dcp100168 Posted December 16, 2012 Share Posted December 16, 2012 Nicolai Boghici, trimis în judecată pentru evaziuneProcurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Galaţi l-au trimis în judecată pe omul de afaceri Nicolai Boghici, sub acuzaţia de tentativă la evaziune fiscală.Anchetatorii susţin că Boghici, administrator al firmei Amerom SRL Galaţi, s-a asociat, în anul 2009, cu Gheorghe Popescu, Gheorghe Tuluc, Florin Marian Condei şi Gabriel Dumitru Ghibirdic, toţi reprezentanţi de firme, pentru a desfăşura diferite activităţi comerciale. Din ancheta procurorilor reiese că societăţile celor patru persoane erau de fapt firme-fantomă, care dezvoltaseră un circuit comercial aparent real pentru achiziţionarea unor cantităţi mari de mărfuri.Mărfurile, piese de feronerie, erau ulterior vândute la preţuri mult mai mari în Republica Moldova. Se pare că feroneria era trecută în acte ca fiind importată din Germania, de la o firmă aflată în lichidare. Marfa se plimba apoi prin societăţile celor patru asociaţi ai lui Neculai Boghici şi abia apoi ajungea la firma acestuia din urmă.Potrivit actelor de cercetare penală, este vorba de aproximativ 75.000 kilograme de feronerie exportate de firma Amerom, valoarea mărfii atingând, în facturi, suma de 78.000.000 de lei (peste 17,5 milioane de euro).După ce exportul a fost finalizat, afaceristul gălăţean a depus la Direcţia de Finanţe Publice Galaţi o cerere de rambursare de TVA. Cum suma era foarte mare, respectiv 12.476.730 de lei (aproximativ 3.000.000 de euro), finanţiştii gălăţeni au devenit bănuitori şi nu au acceptat returnarea de TVA până nu vor finaliza controalele încrucişate la toate firmele prin care s-a plimbat marfa.Între timp, însă, pe fir au intrat şi procurorii DNA, care au desfăşurat o amplă anchetă în acest caz şi au decis să îi trimită pe cei cinci oameni de afaceri în judecată. În această cauză, Direcţia de Finanţe Publice Galaţi s-a constituit parte civilă. Dosarul a ajuns la Judecătoria Galaţi la începutul lunii decembrie şi are ca prim termen de judecată data de 16 ianuarie 2013.Cine este Nicolai BoghiciNicolai Boghici (55 ani) este unul dintre cei mai cunoscuţi oameni de afaceri din Galaţi. De meserie inginer, el are afaceri în mai multe domenii, printre care comerţul cu produse siderurgice şi cu produse petroliere. În anul 2003, el a fost desemnat preşedinte al clubului de fotbal Oţelul Galaţi, de unde a fost dat afară în 2005, după cum chiar el mărturiseşte, de către primarul Dumitru Nicolae. În cursul mandatului său la Oţelul a rămas celebru pentru faptul că a reuşit să cumpere pentru echipă un loc în prima ligă, după ce aceasta retrogradase. Interesant este că omul de afaceri a jucat fotbal în tinereţe, când a evoluat pentru CSU Galaţi.Boghici şi-a încercat norocul şi în politică. La alegerile din 2008, el a candidat pentru un fotoliu de deputat în colegiul de unde a plecat în Parlament controversatul avocat Mihail Boldea. El a candidat din partea PNG (partid condus la acea vreme de George Becali, patronul Stelei), dar a obţinut doar 631 de voturi.viata-libera.ro Link to comment Share on other sites More sharing options...
dcp100168 Posted January 7, 2013 Author Share Posted January 7, 2013 Biroul de Informare şi Relaţii Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupţie în luna decembrie 2012.2.Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Galaţi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:BOGHICI NICOLAI, administrator la SC AMEROM SA Galaţi şi SC ROMPETROL TRADING SRL Galaţi, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:- tentativă la infracţiunea de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat şi- asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat,TULUC GHEORGHE, administrator la SC MOBIL TUL IMPEX SRL Bacău, CONDEI FLORIN MARIAN, administrator la SC DON TRUST INVEST SRL Bacău, POPESCU GHEORGHE, reprezentant al SC IDEAL REGAL SRL Bucureşti, GHIBIRDIC GABRIEL DUMITRU, delegat al firmei SC BRABUS SRL Măcin, judeţul Tulcea, în sarcina cărora s-au reţinut următoarele:- complicitate la tentativă la infracţiunea de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat şi- asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:În perioada ianuarie - februarie 2007, inculpaţii Boghici Nicolai, Ghibirdic Gabriel Dumitru, Popescu Gheorghe, Tuluc Gheorghe şi Condei Florin Marian au constituit un grup infracţional în scopul obţinerii în mod ilegal de sume importante de bani prin rambursare de TVA.În acest scop, inculpaţii au creat un circuit financiar aparent legal în care au implicat societăţile comerciale administrate de inculpatul Boghici Nicolai şi alte societăţi comerciale tip 'fantomă' reprezentate de ceilalţi inculpaţi. Concret, inculpatul Boghici Nicolai a formulat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi o cerere de rambursare de TVA în valoare totală de 12.476.730 lei (echivalentul a aproximativ 3.685.887 euro), justificată în mod eronat de efectuarea unor exporturi la preţuri care au crescut treptat şi artificial, supraevaluate raportat la valoarea de achiziţie, cererea fiind respinsă de reprezentanţii D.G.F.P. Galaţi.Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Galaţi.agerpres.ro Link to comment Share on other sites More sharing options...
dcp100168 Posted September 10, 2014 Author Share Posted September 10, 2014 O nouă amânare în dosarul rambursărilor ilegale de TVAJudecătoria Galaţi va finaliza cel mai probabil la sfârşitul acestui an procesul ce vizează încercarea de rambursare ilegală a a peste 3,6 milioane de euro cu titlu de TVA. Judecătorul care a pornit iniţial cercetarea judecătorească în acest caz s-a abţinut de la judecarea lui, iar procesul a fost amânat în mai multe rânduri pentru lipsă de procedură sau lipsa martorilor.Protagoniştii principali sunt Boghici Nicolai, Ghibirdic Gabriel Dumitru, Popescu Gheorghe, Tuluc Gheorghe şi Condei Florin Marian, procurorii acuzându-i că în perioada ianuarie - februarie 2007 au constituit un grup infracţional în scopul obţinerii în mod ilegal de sume importante de bani prin rambursare de TVA.“În acest scop,aceştia au creat un circuit financiar aparent legal în care au implicat societăţile comerciale administrate de Boghici Nicolai şi alte societăţi comerciale tip „fantomă” reprezentate de ceilalţi inculpaţi. Concret, Boghici Nicolai a formulat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi o cerere de rambursare de TVA în valoare totală de 12.476.730 lei (echivalentul a aproximativ 3.685.887 euro), justificată în mod eronat de efectuarea unor exporturi la preţuri care au crescut treptat şi artificial, supraevaluate raportat la valoarea de achiziţie, cererea fiind respinsă de reprezentanţii DGFP Galaţi”, susţin procurorii.Asociere în vederea săvârşirii de infracţiuniBoghici Nicolai, administrator la SC Amerom SA Galaţi şi SC Rompetrol Trading SRL Galaţi, şi partenerul său de afaceri, Tuluc Gheorghe, administrator al SC Mobil Tul Impex SRL Bacău, sunt acuzaţi de tentativă şi respectiv complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. La acestea se adaugă şi asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.monitoruldegalati.ro Link to comment Share on other sites More sharing options...
riaji Posted September 14, 2014 Share Posted September 14, 2014 (edited) Bine, dar pe cei din DGFP nu-i intreaba nimeni nimic? Edited September 14, 2014 by riaji Link to comment Share on other sites More sharing options...
dcp100168 Posted March 22, 2016 Author Share Posted March 22, 2016 Primele condamnări în dosarul lui Nicolai Boghici, în cauza privind rambursările de TVA Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Galaţi au trimis în judecată, în decembrie 2012, cinci persoane, printre care se numără şi omul de afaceri Nicolai Boghici, într-un dosar de evaziune fiscală. Pe lângă Nicolai Boghici, în acest dosar au mai fost trimişi în judecată Gabriel Dumitru Ghibirdic, Gheorghe Popescu, Gheorghe Tuluc şi Florin Marian Condei. Aceştia au fost acuzaţi de DNA că, în 2007, ar fi constituit un grup infracţional. Scopul lor, au susţinut procurorii DNA, a fost acela de a obţine ilegal sume importante de bani, prin rambursare de TVA. Procurorii au arătat în rechizitoriu „circuitul financiar aparent legal” în care ar fi implicate firmele administrate de Boghici şi alte societăţi comerciale de tip „fantomă”, reprezentate de ceilalţi inculpaţi. După trei ani de judecată, magistraţii Judecătoriei Galaţi au dat primele condamnări în acest dosar. Astfel, omul de afaceri Nicolai Boghici s-a ales cu o pedeapsă de cinci ani de închisoare, dar şi cu interzicerea dreptului de a fi adminsitrator sau asociat pe o perioadă de trei ani după executarea pedepsei. Tot cinci ani ar trebui să stea după gratii şi Gheorghe Tuluc, care s-a ales cu această pedeapsă după ce judecătorii au contopit condamnarea din prezentul dosar cu alte condamnări mai vechi. În cazul lui Tuluc, judecătorii au decis să îi scadă din pedeapsă perioada executată, acesta fiind în închisoare din octombrie 2013. La fel ca Nicolai Boghici, Tuluc nu va avea voie să fie administrator sau asociat la societăţi comerciale timp de trei ani după executarea pedepsei. Condamnări mai vechi, adăugate la pedeapsă Florin Marian Condei va avea de executat şase ani de închisoare, pentru că magistraţii i-au adăugat la pedeapsa din acest dosar o condamnare de un an cu suspendare, dintr-un alt dosar. Condrei are aceleaşi drepturi interzise ca şi ceilalţi inculpaţi din dosar, iar judecătorii au reţinut că acesta este în închisoare din iunie 2013, motiv pentru care au decis să îi scadă din pedeapsă perioada deja executată. O pedeapsă mai mare a primit Gheorghe Popescu, care are mai multe condamnări definitive, printre care se numără şi una de trei ani cu suspendare. Judecătorii gălăţeni au decis astfel că Gheorghe Popescu trebuie să stea după gratii opt ani, din care i se scad perioadele deja executate, acesta fiind în repetate rânduri închis. Cea mai mare pedeapsă a primit-o Gabriel Dumitru Ghibirdic, care ar trebuie să execute nouă ani şi opt luni închisoare, după ce judecătorii i-au contopit toate pedepsele obţinute de-a lungul timpului. Din această pedeapsă, magistraţii au dedus arestul preventiv şi perioada de încarcerare din noiembrie 2014 la zi. Paguba nu se recuperează În acest dosar, procurorii DNA au susţinut că Nicolai Boghici ar fi formulat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) o cerere de rambursare de TVA în valoare de 12.476.730 de lei, echivalentul a 3.685.887 de euro. Aceasta ar fi fost justificată în mod eronat, mai arată anchetatorii, "prin efectuarea unor exporturi la preţuri care au crescut treptat şi artificial, supraevaluate raportat la valoarea de achiziţie, cererea fiind respinsă de reprezentanţii DGFP Galaţi". În ciuda acestor susţineri, judecătorii au decis să respingă "ca tardiv formulată, acţiunea civilă exercitată de partea civilă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - AJFP Galaţi”, se arată pe portalul instanţei de judecată. Conform deciziei Judecătoriei Galaţi, cei cinci inculpaţi trebuie să achite câte 2.330 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Sentinţa pronunţată de Judecătoria Galaţi nu este definitivă, ea fiind deja atacată cu apel atât de inculpaţi, cât şi de DNA şi Direcţia de Generală de Finanţe. viata-libera.ro Link to comment Share on other sites More sharing options...
dcp100168 Posted January 5, 2018 Author Share Posted January 5, 2018 Fostul preşedinte al echipei de fotbal Oţelul Galaţi a scăpat de închisoare. Statul a pierdut 3,6 milioane de euro Curtea de Apel Galaţi a pronunţat verdictul definitiv în procesul lui Nicolai Boghici, fost preşedinte la „Oţelul Galaţi“. Omul de afaceri a fost acuzat alături de alte patru persoane că, în perioada ianuarie-februarie 2007, a constituit un grup infracţional în scopul obţinerii în mod ilegal de sume importante de bani prin rambursare de TVA. Anchetatorii au stabilit că Nicolai Boghici şi complicii săi au creat un circuit financiar aparent legal, în care au implicat societăţile comerciale administrate de omul de afaceri din Galaţi şi alte societăţi comerciale tip fantomă, reprezentate de celelalte persoane implicate. ”Concret, Boghici Nicolai a formulat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi o cerere de rambursare de TVA în valoare totală de 12.476.730 lei (echivalentul a aproximativ 3.685.887 euro), justificată în mod eronat de efectuarea unor exporturi la preţuri care au crescut treptat şi artificial, supraevaluate raportat la valoarea de achiziţie, cererea fiind respinsă de reprezentanţii D.G.F.P. Galaţi”, susţin procurorii. Boghici Nicolai a negat constant că ar fi produs vreun prejudiciu, declarând că nu înţelege cum a ajuns să fie condamnat pentru comiterea unei fapte, în urma căreia nu a fost cauzat statului nicio pagubă. ”Am cooperat cu anchetatorii şi am explicat de nenumărate ori cum au stat lucrurile. Nu a fost vorba niciodată de o încercarea a mea de a obţine rambursarea ilegală a TVA-ului. Acum am fost condamnat. Nu înţeleg cum pot să mă condamne, când nu există prejudiciu”, ne-a declarat Boghici Neculai. 30 de ani de închisoare Omul de afaceri Nicolai Boghici, administrator la SC Amerom SA Galaţi şi SC Rompetrol Trading SRL Galaţi, şi partenerul său de afaceri, Tuluc Gheorghe, administrator al SC Mobil Tul Impex SRL Bacău, au fost puşi sub inculpare pentru tentativă şi respectiv complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. La acestea se adaugă şi asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. Pe 4 ianuarie, Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat pe Nicolai Boghici la 3 ani de închisoare cu suspendare, însă complicii săi vor merge la închisoare. Gheorghe Tuluc a primit 6 ani de închisoare, Florin Marian Condei va avea de executat 5 ani de închisoare, Gheorghe Popescu va sta 8 ani după gratii, în timp ce Gabriel Dumitru Ghibirdic a primit 8 ani şi 8 luni de închisoare. O veste proastă a primit şi statul prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, a cărei cerere de recuperare a prejudiciului de 3,6 milioane de euro a fost respinsă ca nefondată. adevarul.ro Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now