055, respectiv seria NK nr. 138191, ambele pretins legalizate la Biroul Notarial „Hogaş Costică” cu numerele 16.439 şi 16.430 din data de 12.11.2007), dar şi cărţi de identitate false:  seria KT nr.583218 şi seria GL nr.32235. Respectivele documente au fost folosite în relaţie cu două certificate de deces false, pentru ultimii proprietari (copie falsificată a certificatului de deces pe numele Melisato Panait, seria D3 nr. 733749 şi copie falsificată a certificatului de deces pe numele Melisato Gherghina, seria D6 nr. 501614, ambele pretins legalizate de Biroul Notarului Public „Sonia Tănase” sub numerele 15.006 şi 15.007 din data de 07.12.2007) ai unui imobil aflat în plin centrul Galaţiului despre care se ştia că înainte de naţionalizare aparţinea familiei Melisato. Respectiva familie a emigrat din România după Al Doilea Război Mondial şi i s-a pierdut urma, niciun urmaş al acesteia nefăcând, în realitate, vreun demers pentru dobândirea imobilului, aşa că gruparea infracţională au găsit nimerit să pună mâna pe clădire şi pe teren, cu o valoare de piaţă la circa o jumătate de milion de euro.

Judecătorii nu au motiva deocamdată sentinţa, aşa că nu ştim căror persoane li se impută nominal aceste falsuri. Conform anchetei DIICOT, dovezi legate de activitatea de falsificare (imprimante performante, ştampile contrafăcute etc) ar fi fost descoperite la sediul cabinetului avocaţial unde activau deputatul Mihail Boldea (de profesie avocat) şi avocata Mihaela Cristina Bolboceanu, însă cei doi au negat vehement că bunurile le-ar aparţine sau ar fi fost folosite pentru a fabrica vreun document.

Deocamdată este foarte în ceaţă şi modalitatea cum au reuşit falsificatorii să obţină cărţile de identitate false, dat fiind că acestea par să fie imprimate cu aparatura unei instituţii de stat cu atribuţii în evidenţa persoanelor.

Trei hotărâri judecătoreşti fabricate cu ştampile false

Uluitor este că membrii grupului infracţional nu s-au sfiit nici să falsifice hotărâri ale unor instanţe de judecată. Şi nu oricum (dat fiind că au mai fost în România cazuri de modificare), ci în integralitate. Practic, inculpaţii au întocmit respectivele documente de la A la Z, le-au pus numere fictive, pentru dosare fictive, apoi le-au dat aparenţa de legalitate aplicând pe ele ştampila falsificată a Judecătoriei Galaţi.

Documentele anulate de judecători deoarece erau falsificate în acest fel sunt:

- sentinţa penală numărul 29/CC/9.04.2007, pretins pronunţată în dosarul numărul 5327/233/2006 al Judecătoriei Galaţi,

- sentinţa civilă numărul 2905/11.05.2007 pretins pronunţată în dosarul numărul 6206/233/2007 al Judecătoriei Galaţi (aflată în volumul XIII, filele 44-46 dosar de urmărire penală nr.88/DP/2009);

- sentinţa civilă numărul 1020/6.04.2006, pretins pronunţată în dosarul numărul 3201/2005 al Judecătoriei Galaţi, aflată în volum II, filele 8-10, dosar de urmărire penală nr.88/DP/2009.

Amintitele decizii au fost folosite fie pentru scoaterea de sub sechestru (spre vânzare) a unor bunuri din proprietatea unor persoane, fie pentru a demonstra o serie de tranzacţii imobiliare fictive.

Procuri, contracte, expertize, delegaţii

În acelaşi dosar, judecătorii Curţii de Apel Iaşi au decis să anuleze şi mai multe procuri notariale, contracte de mandat sau de vânzare-cumpărare, adrese cu efecte juridice ale unor instituţii, expertize şi delegaţii avocaţiale. Au falsificat până şi chitanţe de Trezorerie (pentru plata timbrului fiscal) sau adeverinţe de la asociaţii de proprietari!

Toate au fost „fabricate” de membrii grupului şi au fost folosite în scop infracţional, respectiv pentru a face să funcţioneze maşinăria de tranzacţii imobiliare ilegale pentru terenuri şi clădiri în valoare de câteva milioane de euro. Iată lista completă a documentelor amintite:

- Contract pentru servicii de management şi asistare pentru rezolvarea conflictelor încheiat 01.11.2009 între SC ARCADA COMPANY SA şi BOZA BOGDAN ALEXANDRU, aflat în original la filele 410-412, volum XIV, dosar de urmărire penală nr.88/DP/2009;

- procura autentificată sub numărul 4726/A1/12.12.2007 de Biroul Notarului Public „Sonia Tănasă” (Anexa III, dosar 13407/233/2007, fila 12);

- declaraţia autentică numărul 2914 din data de 4.12.2007 autentificată de Biroul Notarului Public „Ghecenco Elisabeta” (Anexa III, dosar 13408/233/2007, filele 20-21);

- declaraţia autentică numărul 7509/18.12.2007 autentificată de Biroul Notarului Public „Marina Claudiu Cornel şi Sofronea VIDER Ana Loredana” (fila 17 volumul IX, dosar de urmărire penală nr.88/DP/2009);

- înscrisul sub semnătură privată redactat de mână, intitulat „Act de vânzare cumpărare”, pretins întocmit la data de 15.05.1975, (aflat in volumul X, fila nr. 11, dosar de urmărire penală nr.88/DP/2009);

- Adresa pretins emisă de Primăria Municipiului Galaţi, aflată la filele 9-10, volumul X, dosar de urmărire penală nr.88/DP/2009;

- Adresa pretins emisă de Consiliul Judeţean Galaţi, aflată la filele 43, anexa IV la vol. X dosar de urmărire penală nr.88/DP/2009);

- delegaţie de substituire pe numele Bolboceanu Mihaela Cristina, pentru Chiper Laurenţiu Adrian - avocat în cadrul Baroului de Avocaţi Galaţi, delegaţie pretins emisă de Baroul de Avocaţi Galaţi, depusă la dosarul numărul 2538/233/2007 al Judecătoriei Galaţi, la termenul de judecată din data de 13.08.2007; - adeverinţa nr. 63/08.08.2007, pretins emisă de Asociaţia de locatari, nr. 775 Galaţi;

- antecontract de vânzare cumpărare pretins încheiat de Manole Relu cu partea vătămată Bostan Ion, la data de 29.01.2007, (Anexa VII, dosar civil 6202/233/2007 al Judecătoriei Galaţi, fila 4);

- certificatul nr. 916/23.09.008, pretins emis de Ministerul de Interne - Direcţia Generală a Arhivelor Statului - Direcţia Judeţeană Galaţi a Arhivelor Naţionale;

- antecontract de vânzare cumpărare, pretins încheiat, la data de 28.08.2008, între învinuitul Balaban Sorin şi partea vătămată Bălănuţă Gheorghe (volumul VI, copie antecontract vânzare cumpărare, fila 295 dosar de urmărire penală nr.88/DP/2009);

- acţiunea depusă de inculpatul Boldea Mihail la Judecătoria Galaţi în numele învinuitului Balaban Sorin la data de 13.10.2008 prin care se solicita pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare cumpărare pentru imobilul situat în Galaţi, (...), ce a făcut obiectul dosarului nr. 11550/233/2008;

- cererea depusă la data de 25.11.2008 prin care se solicita, în numele învinuitului Balaban Sorin, eliberarea unui certificat de grefă, în vederea notării litigiului la Cartea Funciară;

- chitanţa falsă seria TS4B nr. 2388523/31.12.2008, pretins emisă de Trezoreria Municipiului Galaţi prin care învinuitul Balaban Sorin ar fi achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 6.000 lei;

- înscris, redactat în numele lui Balaban Sorin, prin care se arăta că a pierdut antecontractul de vânzare cumpărare şi că nu mai înţelegea să-l folosească drept probă, în dosarul nr. 11550/233/2008 al Judecătoria Galaţi;

- antecontract de vânzare cumpărare încheiat la data de 02.12.2003, prin care inculpatul Lazăr Ştefan la data de 02.12.2003, ar fi promis numitului Tiron Adrian vânzarea imobilului situat în Galaţi,(...), contra sumei de 25.000 USD; aflat in volumul XII, anexa VI, dosar Curtea de Arbitraj C.C.I.A. Galaţi, filele 4,5 dosar de urmărire penală nr.88/DP/2009;

- antecontract de vânzare cumpărare, pretins încheiat la data de 10.03.2005, intre Constandache Costel ?i Moisă Mihaela, aflat in anexa V a volumului XI, dosar de urmărire penală nr.88/DP/2009 - dosar Curtea de Arbitraj C.C.I.A. Galaţi, filele 4-5;

- antecontract de vânzare cumpărare, pretins încheiat la data de 01.02.1998, privind vânzarea imobilului situat în Galaţi(...), aflat in anexa I, dosar nr. 59/2006 Curtea de Arbitraj C.C.I.A. Galaţi, filele 4-5, volum IV dosar de urmărire penală nr.88/DP/2009;

- raportul de expertiză tehnică judiciară nr. 3201 din data de 15.02.2006, pretins întocmit de către martora Radu Cornelia în calitatea sa de expert tehnic judiciar cu ocazia judecării cauzei cu numărul 3201/2005 a Judecătoriei Galaţi;

- sentinţa civilă numărul 125/11.01.2006, pretins pronunţată în dosarul numărul 5204/2005 al Judecătoriei Galaţi, aflată in vol. III, filele 59-61 dosar de urmărire penală nr.88/DP/2009;

- raportul de expertiză tehnică judiciară nr. 620 din data de 18.10.2005, pretins întocmit de către martora Radu Cornelia în calitatea sa de expert tehnic judiciar în dosarul numărul 5204/2005 al Judecătoriei Galaţi.

Condamnări, dar mai ales cu suspendare

Doar 11 dintre cei 19 membri ai grupului infracţional (format din Mihail Boldea, Aurica Luchiniuc, Elena Petrea, Bogdan Alexandru Boza, Tudorel Vrânceanu, Lucian Sava Mirică, Carmen Mirică, Cecilia Arthemis Vrânceanu, Mihaela Cristina Bolboceanu (avocat la cabinetul lui Boldea), Petrică Tănase, Sorin Balaban, Eduard Pohrib, Costică Caramfil, Nicuşor Axinte, Ioan Dorobăţ, Nicolae Andreş şi Lenţa Floratos) au primit de la prima instanţă condamnări.

Unul dintre ei a murit între timp, pentru alţi opt s-a contatat prescrierea faptelor, iar doar trei vor face închisoare în această cauză (asta numai dacă sentinţa va rămâne definitivă, însă): Mihail Boldea (condamnat la şapte ani de detenţie), precum şi Sorin Balaban şi Petrică Tănase – ambii aflaţi în stare de recidivă după condamnări pentru fapte cu violenţă.

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Fostul deputat Mihail Boldea va face Revelionul la închisoare. Condamnare definitivă, după opt ani de judecată

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au pronunțat, marți, decizia definitivă în cazul fostul deputat Mihail Boldea. Este vorba despre dosarul în care fostul deputat de Galați a fost acuzat de săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat și mai multe fapte de înșelăciune. Ancheta în acest dosar a început în anul 2012, când procurorii DIICOT Galați au efectuat și mai multe percheziții domiciliare.

După finalizarea anchetei, procurorii au trimis dosarul în instanță, iar după opt ani a fost pronunțată și decizia definitivă. Magistrații Înaltei Curți au admis un singur apel, cel declarat Mihaela Cristina Bolboceanu, menținând restul condamnărilor dispuse de judecătorii de la Curtea de Apel Iași.
Așadar, după judecarea apelului, judecătorii au decis achitarea Mihaelei Bolboceanu, care fusese anchetată pentru aderare la un grup infracțional organizat, complicitate la spălare de bani, complicitate la mărturie mincinoasă în formă continuată, complicitate la fals intelectual în formă continuată și uz de fals. Totodată, a fost ridicat sechestrul asigurător instituit asupra tuturor conturilor bancare, în lei și valută, ale Mihaelei Bolboceanu.
Judecătorii de la Curtea Supremă au respis, "ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi şi de inculpații Boldea Mihail, Boza Bogdan Alexandru, Petrea Elena, Tănase Petrică, Pohrib Eduard, Caranfil Costică, Vrânceanu Arthemis Cecilia şi Vrânceanu Tudorel, precum şi de părţile civile Toniţă Valentin Gelu şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi", se arată pe portaul Curții Supreme, unde este menționat și faptul că "se menţin celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate care nu contravin prezentei decizii".

Pedepse stabilite la Iași, definitive la București

În aceste condiții, fostul deputat Mihail Boldea, actualmente avocat, s-a ales cu cinci ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, şase ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, un an de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului şi trei ani de închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. Instanţa a contopit aceste pedepse și a stabilit ca Mihail Boldea să execute "pedeapsa cea mai grea de şase ani de închisoare, pe care o va spori cu un an de închisoare, dispunând ca inculpatul Boldea Mihail să execute în final pedeapsa de şapte ani de închisoare". Boldea s-a ales şi cu mai multe drepturi suspendate, printre care şi acela de a fi avocat pe o perioadă de cinci ani după ispăşirea pedepsei cu închisoarea. Din această pedeapsă i se va deduce durata arestării preventive, de la data de 27.03.2012 până la data de 22.11.2013.
În acest dosar s-a mai ales cu o condamnare și Petrică Tănase, care a primit cinci ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat şi zece ani închisoare pentru complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. Instanţa a "constatat că faptele pentru care inculpatul Tănase Petrică a fost condamnat în prezenta cauză sunt concurente cu fapta de tâlhărie, săvârşită la data de 26.01.2009, pentru care acesta a fost condamnat la pedeapsa şapte ani de închisoare. Contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta hotărâre cu pedeapsa de şapte ani închisoare, în pedeapsa cea mai grea, de zece ani de închisoare [...] Deduce din pedeapsa de zece ani de închisoare perioadele deja executate, de la 30.11.2012 la 25.04.2017, şi durata arestării preventive în cauză, de la 1.12.2012 la 30.12.2012", se mai arată în decizia Curţii de Apel Iaşi.
Conform deciziei de la Curtea de Apel Iași, Elena Petrea a fost condamnată la trei ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat şi la trei ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. Pedepsele au fost contopite, aşa că Petrea are de executat o pedeapsă de trei ani închisoare, care a fost însă suspendată pe un termen de încercare de cinci ani.

Bogdan Alexandru Boza, Arthemis Cecilia Vrânceanu și Tudorel Vrânceanu au fost achitați de judecătorii de la Curtea de Apel Iași, iar Curtea Supremă a menținut această decizie.

Bunuri menţinute sub sechestru

În cazul lui Mihail Boldea, judecătorii au menţinut sechestrul asigurător pentru unele bunuri. Este vorba despre un apartament cu patru camere, cu valoarea de impunere 189.658,03 lei; un apartament cu două camere, având valoarea de impunere 138.879,36 lei; un garaj, având valoarea de impunere 6.208,12 lei; teren curţi construcţii în suprafaţă de 752 mp şi casă de locuit edificată pe acesta; 1.748 mp de teren arabil, conturi bancare în lei şi valută deschise la Raiffaisein Bank, OTP Bank şi CEC Bank. Tot sub sechestru au rămas nouă ceasuri de mână, bijuterii şi obiecte de podoabă, până la concurenţa sumei totale reprezentând despăgubiri civile stabilite în sarcina inculpatului prin prezenta hotărâre, la care se adaugă sumele de bani confiscate şi cheltuielile judiciare.
S-a ridicat sechestrul asupra conturilor bancare în lei şi valută deschise la Bank Leumi SA, OTP Bank Romania SA, BRD - Groupe Societe Generale SA şi valută CEC Bank SA, pe numele Cabinetului Individual de Avocatură "Boldea Mihail" Galaţi, prin titularul acestuia, inculpatul Mihail Boldea. "Dispune confiscarea de la inculpatul Boldea Mihail a sumei de 10.000 de euro, reprezentând suma de bani primită de la inculpatul Lazăr Şefan pentru activitatea infracţională desfăşurată. Obligă inculpatul Boldea Mihail să achite suma de 20.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat", se mai arată în decizia instanţei.

Documente anulate de instanţă

În timpul judecăţii de la Curtea de Apel Iași s-a constatat că mai multe documente folosite de inculpaţi sunt false, motiv pentru care s-a dispus anularea lor, printre acestea numărându-se cărţi de identitate, certificate de deces, certificate de naştere, contractul pentru servicii de management şi asistare pentru rezolvarea conflictelor încheiat între SC Arcada Company şi Alexandru Boza, adrese pretins emise de Primăria şi Consiliul Judeţean Galaţi, sentinţe civile şi penale, adeverinţe, antecontracte de vânzare cumpărare sau certificate pretins emis de Ministerul de Interne - Direcţia Judeţeană Galaţi a Arhivelor Naţionale.

Daune morale şi materiale

Instanţa de la Iași a admis, în parte, acţiunile civile formulate de părţile vătămate. Astfel, Boldea Mihail, Petrică Tănase şi Elena Petrea trebuie să achite, în solidar, către SC Alt Stil Construct SRL, aflată in insolvenţă, suma de 210.000 de euro plus 56.268 de lei, cu titlu de despăgubiri civile materiale. Totodată, a fost respinsă acţiunea civilă formulată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi în ceea ce priveşte suma de 300.000 de euro plus 56.268 de lei, actualizate la data plăţii efective cu începere de la 4 octombrie 2007, reprezentând despăgubiri şi cheltuieli de judecată la plata cărora a fost obligată către SC Alt Stil Construct SRL, în baza unor hotărâri civile.
Nici Primăria Galaţi nu va primi cei 300.000 de euro solicitaţi pentru terenul situat pe strada Tunelului nr. 4, nici cei 224.000 de lei pentru un alt imobil din Galaţi, instanţa susţinând că cererile au fost formulate de o persoană lipsită de calitate procesuală activă.
Tot la Iași a fost admisă și acţiunea civilă formulată de Marian Gurău, care ar trebuie să primească de la Fănel Dumbravă 70.000 lei cu titlu de despăgubiri civile materiale.
Judecătorii au constatat şi faptul că Primăria Galaţi nu s-a constituit parte civilă în cauză în ceea ce priveşte un apartament şi terenul situat pe strada Tunelului nr. 95.
Trebuie precizat faptul că decizia pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție este definitivă, așa că fostul deputat Mihail Boldea are la dispoziție 24 de ore pentru a se prezenta la cea mai apropiată secție de poliție pentru a se preda în vederea încarcerării.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Un fost deputat, achitat într-un dosar de spălare de bani. DIICOT l-a acuzat că transferase bani pe numele fostei sale secretare

Potrivit anchetatorilor, fostul deputat PDL Mihail Boldea ar fi transferat 134.000 de euro în mai multe conturi deschise pe numele secretarei sale de la biroul parlamentar după ce a aflat că este urmărit penal. Judecătorii au stabilit că procurorii DIICOT nu și-au dovedit acuzațiile. Boldea execută în prezent o pedeapsă de 7 ani de închisoare într-un alt dosar, legat de înșelăciuni imobiliare.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) l-a achitat definitiv pe fostul parlamentar de Galaţi Mihail Boldea de acuzaţia de spălare de bani. Aceeaşi decizie a fost luată şi în cazul celorlalţi inculpaţi din dosar, fiind vorba despre omul de afaceri George Hristu și despre fosta secretară de la cabinetul parlamentar Mihaela Barabanciuc.

DIICOT Galaţi l-a acuzat pe fostul deputat PDL că a transferat un imobil şi diverse sume de bani pe numele Mihaelei Barabanciuc, după ce a aflat că este urmărit penal, iar oamenii legii urmau să pună sechestru pe bunurile sale. Anchetatorii susţin că astfel Mihail Boldea ar fi transferat 134.000 de euro în mai multe conturi deschise pe numele Mihaelei Barabanciuc, dar pe care fostul parlamentar avea împuternicire. Potrivit procurorilor DIICOT, planul era ca banii să fie transferaţi într-un alt cont, dar fosta secretară a fost chemată la audieri la DIICOT Galaţi şi nu s-a mai putut prezenta la bancă pentru a încheia tranzacţia. În acelaşi scop, fostul deputat ar fi încheiat cu Mihaela Barabanciuc un contract de vânzare-cumpărare pentru un apartament din Galaţi, preţul acestuia fiind stabilit la 110.000 de lei.

ÎCCJ: Acuzațiile nu au fost dovedite

Conform anchetatorilor, omul de afaceri George Hristu ar fi înfiinţat firma SC Geco Clean SRL, de administrarea căreia s-ar fi ocupat fostul parlamentar şi alte persoane. Procurorii DIICOT susţin că firma amintită ar fi fost folosită pentru alte afaceri ilegale, care au fost ulterior anchetate. În schimb, George Hristu ar fi fost de acord să primească 536.000 de lei prin mai multe tranzacţii bancare, o parte din bani fiind transferaţi de Boldea chiar în ziua în care a început urmărirea penală împotriva sa. George Hristu a acceptat să doneze ca împuternicit, în numele lui Mihail Boldea, două imobile către Gheorghe Boldea, tatăl fostului deputat, fiind vorba despre o casă pe strada Arcaşilor şi un apartament în cartierul Mazepa din Galaţi.

Curtea de Apel Iași, unde a fost judecat dosarul prin strămutare, și, ulterior, Înalta Curte de Casație și Justiție au apreciat însă că procurorii DIICOT nu și-au dovedit acuzațiile, fostul deputat şi celelalte două persoane puse sub acuzare în dosar fiind achitați pe motiv că faptele nu există. În plus, judecătorii au ridicat sechestrul instituit de DIICOT pe apartamentul primit de Mihaela Barabanciuc de la fostul deputat, dar şi pe diverse sume de bani din conturile fostei secretare a lui Boldea, ale lui George Hristu şi ale firmei SC Geco Clean SRL.

Nu a scăpat de închisoare

Mihail Boldea execută în prezent o pedeapsă de 7 ani de închisoare, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat definitiv, pe 29.12.2020, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, favorizarea infractorului şi complicitate la spălare de bani. Fostul deputat a primit şi interdicţia de a exercita profesia de avocat pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. Judecătorii au menţinut şi sechestrul pe mai multe apartamente, bunuri mobile şi terenuri pe care le deţine fostul parlamentar pentru recuperarea prejudiciului estimat la un milion de euro.

Potrivit DIICOT, membrii grupării infracționale din care făcea parte și Mihail Boldea identificau terenuri şi imobile, situate în zone centrale ale municipiului Galaţi, proprietatea Consiliului Local Galaţi sau a unor persoane fizice, pe care le treceau în proprietatea unor membri ai grupului, cu toate că o parte dintre acestea erau indisponibilizate în vederea confiscării speciale în dosare penale. În acest scop, membrii grupării au folosit hotărâri judecătoreşti falsificate sau pronunţate în baza unor acte false, respectiv hotărâri arbitrale, pronunţate în fals, pentru a înstrăina imobilele către diverse persoane, cumpărători de bună credinţă, au stabilit anchetatorii.

libertatea.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Mihail Boldea vrea rejudecarea, achitarea sau reducerea pedepsei - toate în aceeași cerere

Mihail Boldea – fostul deputat PDL care a devenit cunoscut după ce a fugit de justiția română în Kenya, apoi nu mai știa cum să se întoarcă – cere judecătorilor de la Înalta Curte să-i anuleze pedeapsa de 7 ani de pușcărie în dosarul înșelăciunilor imobiliare din Galați.

Prezent prin videoconferință pentru termenul de marți, 4 octombrie, Mihail Boldea și-a susținut în fața Înaltei Curți recursul în casație formulat împotriva deciziei de condamnare din data de 29 decembrie 2020. Pentru a fi sigur că va avea mai multe șanse de izbândă în exercitarea acestei căi extraordinare de atac, Boldea și-a tras toate „gloanțele”: vrea rejudecarea pentru unele capete de acuzare, achitarea pentru altele și, dacă nu se poate, măcar reducerea pedepselor, că a făcut denunț.

Acesta este dosarul în care Mihail Boldea a fost condamnat pentru infracțiuni comise pe vremea în care era avocat (fraude imobiliare), acesta având un alt dosar pe rolul ICCJ, în apel, pentru infracțiuni în timpul mandatului de deputat PDL. Cu această precizare, este necesar să reamintim că pedeapsa de care Mihail Boldea vrea să scape este pentru modalitatea în care acesta a pus mâna pe mai multe imobile din Galați folosindu-se de acte false.

Motivele invocate de Boldea în recursul în casație

În prezent, Mihail Boldea susține că infracțiunile de înşelăciune reținute în sarcina sa de procurori, apoi confirmate de judecători, nu sunt fapte prevăzute de legea penală – motiv pentru care cere achitarea.

Avocatul lui Boldea a explicat în fața instanței că „nu sunt întrunite condițiile de tipicitate prevăzute de legea penală”. Pentru cele de instigare la fals și instigare la mărturie mincinoasă, Mihail Boldea solicită în recursul în casație trimiterea cauzei spre rejudecare. În subsidiar, adică în cazul în care magistrații îi resping solicitarea, fostul deputat cere achitarea.

Fostul deputat mai arată la finalul recursului în casație că s-ar mulțumi și cu o reducere a pedepsei la jumătate, conform prevederilor art. 19 din Lege 682/2002 care prevede următoarele: „Persoana care are calitatea de martor (…) şi care a comis o infracţiune gravă, iar înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecăţii denunţă sau facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit astfel de infracţiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege”.

Cum a încercat Mihail Boldea să-i înduplece pe judecători

În ultimul cuvânt, Mihail Boldea a declarat: „Vă rog să îmi îngăduiți să punctez. Primul motiv de recurs e legat de tipicitate: m-am referit la neîndeplinirea criteriilor obiective cerute de lege pentru existența infracțiunilor. Cu privire la înşelăciune, toate contractele au fost constatate ca fiind legal întocmite, atât de instanța de fond, cât și în apel. Pentru anumite imobile instanța de fond a respins pretențiile civile și a constatat că nu există pagube, dar pentru un imobil reține că – deși contractul a fost legal – există prejudiciu și infracțiunea de înşelăciune. Deci, instanța transformă o infracțiune de prejudiciu într-una de pericol! Eu am fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru o tranzacție cu Costel Costandache, care nici măcar nu e în dosar! Pentru favorizarea făptuitorului se încalcă principiul non bis in idem (n.r. – este interzisă pedepsirea de două ori pentru aceeași faptă). Pentru infracțiunea de constituire de grup infracțional organizat, avem sold negativ la prejudiciu, dacă stăm să facem calculul aritmetic. Mi se reține că am cauzat un prejudiciu de 700.000 de euro, iar pretențiile au fost de 1.300.000 de euro. Am avut în dosar instigare la persoane necunoscute, instigare la persoane decedate, au venit oameni în instanță și au spus că nu mă cunosc! În plus, consider că pedeapsa e în afara limitelor prevăzute de lege”, a declarat Mihail Boldea în ultimul cuvânt.

Condamnarea definitivă a ICCJ și acuzațiile anchetatorilor DIICOT

Pe data de 29 decembrie 2020, fostul deputat PDL în legislatura 2008 - 2012, Mihail Boldea, s-a ales cu 5 ani de închisoare pentru constituire a unui grup infracțional organizat, 6 ani de închisoare pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în forma continuata, 1 an de închisoare pentru favorizarea făptuitorului și 3 ani de închisoare pentru complicitate la spălare de bani.

Instanta a contopit aceste pedepse și a stabilit ca Mihail Boldea să execute pedeapsa cea mai grea, de 6 ani de închisoare, pe care a sporit-o cu un an de închisoare, dispunând ca în final acesta sa execute 7 ani în spatele gratiilor. „Membrii grupării identificau terenuri și imobile situate în zone centrale ale municipiului Galați, proprietatea Consiliului Local Galați sau a unor persoane fizice, o parte din imobile fiind indisponibilizate în vederea confiscării speciale în cauze penale, pe care le treceau în proprietatea altor membri ai grupului. În acest scop, inculpații au utilizat hotărâri judecătorești falsificate sau pronunțate în baza unor acte false, respectiv hotărâri arbitrale, pronunțate în fals. Membrii grupării înstrăinau ulterior imobilele către terțe persoane, cumpărători de bună credință, modalitate în care obțineau beneficii financiare substanțiale”, au precizat procurorii DIICOT.

Mihail Boldea a mai fost condamnat definitiv, în iulie 2020, de ICCJ, la 3 ani închisoare cu suspendare pentru spălare de bani în Dosarul Aviasan, în legătură cu obținerea frauduloasă a unui teren de 39 de hectare, prejudiciul calculat de DNA în acest caz fiind de 21 milioane de euro.

ziare.com

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.