Percheziţii la traficanţii de ţigări moldoveneşti

[dcp100168]

Percheziţii la traficanţii de ţigări din Moldova

Procurorii DIICOT şi poliţiştii fac, vineri dimineaţă, percheziţii în municipiile Brăila, Galaţi şi în judeţul Ialomiţa, la domiciliile unor traficanţi care aduceau ţigări din Republica Moldova şi Ucraina, cu barjele pe Dunăre, prejudiciul produs bugetului de stat fiind estimat la 10 milioane de lei.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Galaţi au destructurat un grup infracţional organizat transfrontalier, format din 20 de persoane, cetăţeni români şi moldoveni, care făceau contrabandă cu ţigări. Anchetatorii au făcut 18 percheziţii în municipiile Brăila şi Galaţi, precum şi în judeţul Ialomiţa, la imobile şi la două ferme aparţinând membrilor grupării, fiind duse la audieri 25 de persoane.

Gruparea, coordonată de Iorgu Ionescu, zis "Talanu", de 47 de ani, lider al lumii interlope din Brăila, şi de Stepan Arabadzhy, zis "Stiopa", cu dublă cetăţenie, moldovenească şi ucraineană, au introdus şi comercializat ilegal în România însemnate cantităţi de ţigări provenind din Republica Moldova şi Ucraina, potrivit unui comunicat de vineri al DIICOT.

Ţigările erau introduse în ţară pe cale navală, pe Dunăre, fiind disimulate în barje de transport materii prime industriale care tranzitau judeţele Tulcea şi Galaţi. La limita judeţelor Brăila şi Ialomiţa, ţigările erau descărcate în bărci de mare viteză, cu ajutorul cărora erau transportate la mal. Ulterior, ţigările erau depozitate în imobile aparţinând membrilor grupării, din judeţele Galaţi, Brăila şi Ialomiţa, de unde erau distribuite şi vândute în mai multe judeţe de către alţi membri ai grupării.

În perioada iunie 2011-iunie 2012, membrii grupării au realizat nouă transporturi. La un singur astfel de transport, prin ascunderea într-un locaş special dintr-o navă, au fost introduse în ţară aproximativ 170.000 de pachete de ţigări mărcile "M.T", "Plugarul", "Doina" şi "Temp", având aplicate timbre de accizare ale Republicii Moldova.

De asemenea, în 13 iunie 2012, membrii grupării au introdus în ţară aproximativ 200.000 de pachete de ţigări.

Prejudiciul produs bugetului de stat prin sustragerea de la plata taxelor vamale a fost estimat la aproximativ 10 milioane de lei.

Cercetările în această cauză au fost efectuate cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, IPJ Galaţi, IPJ Brăila şi al lucrătorilor din cadrul IJJ Galaţi.

mediafax.ro

[dcp100168]

Mandate de reţinere pentru şase persoane

Procurorii DIICOT Galaţi au emis mandate de reţinere pentru şase persoane implicate în contrabanda cu ţigări.

Ionescu Iorgu, zis „Talanul”, unul dintre liderii lumii interlope din brăila, Stepan Arabadzhy, zis „Stiopa”, cetăţean ucrainean şi moldovean, Nicolae Cheoru, Angelo Cristian Vasile, Costel Morogan şi Florin Ionuţ Pascu vor ajunge astăzi în faţa judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă.

Cei şase vor avea de dat explicaţii şi în legătură cu captura de ţigări făcută pe o barjă de procurorii DIICOT Galaţi în noiembrie 2011.

viata-libera.ro

[media=]

[dcp100168]

Încă un arestat în contrabanda cu ţigări de pe Dunăre

Procurorii DIICOT Galaţi au făcut marţi mai multe percheziţii domiciliare, în căutarea unor persoane implicate în traficul de ţigări aduse pe barje. În urma acţiunii a fost depistat Daniel Andrei Caraman, care reuşise să se sustragă urmării penale începute de procurori în februarie 2011, concretizată cu şase arestări în iunie 2012. Caraman era cel care asigura preluarea ţigărilor de contrabandă de pe barjă şi se ocupa atât de transportul lor către depozitele grupului infracţional, cât şi de comercializare. Caraman a fost reţinut de procurori pe bază de ordonanţă, fiind prezentat judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă. Magistraţii au decis încarcerarea sa pentru 29 de zile. Alte trei persoane, Florin Bivolaru, Nicuşor Bivolaru şi Dumitru Orăşanu, implicate şi ele în transporturile ilegale de ţigări, au primit interdicţia de a părăsi localitatea de domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Operaţiunea “Didel” a procurilor gălăţeni a vizat destructurarea grupului infracţional care a reuşit să prejudicieze statul român cu peste 10 milioane de lei. Gruparea era coordonată de Iorgu Ionescu, zis "Talanu", lider al lumii interlope din Brăila, şi de Stepan Arabadzhy, zis "Stiopa", cu dublă cetăţenie, moldovenească şi ucraineană. Anchetatorii au aflat că membrii grupării introduceau ţigările în ţară pe cale navală, pe Dunăre, disimulate în barje de transport materii prime industriale, ce tranzitau judeţele Tulcea şi Galaţi. La limita judeţelor Brăila şi Ialomiţa, ţigările erau descărcate în bărci de mare viteză, cu ajutorul cărora erau transportate la mal. Ulterior, ţigările erau depozitate în imobile aparţinând membrilor grupării, din judeţele Galaţi, Brăila şi Ialomiţa, de unde erau distribuite şi vândute în mai multe judeţe de către alţi membri ai grupării.

Sute de mii de pachete, la fiecare transport

În perioada iunie 2011 - iunie 2012, membrii grupării au realizat nouă transporturi. La un singur astfel de transport, prin ascunderea într-un locaş special dintr-o navă, au fost introduse în ţară aproximativ 170.000 de pachete de ţigări mărcile "MT", "Plugarul", "Doina" şi "Temp", având aplicate timbre de accizare ale Republicii Moldova. De asemenea, în 13 iunie 2012, membrii grupării au introdus în ţară aproximativ 200.000 de pachete de ţigări. Atunci procurorii au reţinut şase persoane - Ionescu Iorgu, zis „Talanu”, Stepan Arabadzhy, zis „Stiopa”, Nicolae Cheoru, Angelo Cristian Vasile, Costel Morogan şi Florin Ionuţ Pascu - în urma celor 18 percheziţii din Galaţi, Brăila şi Ialomiţa. Cei şase se află în arest preventiv, mandatelor lor expirând pe 10 octombrie.

Acţiunea de marţi a fost coordonată de DIICOT Galaţi, procurorii având sprijinul poliţiştilor de la BCCO Galaţi, Garda de Coastă Tulcea şi al jandarmilor gălăţeni. Suportul tehnic şi informativ a fost acordat de SRI Galaţi. Anchetatorii continuă, iar la final dosarul va fi trimis la Tribunalul Galaţi, unde membrii grupării îşi vor primi pedepsele.

viata-libera.ro

[dcp100168]

12 contrabandişti de ţigări, deferiţi justiţiei pentru o fraudă de 1,5 mil. euro

Procurorii DIICOT au trimis în judecată 12 persoane, între care un interlop din Brăila, pentru că introduceau ilegal în România ţigări din Republica Moldova şi Ucraina, acuzaţii păgubind statul român cu 1,5 milioane de euro prin neplata taxelor vamale.

"Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Galaţi au dispus trimiterea în judecată a 12 inculpaţi, urmare a destructurării unui grup infracţional organizat transfrontalier, constituit din cetăţeni români, ucraineni şi moldoveni, specializat în săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu ţigări", precizează într-un comunicat de luni DIICOT.

Potrivit sursei citate, sub coordonarea inculpaţilor Iorgu Ionescu (47 de ani), zis Talanu, lider al lumii interlope din Brăila, şi Arabadzhy Stepan, zis Stiopa, având dublă cetăţenie moldovenească si ucraineană, membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale, din introducerea şi comercializarea în mod ilegal pe teritoriul României, de ţigarete provenind din Republica Moldova şi Ucraina.

Ţigările erau introduse în ţară pe cale navală, pe fluviul Dunărea, fiind disimulate in barje de transport materii prime industriale, care tranzitau judeţele Tulcea şi Galaţi, iar la limita dintre judeţul Brăila şi Ialomiţa erau descărcate în bărci de mare viteză.

În această modalitate, ţigările erau transportate şi depozitate în imobile aparţinând inculpaţilor, situate pe raza judeţelor Galaţi, Brăila şi Ialomiţa, de unde ulterior, erau preluate şi distribuite pe teritoriul României de către alţi membri ai grupării si valorificate în mod ilegal.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat, prin sustragerea de la plata taxelor vamale, este de peste 1.500.000 de euro.

Tribunalul Galaţi se va pronunţa asupra vinovăţiei celor 12 acuzaţi.

[dcp100168]

Trei contrabandişti de ţigări, eliberaţi sub control judiciar

Tribunalul Galaţi a hotărât ieri, 3 martie 2014, să îi elibereze din arest preventiv pe Orăşanu Dumitru, Bivolaru Nicuşor şi Bivolaru Florin, ce fac parte dintr-un grup infracţional organizat transfrontalier, constituit din 20 de persoane, cetăţeni români şi moldoveni, specializat în contrabanda cu ţigări. Traficanţii de ţigări erau coordonaţi de Ionescu Iorgu, zis “Talanu”, 47 de ani, lider al lumii interlope din Brăila, şi Arabadzhy Stepan zis „Stiopa” - cu dublă cetăţenie, moldovenească si ucraineană, ambilor fiindu-le respinse tot ieri cererile de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu.

“Membrii grupului infracţional organizat au introdus şi comercializat în mod ilegal pe teritoriul României, însemnate cantităţi de ţigări, provenind din Republica Moldova şi Ucraina. Ţigările erau introduse in tara pe cale navală, pe Dunăre, fiind  disimulate în  barje de transport materii prime industriale care tranzitau judeţele Tulcea şi Galaţi, iar la limita dintre judeţul Brăila şi Ialomiţa erau descărcate în bărci de mare viteză cu ajutorul cărora erau transportate la mal”, susţin procurorii în rechizitoriu. Ţigările erau ulterior depozitate în  imobile aparţinând contrabandiştilor, situate pe raza judeţelor Galaţi, Brăila şi Ialomiţa, de unde erau preluate, distribuite şi valorificate pe teritoriul României de către alţi membri ai grupării.
În urma controverselor iscate de înregistrările convorbirilor telefonice efectuate de DIICOT, judecătorii de la Tribunalul Galaţi au dispus recent efectuarea unei expertize fonoscopice, prin care să se stabilească clar cine sunt persoanele care apar pe înregistrările telefonice şi care este implicarea fiecăreia în contrabanda cu ţigări. Metoda, ce va fi folosită în premieră într-un dosar penal la Galaţi, este practicată de criminalişti pentru identificarea unei persoane prin recunoaşterea automată a vorbitorului, ce foloseşte metode computerizate bazate pe teorii informatice şi pe recunoaşterea după modele sau prin recunoaşterea acestuia prin compararea vizuală a unor spectograme.

Miza procesului este mare, ţinând cont că în perioada iunie 2011 - iunie 2012, contrabandiştii au realizat nu mai puţin de nouă transporturi de ţigări. La un singur astfel de transport, prin ascunderea într-un locaş special dintr-o navă, a fost introdusă pe teritoriul României  cantitatea de aproximativ 170.000 pachete de ţigări mărcile „MT”, „Plugarul”, „Doina” şi „Temp”, având aplicate timbre de accizare ale Republicii Moldova. De asemenea, în data de 13.06.2012, contrabandiştii au introdus în ţară o altă cantitate de aproximativ 200.000 pachete de ţigări, de diferite mărci. Prejudiciul estimativ cauzat bugetului de stat, prin sustragerea de la plata taxelor vamale, este evaluat la aproximativ 10.000.000 de lei.

monitoruldegalati.ro

[dcp100168]

Cauţiune record pentru punerea în libertate a unui contrabandist de ţigări

Tribunalul Galaţi a înlocuit zilele trecute arestarea preventivă cu măsura controlului judiciar pentru nouă membri ai unei grupări care se ocupa cu contrabanda de ţigări. Este vorba de Iorgu Ionescu, Arabadzhy Stepan, Nicolae Cheoru, Angelo Cristian Vasile, Florin Ionuţ Pascu, Andrei Daniel Caraman, Costel Morogan şi Nicuşor Bivolaru.

De menţionat este că judecătorii au stabilit ca în cazul lui Iorgu Ionescu punerea în libertate să fie condiţionată de plata unei cauţiuni de 500.000 de lei, raportată la valoarea prejudiciului produs şi gravitatea acuzaţiei aduse acestuia. Bărbatul are termen până pe 16.12.2014 să depună cauţiunea, în caz contrar va rămâne în arest.

Prejudici de aproape 10 milioane de lei

Persoanele amintite fac parte dintr-un grup infracţional organizat transfrontalier, constituit din 20 de persoane, cetăţeni români şi moldoveni, specializat în contrabanda cu ţigări. Procurorii DIICOT au descoperit că traficanţii erau coordonaţi de Iorgu Ionescu, zis “Talanu”, 47 de ani, lider al lumii interlope din Brăila, şi Arabadzhy Stepan zis „Stiopa” - cu dublă cetăţenie, moldovenească şi ucraineană. “Membrii grupului infracţional organizat au introdus şi comercializat în mod ilegal pe teritoriul României, însemnate cantităţi de ţigări, provenind din Republica Moldova şi Ucraina. Ţigările erau introduse in tara pe cale navală, pe fluviul Dunărea, fiind disimulate în barje de transport materii prime industriale care tranzitau judeţele Tulcea şi Galaţi, iar la limita dintre judeţul Brăila şi Ialomiţa erau descărcate în bărci de mare viteză cu ajutorul cărora erau transportate la mal”, susţin procurorii.

Ţigările erau ulterior depozitate în imobile aparţinând contrabandiştilor, situate pe raza judeţelor Galaţi, Brăila şi Ialomiţa, de unde erau preluate, distribuite şi valorificate pe teritoriul României de către alţi membri ai grupării. Miza procesului este mare, ţinând cont că în perioada iunie 2011-iunie 2012, contrabandiştii au realizat nu mai puţin de nouă transporturi de ţigări. La un singur astfel de transport, prin ascunderea într-un locaş special dintr-o navă, a fost introdusă pe teritoriul României cantitatea de aproximativ 170.000 pachete de ţigări mărcile „M.T.”, „Plugarul”, „Doina” şi „Temp”, având aplicate timbre de accizare ale Republicii Moldova. De asemenea, în data de 13.06.2012, contrabandiştii au introdus în ţară o altă cantitate de aproximativ 200.000 pachete de ţigări, de diferite mărci. Prejudiciul estimativ cauzat bugetului de stat, prin sustragerea de la plata taxelor vamale, este evaluat la aproximativ 10.000.000 de lei.

monitoruldegalati.ro

[dcp100168]

47 de ani de închisoare şi despăgubiri de peste 6 milioane de lei în dosarul unei grupări de contrabandişti de ţigări

Tribunalul Galaţi i-a condamnat la finele săptămânii trecute pe cei opt membri ai unei grupări care se ocupa cu contrabanda de ţigări la pedepse ce totalizează 47 de ani de închisoare. Iorgu Ionescu a primit şase ani de închisoare, Arabadzhy Stepan va sta cinci ani şi patru luni după gratii, iar Angelo Cristian Vasile şi Florin Ionuţ Pascu au fost condamnaţi la câte cinci ani de închisoare. Andrei Daniel Caraman urmează să execute cinci ani şi şase luni de închisoare, în timp ce Remus Cristian Drăghici va petrece cinci ani şi o lună după gratii. Costel Morogan, Dumitru Orăşanu, Mitică Gurău, şi Nicolae Cheoru au primit câte trei ani de închisoare, dar cu suspendarea executării, iar Nicuşor Bivolaru şi Florin Bivolaru vor rămâne şi ei în libertate, după ce au condamnaţi la câte doi ani de închisoare cu suspendare.

Persoanele amintite au făcut parte dintr-un grup infracţional organizat transfrontalier, constituit din 20 de persoane, cetăţeni români şi moldoveni,  specializat în contrabanda cu ţigări. Procurorii DIICOT au descoperit că traficanţii erau coordonaţi de Iorgu Ionescu, zis “Talanu”, 47 de ani, lider al lumii interlope din Brăila, şi Arabadzhy Stepan, zis „Stiopa”, cu dublă cetăţenie - moldovenească şi ucraineană. “Membrii grupului infracţional organizat au introdus şi comercializat în mod ilegal pe teritoriul României însemnate cantităţi de ţigări, provenind din Republica Moldova şi Ucraina”, susţin procurorii. 

Ţigările erau introduse în ţară cu navele

Ţigările erau introduse în ţară pe cale navală, pe fluviul Dunărea, fiind  disimulate în barje de transport materii prime industriale care tranzitau judeţele Tulcea şi Galaţi, iar la limita dintre judeţul Brăila şi Ialomiţa erau descărcate în bărci de mare viteză cu ajutorul cărora erau transportate la  mal. Ţigările erau ulterior depozitate în imobile aparţinând contrabandiştilor, situate pe raza judeţelor Galaţi, Brăila şi Ialomiţa, de unde erau preluate, distribuite şi valorificate pe teritoriul României de către alţi membri ai grupării.

Miza procesului a fost mare, ţinând cont că în perioada iunie 2011-iunie 2012, contrabandiştii au realizat nu mai puţin de nouă transporturi de ţigări. La un singur astfel de transport, prin ascunderea într-un locaş special dintr-o navă, a fost introdusă pe teritoriul României cantitatea de aproximativ 170.000 pachete de ţigări mărcile „M.T”, „Plugarul”, „Doina” şi „Temp”, având aplicate timbre de accizare ale Republicii Moldova. De asemenea, în data de 13.06.2012, contrabandiştii au introdus în ţară o altă cantitate de aproximativ 200.000 pachete de ţigări, de diferite mărci.

Tribunalul Galaţi i-a obligat pe membrii grupării să plătească în solidar despăgubiri de peste şase milioane de lei către bugetul de stat prin ANAF.

monitoruldegalati.ro

[dcp100168]

Pedepse majorate pentru membrii unei reţele transfrontaliere de contrabandă cu ţigări

Curtea de Apel Galaţi a pronunţat verdictul final în cazul lui Ionescu Iorgu, Arabadzhy Stepan, Andrei Daniel Caraman, Florin Ionuţ Pascu şi Angelo Cristian  Vasile, membri ai unei reţele de contrabandişti de ţigări. Tribunalul Galaţi îi condamnase anterior la pedepse cu închisoarea, ce totalizează peste 47 de ani de închisoare.

Iorgu Ionescu a primit iniţial şase ani de închisoare, pentru ca acum pedeapsa să îi fie majorată la opt ani, la fel ca şi în cazul lui Arabadzhy Stepan, ce fusese condamnat în primă instanţă la cinci ani şi patru luni. Angelo Cristian Vasile şi Florin Ionuţ Pascu vor petrece patru ani după gratii, după ce Tribunalul i-a condamnat la câte cinci ani de închisoare. Andrei Daniel Caraman va executa cinci ani şi şase luni de închisoare, în timp ce Remus Cristian Drăghici va sta cinci ani după gratii. Costel Morogan şi Nicolae Cheoru au primit câte trei ani de închisoare, Mitică Gurău fiind condamnat la un an şi 8 luni de închisoare cu suspendare, iar Nicuşor Bivolaru şi Florin Bivolaru vor rămâne şi ei în libertate, după ce au condamnaţi la câte doi ani de închisoare cu suspendare.

Obligaţi să restituie 5,3 milioane de lei

Procurorii DIICOT au descoperit că traficanţii erau coordonaţi de Iorgu Ionescu, zis “Talanu”, 47 de ani, lider al lumii interlope din Brăila, şi Arabadzhy Stepan zis „Stiopa” – cu dublă cetăţenie moldovenească si ucraineană. “Membrii grupului infracţional organizat au introdus şi comercializat în mod ilegal pe teritoriul României, însemnate cantităţi de ţigări, provenind din Republica Moldova şi Ucraina” susţin procurorii. 

Ţigările erau introduse în ţară pe cale navală, pe fluviul Dunărea, fiind  disimulate în barje de transport materii prime industriale care tranzitau judeţele Tulcea şi Galaţi, iar la limita dintre judeţul Brăila şi Ialomiţa erau descărcate în bărci de mare viteză cu ajutorul cărora erau transportate la mal. Ţigările erau ulterior depozitate în imobile aparţinând contrabandiştilor, situate pe raza judeţelor Galaţi, Brăila şi Ialomiţa, de unde erau preluate, distribuite şi valorificate pe teritoriul României de către alţi membri ai grupării. În perioada iunie 2011-iunie 2012, contrabandiştii au realizat nu mai puţin de nouă transporturi de ţigări. La un singur astfel de transport, prin ascunderea într-un locaş special dintr-o navă, a fost introdusă pe teritoriul României  cantitatea de aproximativ 170.000 pachete de ţigări mărcile „M.T”, „Plugarul”, „Doina” şi „Temp”, având aplicate timbre de accizare ale Republicii Moldova. De asemenea, în data de 13.06.2012, contrabandiştii au introdus în ţară o altă cantitate de aproximativ 200.000 pachete de ţigări, de diferite mărci. Curtea de Apel Galaţi i-a obligat pe membrii grupării să plătească în solidar despăgubiri de 5,3 milioane de lei către bugetul de stat prin ANAF, la care se adaugă şi dobânzile legale.

monitoruldegalati.ro