Evaziune fiscală de zeci de milioane de euro la Galaţi

[dcp100168]

1782 de firme "călcate" de finanţe

* Inspectorii au recuperat cu acest prilej circa 13 (!) milioane de euro * 23 de patroni s‑au ales cu dosare penale

În trimestrul I din 2008, Inspecţia Fiscală din cadrul DGFP Galaţi a făcut un număr de 1.782 verificări fiscale, din care 44 inspecţii fiscale generale, 145 inspecţii fiscale parţiale şi 1.593 inspecţii fiscale operative. În acest context, a fost atrasă suplimentar la bugetul statului suma totală de 46.961.000 lei (vreo 13 milioane de euro), din care: 24.240.000 lei diferenţe de impozite şi taxe stabilite; 8.862.000 lei penalităţi şi majorări; 329.000 lei amenzi aplicate; 13.530.000 lei TVA fără drept de rambursare. De remarcat că s‑a atins deja, în numai trei luni, 65 la sută din totalul sumelor stabilite suplimentar pe întreg anul 2007!

Iată ce deficienţe s‑au constatat la firmele gălăţene "călcate" de inspectorii fiscali: aplicarea necorespunzătoare a măsurilor de simplificare a firmelor din construcţii, nedeclararea corectă a bazei impozabile, lipsa documentelor justificative aferente operaţiunilor de export şi deducerea de cheltuieli ce nu au legătură cu activitatea economică. Un număr de 27 de contribuabili au fost declaraţi inactivi în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui ANAF nr. 575/2006.

Totodată, către organele de cercetare penală au fost înaintate 23 desesizari penale, pentru un prejudiciu calculat în valoare de 38.409.000 lei, adică peste 384 miliarde lei vechi! Evazionează lumea, nu se joacă...

http://www.viata-libera.ro/index.php?pa ... l&id=23567

[dcp100168]

Zeci de firme gălăţene, executate silit de Fisc

Fiscul se dovedeşte neiertător. Nu mai puţin de 10 societăţi comerciale din Galaţi vor pierde, în perioada imediat următoare, numeroase bunuri din patrimoniu, ca urmare a datoriilor către bugetul de stat. Inspectorii fiscali le-au confiscat patronilor autoturisme, utilaje, terenuri, dar şi imobile, în valoare de peste două milioane de lei.

Firogal şi Mehid, în capul listei

Cel mai drastic sancţionate de Fisc sunt societăţile Firogal şi Mehid, cărora inspectorii le-au pus sechestru pe bunuri ce depăşesc 1,3 milioane de lei.

Firmei producătoare de construcţii metalice Firogal (controlată de Paula şi Costică Bulgaru) îi va fi scoasă la licitaţie, pe data de 14 iunie, o hală de producţie în valoare de 731.300 lei.

Societatea Mehid SA (fostă IMH), este patronată de cunoscutul om de afaceri Cornel Mangalea şi este specializată în producerea de cilindri hidraulici şi piese de schimb. Firma a pierdut un imobil situat pe Strada Coşbuc, în valoare de 577.353 de lei, care va fi scos la licitaţie pe data de 17 iunie.

Potrivit lui George Marinescu, purtătorului de cuvânt al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Galaţi, cei doi producători înregistrează datorii către bugetul general al statului de peste 1,5 milioane de lei. „La 31 martie, Mehid înregistra la buget contribuţii restante în valoare de 913.000 lei, iar Firogal - 636.000 lei", ne-a spus George Marinescu.

Pe lista neagră a inspectorilor fiscali se află şi societăţile Romcraft, Zoobusiness, Suru Trans, STAR-RO-IMPEX, Supless, Kartoum, Agriberom Agricola şi Aliserdal EM IMPEX, care au rămas fără bunuri în valoare de peste 550.000 lei.

De la începutul lunii mai şi până acum, Fiscul a executat silit nu mai puţin de 19 firme din Galaţi ale căror bunuri au fost valorificate în cadrul licitaţiilor. Valoarea acestora depăşeşte 5 milioane de lei.

adevarul.ro

[dcp100168]

La Galaţi - 100 de evazionişti, 32 de milioane de euro prejudiciu

Verificările făcute la 1.965 de contribuabili au scos la iveală dări neplătite în valoare totală de 41 de milioane de euro. Sunt cifre seci care însă devoaleză cum unii„afacerişti" fentează criza şi prosperă mai ceva ca în vremurile bune.

La Şedinţa de ieri a Colegiului Prefectural, directorul Costică Onica, directorul executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice Galaţi (DGFPG) a prezentat un raport privind combaterea evaziunii fiscale în judeţul Galaţi. Referindu-se la cauzele care favorizează acest fenomen directorul DGFPG a pus un accent deosebit pe imperfecţiunile de ordin legislativ, care le oferă multe portiţe de scăpare evazioniştilor.

Referindu-se la activitatea de inspecţie fiscală din 2011, directorul DGFP a precizat că au fost verificaţi 1.965 de contribuabili (1.460 persoane juridice şi 505 persoane fizice) fiind stabilite în sarcina acestora obligaţii suplimentare de plată în valoare de 174.931.000 lei (cu 16% mai mari decât anul trecut) şi au fost confiscate bunuri în valoare de 9. 000 de lei. Amenzile aplicate contravenienţilor au totalizat anul trecut 274.000 lei.

„De asemenea, în urma acţiunilor de verificare şi control, pentru faptele considerate infracţiuni, potrivit legii, s-au întocmit 100 de sesizări penale pentru un prejudiciu total în valoare de 135.896.000 lei adus bugetului statului".

În „colimator", afaceriştii „urmăriţi de ghinion" şi nu numai

Referinduse la strategia de acţiune a inspectorilor fiscali în cursul anului trecut, directorul DGFPG a spus că acţiunile de inspecţie fiscală au vizat cu prioritate: dezvoltatorii imobiliari - persoane fizice, care aveau obligativitatea înregistrării ca plătitori de TVA; agenţii economici care au înregistrat pierderi în anii de creştere economică (în domeniile construcţii şi tranzacţii intracomunitare; societăţile comerciale cu comportament fiscal atipic (prezintă sold negativ pe plată al taxei pe valoarea adăugată şi nu îl solicită la rambursare); societăţi comerciale care au derulat tranzacţii cu firme aflate în inactivitate fiscală şi/sau în insolvenţă.

Domeniile vizate cu prioritate şi cu rezultate obţinute în urma verificărilor au fost: comerţ cu ridicata al produselor alimentare, băuturi, tutun; comert cu ridicata nespecializat; comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; agricultură şi legumicultură; comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor; producţia de carne; comerţ cu carne şi preparate din carne; lucrări de construcţii; intermedieri în comerţul cu produse diverse; intermedieri în comerţul cu combustibili; intermedieri si comerţ cu material lemnos; intermedieri, comerţ, prelucrare deşeuri feroase şi neferoase; comert cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice; activitati de protecţie si gardă.

„În prezent, domeniul cu cea mai mare expunere pentru evaziunea fiscală este cel al comerţului cu bunuri intracomunitare sau cu produse accizabile care nu sunt declarate şi pentru care contribuabilii nu plătesc taxe. Încercăm stoparea acestui fenomen prin verificări încrucişate între achiziţiile intracomunitare declarate, cu livările declarate de către furnizorii din Uniunea Europeană pe numele beneficiarilor din România. Conform prevederilor Codului fiscal tranzacţiile derulate cu ţările din Uniunea Europeană, se fac în regim de taxare inversă la plată, urmând ca taxa pe valoare adăugată să se plătească în ţara de consum", a mai explicat Costică Onica.

„Manual" de evaziune fiscală

Conform directorului DGFPG evazioniştii practică mai multe metode pentru a scăpa de plata TVA.

Acesta a exemplificat cu societăţi comerciale la care s-a constatat că nu evidenţiază şi nu declară în mod corect achiziţiile intracomunitare. „Pet Net Grup S.R.L. a facturat bunuri achizitionate din U.E. către clienţi din Spania, care nu au coduri valide de TVA, pe facturi inscriind codurile valide de TVA ale altor societăţi. Prejudiciul total stabilit în sarcina administratorului a fost de 18.113.657 lei pentru care statul român, prin D.G.F.P. Galaţi, s-a constituit parte civilă.

Apoi, Tradigrem S.R.L. a livrat marfuri catre un client din Bulgaria care nu avea cod de TVA valid în perioada supusă verificării şi nu a colectat TVA la avansurile încasate. Prejudiciul total stabilit în sarcina administratorilor Timkov Krasimir si Tsvetanov Milen Alekseev a fost de 26.617.234 lei pentru care statul român, prin D.G.F.P. Galaţi, s-a constituit parte civilă", se exemplifică în raportul prezentat de Costică Onica.

Alţi agenţi economici verificaţi, potrivit raportului, au evidenţiat tranzacţii cu persoane afiliate. Astfel Mirco Italia Distribution S.R.L. a înregistrat cheltuieli în baza unor documente emise de persoane afiliate pentru diminuarea obligaţiilor de plată la bugetul de stat. Prejudiciul total stabilit a fost de 437.293 lei pentru care D.G.F.P. Galaţi, s-a constituit parte civilă.

Un alt mecanism de fraudare cu TVA, prezentat în şedinţa de ieri a Colegiului Prefectural este cel al achiziţiilor derulate prin intermediul unor firme „fantomă". „Dodali SRL a inregistrat în evidenţa contabilă tranzacţii derulate cu societaţi care nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat şi s-au sustras de la efectuarea inspectţilor fiscale prin declararea unor date care nu au permis identificarea lor. Prejudiciul total stabilit este de 1.101.298 lei.

Un exemplu similar este cel al Gavmark Grup SRL care a achizitionat marfa de la societăţi inactive. În acest caz, prejudiciul total stabilit în sarcina administratorilor acestei societăţi este de 863.089 lei", se mai spune în raportul DGFP .

Cea mai utilizată metodă de evaziune fiscală rămâne nedeclararea vânzărilor şi neevidenţierea lor în contabilitate. Se formează astfel un lanţ de fraudă la TVA, respectiv frauda carusel. Conform aceluiaşi raport, „SC Gamaliv Grup SRL a declarat achiziţii şi livrări fără a declara impozitele şi taxele aferente acestor tranzacţii. În acest sens, în urma verificărilor s-a constatat că prejudiciul creat de administratorul societăţii a fost de 907.498 lei, pentru care D.G.F.P. Galaţi s-a constituit parte civilă.

Societatea DUMONY S.R.L. a prestat servicii de transport călători fără a înregistra veniturile realizate şi astfel prejudiciat statul cu cu suma totală de 4.988.250 lei".

O altă metodă de fraudare este reprezentată de înregistrarea în contabilitate a unor facturi pentru operaţiuni care nu sunt reale. „Prejudiciul creat statului în acest mod de administratorul societăţii Storewell Shipping PVT.LTD a fost de 2.582.498 lei, pentru care D.G.F.P. Galaţi s-a constituit parte civilă. Prin neînregistrarea vânzării stocului de materiale şi de echipamente tehnologice Spectra Energy SRL, prejudiciul creat este de 11.912.115 lei.

Evaziune cu ajutorul legii

Directorul DGFP a mai explicat că pe lângă modalităţile de fraudare menţionate anterior, numeroase acte de evaziune fiscală au la bază interpretarea favorabilă a legii. „Cele mai frecvent utilizate sunt: investirea unei părţi a profitului realizat în achiziţii de bunuri pentru care statul acordă facilităţi (ex. autoturisme), folosirea prevederilor legale cu privire la donaţiile filantropice, chiar dacă acestea nu au loc; scăderea din venitul impozabil a cheltuielilor de protocol, reclamă şi publicitate - mult mai mari decat cele care rezultă din aplicarea cotelor legale. De asemenea, unii agenţi economici constituie fonduri de amortizare sau de rezervă mult mai mari decât ar fi justificat din punct de vedere economic, diminuându-se astfel cuantumul venitului impozabil.

adevarul.ro

[dcp100168]

Fraude de 14 milioane de euro la Galaţi în 2012

89 de dosare privind posibile fraude economice au plecat, în cursul anului 2012, de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Galaţi către organele de cercetare penală abilitate. Conform purtătorului de cuvânt al DGFP Galaţi, George I. Marinescu, „prejudiciul stabilit şi calculat în urma inspecţiilor fiscale în cazul celor 89 de dosare privind posibile nereguli fiscale la contribuabilii inspectaţi s-a ridicat la peste 63,6 milioane de lei (peste 14 milioane de euro)”.

O sumă de peste două ori mai mare, respectiv de 157,4 milioane de lei, a fost adusă la bugetul general consolidat de către Fiscul gălăţean în urma activităţii de recuperare a creanţelor bugetare, mai exact prin măsurile de executare silită prevăzute de Codul de procedură fiscală.

„9,8 milioane de lei au fost colectate prin somaţii pentru care nu s-au continuat măsurile de executare silită, datorită încadrării în termenul prevăzut de lege (banii s-au plătit în maximum 15 zile de la primirea somaţiei). Alte 81,8 milioane de lei au totalizat somaţiile pentru care nu s-a aplicat executarea silită.

Valorificarea sechestrelor asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorilor a adus 400.000 de lei, popririle asupra terţilor – 18,9 milioane, iar popririle asupra disponibilităţilor bancare ale debitorilor – încă 46,5 milioane de lei”, a mai afirmat purtătorul de cuvânt al DGFP Galaţi.

presagalati.ro
 

[dcp100168]

DGFP Galaţi, subminat din interior. Inspectori fiscali, mână în mână cu evazioniştii!

* „Aici ar trebui să intervină inclusiv SRI, DIICOT şi DNA”, declară pentru „Viaţa liberă” directorul executiv al DGFP Galaţi, Costică Onica

Evaziunea fiscală şi corupţia sunt unele care afectează deopotrivă mediul de afaceri şi instituţiile publice. De unde pleacă tot răul, ce se poate face pentru a combate „moriştile” de interese ne spune în cadrul unui interviu directorul executiv al DGFP Galaţi, Costică Onica.

-Cum a fost 2012 pentru DGFP Galaţi, mai greu, mai uşor?
-A fost mai greu, pentru că a fost an în care au continuat să se facă simţite efectele crizei economice. Multe firme au intrat în insolvenţă sau faliment, iar la Galaţi, în mod particular, rata şomajului a fost peste media pe ţară (locul cinci, 9,14 la sută – n.r.). Iar dacă nu ai locuri de muncă, nu ai nici de unde să colectezi impozite, precum impozitul pe venit. Cu toate astea, încasările în 2012 au fost de 1,54 miliarde de lei, adică aproximativ 358 milioane de euro, cu 3,36 la sută mai mult faţă de 2011.
-Situaţia economică a fost mai grea, dar cu toate astea aţi reuşit o mai bună colectare…
-Am reuşit acest lucru, pe de o parte graţie creşterii gradului de conformare voluntară a contribuabililor gălăţeni, iar cu această ocazie ţin să le mulţumesc tuturor acestora, dar pe de altă parte, din păcate, am fost nevoiţi să aplicăm cu mai multă fermitate măsurile coercitive, precum cele de executare silită – poprirea pe conturi bancare, popriri la terţi, sechestre aplicate pe bunuri mobile şi imobile. Cu astfel de instrumente s-au recuperat creanţe bugetare de peste 157,4 milioane de lei.
-Sunt anumite domenii de activitate mai expuse fenomenului de evaziune fiscală?
-Există şi astfel de domenii, în care, într-adevăr, sunt mai multe persoane tentate de a trece peste bariera legală. De exemplu, în agricultură, am avut agenţi economici care au folosit facilităţile acordate prin taxarea inversă pentru a face deduceri de TVA fără ca intrările de combustibili, îngrăşăminte etc. înregistrate ca iniţiale să fie unele reale. O altă zonă este cea a construcţiilor, când, de exemplu, se face un imobil cu ceva, dar se declară altceva, adică se bagă o serie de costuri care nu sunt reale. Nu în ultimul rând, mai avem suspiciuni la valorile foarte ridicate de aşa-zisă consultanţă managerială, care adesea este mai degrabă neadevărată.
-Se pare că şi evaziunea fiscală este, în felul ei, un fel de „industrie”…
-Sunt şi persoane care se ocupă sistematic de aşa ceva. Sunt inclusiv grupuri „specializate” - cinci, şase firme afiliate care îşi mută veniturile şi cheltuielile de la una la alta, în aşa fel încât la final doar prin plimbatul unor „hârtii” să obţină un impozit pe profit cât mai mic. E aşa-numitul sistem „morişcă” în centrul căruia, de regulă, se află acelaşi asociat sau apropiaţi ai acestuia. O metodă mai este să ceri o rambursare de TVA fictivă, iar după ce au încasat-o, să bagi firma în insolvenţă sau în faliment sau să o treci pe numele cine ştie cui, de cine ştie unde.
-„Gurile rele” spun că, în unele cazuri cel puţin, evaziunea fiscală nu s-ar fi putut comite fără unele complicităţi în interiorul DGFP Galaţi.
-Din păcate, am avut şi situaţii în care rău-platnicii sau evazioniştii fiscali au încercat şi astfel de mijloace. Dar ţin să atrag atenţia tuturor acestora că nu vom tolera acest lucru, chiar dacă unii dintre ei şi-au găsit „prieteni” printre unii colegi din instituţia noastră care îi îndrumă, de exemplu, spre insolvenţă sau faliment provocat sau care îi curtează pe unii dintre politicieni!
-Cum v-aţi dat seama că sunt evazionişi care au „prieteni” în cadrul instituţiei?
-Din acte ne dăm seama. Sunt unii care de ani de zile nu au plătit mai nimic la stat şi nu plătesc în continuare. Noi monitorizăm astfel de cazuri, dar ne punem şi întrebarea cine-i consiliază? Aici ar trebui să intervină inclusiv SRI, DIICOT sau DNA.
-Dar instituţia dumneavoastră a făcut vreo sesizare când s-a confruntat cu astfel de cazuri?
-Desigur, acolo unde existau suspiciuni privind comiterea unor infracţiuni am sesizat organele abilitate. De asemenea, în prezent, mai analizăm o serie de situaţii. Acum, sigur, nu trebuie să generalizăm. DGFP Galaţi are în prezent 510 angajaţi, vorbim de un colectiv onest, dar există şi câţiva care, se pare, uită că trebuie să apere legea. Nu există pădure fără uscături, iar cei incorecţi, mai devreme sau mai târziu, se vor autoelimina din sistem.
-Pomeneaţi şi de încercările de a se face presiuni asupra instituţiei pe filieră politică.
-Da, sunt unii care cred că pot să scape de lege apelând la apropierea de care o au faţă de unul sau altul. Dar astfel de intervenţii nu sunt acceptate. Indiferent de metode, numai în 2012 s-au înaintat la parchet dosare penale în 89 de cazuri, pentru o sumă ce depăşeşte 14 milioane de euro.
-Nu e un secret că politica îşi bagă coada inclusiv în atribuirea unor funcţii de conducere. Au fost alegeri, sunt destui în astfel de momente puşi „pe săpat”. Nu vă este teamă că o să vă pierdeţi funcţia?
-Cu „săpatul”, nu ştiu, tot ce se poate. După cum, de altfel, am mai spus-o, nu am emoţii nici dacă mă schimbă, nici dacă nu mă schimbă. La o adică, singurul regret ar fi acela că ar rămâne o treabă neterminată în condiţiile în care suntem pe calea cea bună. Ce pot eu să spun este că, dacă în 2011, când am preluat această funcţie, DGFP Galaţi era pe locul 30 pe ţară la nivelul lui 2010, la nivelul lui 2011 am ajuns pe 13. Pe 2012 încă se face centralizarea rezultatelor la nivel de ANAF, dar, de exemplu, pe luna noiembrie colectivul DGFP Galaţi este pe locul întâi în realizarea programului de încasări.

"Reţetă" anti-evaziune

-Revenind la problema evaziunii fiscale, ce soluţii vedeţi pentru a o contracara?
-Cred că, în primul rând, ar trebui modificată legea insolvenţei – Legea 85/2006. Ar fi nevoie de o instrumentare mai profundă şi cu atragerea răspunderii solidare a celor făcuţi răspunzători de intrarea în faliment. Astfel s-ar putea transfera debitul fiscal de la persoana juridică la persoana fizică ce cu bună ştiinţă şi-a provocat insolvenţa sau falimentul.
- La un moment dat era propunerea ca vânzarea unei firme să nu se facă fără un control al ANAF. Cu o notificare de 45 de zile, timp în care DGFP să controleze, nu cumva firmele să fie pasate sau îngropate cu tot cu datorii. Ar fi o măsură bună?
-Eu cred că ar fi benefic şi pentru stat, şi pentru mediul de afaceri. Atunci când cineva cumpără o firmă ar trebui să aibă un raport de inspecţie fiscală, ar fi la modul practic o garanţie că acea firmă este curată, cu toate actele în regulă.
-Să înţelegem că totul se reduce la legislaţie şi normele fiscale?
-Un sistem fiscal mai bun este o condiţie necesară, dar nu suficientă. Evaziunea fiscală trebuie, desigur, combătută de organele fiscale, dar pe linia combaterii acestui fenomen cred că ar fi nevoie de o implicare mai activă şi din partea celorlalte instituţii – Poliţie, Parchet, instanţele de judecată. Spun asta pentru că se întâmplă să înaintăm dosare la Parchet în care demonstrăm că s-a lucrat cu firme fantomă sau cu acte fictive, iar răspunsul Justiţiei să nu fie pe măsura aşteptărilor.
-În ce sens nu este pe măsura aşteptărilor?
-Uneori se ajunge să se dea câştig de cauză celor care sunt în culpă; evazionişti ce ajung a fi consideraţi „de bună credinţă” şi li se aplică sancţiuni mai mici decât ar merita sau chiar sunt scoşi cu totul de sub urmărirea penală.
-Adică, sunt prinşi peştişorii, dar rechinii scapă…
– Cam aşa ceva. Degeaba furnizezi dovezi, dacă actul de justiţie în unele cazuri nu este dus până la capăt. Desigur, se fac şi aici eforturi de îmbunătăţire, nu ne rămâne decât să vedem, în final, răspunsul Justiţiei la problemele societăţii.
-Ce s-ar mai putea adăuga în „reţeta” combaterii evaziunii fiscale?
-Gestionare corectă şi transparentă a banului public, în special în materie de achiziţii. Pentru că noi colectăm veniturile la bugetul de stat, dar aceste venituri merg mai departe, la instituţiile publice sau în administraţia publică – primării, CJ etc. Iar când se fac eforturile care se fac pentru colectarea acestor bani – atât din partea contribuabililor, cât şi a organelor fiscale – şi cheltuirea lor ar trebuie să fie mai chibzuită. Ce poţi să spui despre o licitaţie care se adjudecă la un preţ, iar apoi acesta este majorat prin acte adiţionale? Alta ar fi situaţia dacă s-ar face o standardizare a costurilor, prin normative de materiale şi manoperă. Organizarea unei licitaţii ţine astăzi mai mult de moralitatea comisiei de achiziţie şi, nu în ultimul rând, a ordonatorilor de credite. Iar dacă ne uităm la rezultate, respectiv cantitatea şi calitatea lucrărilor publice, unele dintre ele par destul de îndoielnice.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Evaziune fiscală de 51 milioane lei

În ceea ce priveşte criminalitatea economico-financiară, statistica activităţii poliţiştilor gălăţeni în cursul anului trecut, indică o scădere uşoară a numărului de infracţiuni de evaziune fiscală comparativ cu 2011, dar nivelul prejudiciilor produse prin evaziunea fiscală este destul de mare, de 51 milioane lei. Numărul infracţiunilor de spălare de bani constatate de poliţiştii gălăţeni a crescut la 25 în anul 2012, după ce în urmă cu doi ani fuseseră constatate numai două astfel de infracţiuni.

La data de 01.01.2013, în evidenţa compartimentelor specializate ale Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Galaţi se aflau 1.083 dosare penale aflate în faza întocmirii actelor premergătoare, din care 57 de dosare cu caracter complex, 684 de dosare în faza de urmărire penală. Dintre acestea, 816 au fost înregistrate în 2012, 762 de dosare fiind soluţionate. În luna ianuarie, poliţiştii gălăţeni aveau în lucru 743 de dosare penale ce aveau ca obiect infracţiunile economico financiare.

În cursul anului trecut, a fost începută urmărirea penală în 807 dosare penale, în 401 dintre acestea propunându-se neînceperea urmării penale, în alte 112 dosare a fost propusă declinarea competenţei, iar în  alte 274 dosare penale au fost date diverse alte soluţii. În prezent, sunt înregistrate 907 dosare penale, din care în 47 se efectuează anchete cu caracter complex.

În cadrul dosarelor în care s-a dispus urmărirea penală, au fost constatate 1.152 infracţiuni.

La infracţiunile constatate se adaugă un număr de 165 infracţiuni care au fost declinate către DIICOT sau DNA, în funcţie de calitatea persoanei acuzate de comiterea infracţiunii sau în baza competenţei materiale.

În 2012, au fost efectuate investigaţii în 174 de dosare penale complexe cu urmărirea penală deja începută, fiind soluţionate 70, din care 39 cu trimitere în judecată.

În ceea ce priveşte activităţile preventive, Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Galaţi a desfăşurat 211 planuri de acţiune, în cadrul cărora s-au realizat 453 de verificari, în aceste activităţi fiind cooptaţi şi reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţiuni în domeniu.

În privinţa combaterii evaziunii fiscale şi a spălării banilor, în 2012 au fost constatate 521 de infracţiuni prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

A fost înregistrată o scădere cu 6% a infractiunilor constatate faţă de aceeaşi perioadă din 2011, respectiv cu 34 de infracţiuni mai puţin, de la 555 de infracţiuni constatate în 2011 la 521 de infracţiuni în 2012.

Ca urmare a activităţilor informativ-operative şi de cercetare penală desfăşurată în cauzele instrumentate, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de 528 învinuiţi, cercetările continuând pentru documentarea întregii activităţi infracţionale ale acestora.

Prejudiciul cauzat prin infracţiunile de evaziune fiscală constatate la nivelul IPJ Galaţi a fost de 51.014.000 lei, din care a fost recuperată suma de 3.981.420 lei.

Au fost soluţionate prin referat de terminare a urmăririi penale 120 dosare, fiind declinată competenţa în favoarea Parchetelor.

În cadrul activităţilor de cercetare penală au fost indisponibilizate în vederea confiscării, 408 litri de alcool, în valoare totală de 25.753 lei şi alte bunuri, în valoare totală de 4.420 lei.

O prioritate a poliţiştilor gălăţeni a fost şi extinderea cercetărilor în cauzele de infracţionalitate în domeniul spălării banilor.

În anul 2012 au fost constatate 25 de infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, reprezentând un plus de 23 de infracţiuni faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011.

presagalati.ro

[dcp100168]

Evaziuni fiscale de aproximativ 900.000 de euro

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi au avut de soluţionat anul trecut 897 de dosare privind infracţiunile de evaziune fiscală. Dintre acestea, 547 erau pe stoc, iar 350 au fost înregistrate în 2012. Conform bilanţului de activitate al parchetului, procurorii au reuşit să soluţioneze 264 de cauze, 45 dintre ele finalizându-se cu trimiteri în judecată, iar alte 82 au fost declinate către alte parchete.
Procurorii au calculat prejudiciile în cele 45 de dosare trimise în judecată, în care sunt acuzate 47 de persoane, statul fiind prejudiciat cu 217.600 de lei şi 839.478 de euro, totalizând aproximativ 900.000 de euro.
Pentru anul acesta, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi au rămas cu 551 de dosare privind evaziunea fiscală. La acestea se vor adăuga însă cu siguranţă alte zeci de cauze de anul acesta.

viata-libera.ro
 

[dcp100168]

A scăzut evaziunea, dar a crescut numărul cazurilor de spălare de bani

Combaterea evaziunii fiscale şi a infracţiunilor de spălare a banilor este una din principalele preocupări ale autorităţilor gălăţene. Acesta a fost şi subiectul ultimei întruniri a colegiului prefectural, la care s-a hotărât ca reprezentanţii instituţiilor abilitate, Poliţia, Garda Financiară, DNA, Parchetele şi Vama,  să se întrunească sistematic pentru accelerarea ins­trumentării dosarelor. „O astfel de subcomisie se poate desfăşura în cadrul colegiului prefectural şi cred că ar fi bine să se întrunească lunar”, a precizat prefectul Galaţiului, Cătălin Emanoil Bocăneanu.

Potrivit bilanţului pe 2012 a IPJ Galaţi, în privinţa combaterii evaziunii fiscale şi a spălării banilor, anul trecut au fost constatate 521 de infracţiuni prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. A fost înregistrată o scădere cu 6% a infracţiunilor constatate faţă de aceeaşi perioadă din 2011, respectiv cu 34 de infracţiuni mai puţin, de la 555 de infracţiuni constatate în 2011 la 521 de infracţiuni în 2012.

Peste 500 de dosare de urmărire penală

Ca urmare a activităţilor informativ-operative şi de cercetare penală desfăşurate în cauzele instrumentate, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de 528 de învinuiţi, cercetările continuând pentru documentarea întregii activităţi infracţionale ale acestora. Prejudiciul cauzat prin infracţiunile de evaziune fiscală constatate la nivelul IPJ Galaţi a fost de 51.014.000 lei, din care a fost recuperată suma de 3.981.420 lei. Au fost soluţionate 120 de dosare.

O prioritate a poliţiştilor gălăţeni a fost şi extinderea cercetărilor în cauzele de infracţionalitate în domeniul spălării banilor. În anul 2012 au fost constatate 25 de infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, reprezentând un plus de 23 de infracţiuni faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011.

Principala dificultate cu care se confruntă IPJ şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) în combaterea evaziunii fiscale este lipsa de personal. La IPJ Galaţi, un poliţist se ocupă, în medie, de 70 de dosare, iar la DGFP un inspector se ocupă de 1.800 de agenţi economici. 

Evaziune de 586 milioane lei

O problemă este reprezentată de dosarele mai vechi de evaziune fiscală, în care anchetele sunt complexe. Potrivit datelor prezentate de directorul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Galaţi cu prilejul şedinţei colegiului prefectural, la Galaţi există 766 de dosare de evaziune în care se efectuează cercetări, cel mai vechi din 2001, cu valoare totală a prejudiciului de 586 milioane lei. „Asta înseamnă bugetul judeţului Galaţi pe jumătate de an, sau bugetul municipiului pe un an de zile“, a spus şeful DGFP Galaţi, Costică Onica.  În 2012, DGFP a înaintat la IPJ 89 dosare de evaziune fiscală, în care sunt de recuperat prejudicii în valoa­re totală de 14 milioane lei.

romanialibera.ro

[dcp100168]

„Gaură” produsă de gălăţeni la bugetul de stat. Evaziuni fiscale de 14 milioane de euro

* „Portiţele” lăsate de lege sunt folosite de „trişorii” din mediul de afaceri gălăţean pentru a evita taxele şi impozitele şi pentru a distorsiona piaţa în favoarea lor * DGFP Galaţi a făcut, în 2012, aproape 2.000 de controale şi verificări pentru a da de urma evazioniştilor * Falsificarea documentelor în tranzacţiile intracomunitare, nedeclararea unor activităţi sau falimentarea deliberată a unor societăţi, printre cele mai frecvente metode folosite de evazioniştii gălăţeni

Alături de creşterea eficienţei colectării veniturilor bugetare şi a gradului de conformare voluntară a contribuabililor, combaterea evaziunii fiscale se află „în linia întâi” a activităţii inspectorilor din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Galaţi. Numai în anul 2012 s-au identificat fapte de evaziune fiscală în care s-a stabilit un prejudiciu la bugetul statului de peste 63,6 milioane de lei, adică aproape 14,5 milioane de euro, fapte pentru care s-au întocmit 89 de dosare penale! Dar trebuie spus că aici nu este vorba numai de efectele negative asupra bugetului de stat, ci şi asupra agenţilor economici. Evaziunea poate distorsiona piaţa, iar firmele corecte, adesea, ajung să piardă teren în faţa celor care „trişează”, aşa cum se întâmplă în comerţul cu legume şi fructe, în domeniul construcţiilor, panificaţiei, comerţul cu băuturi etc.
Cauzele evaziunii fiscale nu se opresc doar la tentaţia unora de a încălca legea, avertizează DGFP Galaţi. „Una dintre cauzele favorizante ale acestui fenomen o reprezintă eventualele ambiguităţi, imprecizii sau lacune ale sistemului fiscal, ceea ce face ca evazioniştii să aibă „un spaţiu de manevră” în încercarea de a se sustrage de la plata obligaţiilor”, arată directorul DGFP Galaţi, Costică Onica, într-un raport înaintat Colegiului Prefectural Galaţi.
Evaziunea a devenit, practic, un „front invizibil”, dar în care mizele sunt uriaşe, cu activităţi pe măsură. În 2012, inspectorii DGFP Galaţi au făcut nu mai puţin de 1.818 verificări, în urma acestora fiind stabilite obligaţii suplimentare la bugetul de stat de peste 100 milioane de lei. Cea mai mare parte, peste 60 milioane de lei au fost obligaţii suplimentare la plata TVA, dar o parte consistentă au reprezentat-o şi sumele reprezentând impozitul pe profit - 28,5 milioane de lei. Pe lângă dosarele penale de care am amintit, în urma controalelor şi verificărilor inspectorilor fiscali s-au dispus 241 de acţiuni de confiscare şi s-au aplicat 366 de amenzi contravenţionale.

Fraude fără frontiere

În prezent, domeniul cu cea mai mare expunere pentru evaziunea fiscală - şi asta nu numai la nivelul Galaţiului - îl reprezintă comerţul cu bunuri intracomunitare sau cu produse accizabile care nu sunt declarate şi, prin urmare, nu sunt plătite nici taxe. „În momentul de faţă se încearcă stoparea acestui fenomen, prin verificările încrucişate care au drept scop verificarea corelaţiilor între achiziţiile intracomunitare declarate de contribuabilii români şi (…) livrările declarate de furnizorii din UE”, se arată în raportul DGFP Galaţi. Ideea este că, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, tranzacţiile derulate în ţările din UE se fac în regim de taxare inversă la plată, urmând ca TVA-ul să se plătească în ţara de consum, iar prin „cosmetizarea” actelor şi declararea unor preţuri ireal de mici, uneori chiar prin înţelegere cu furnizorii, se diminuează şi taxele care trebuie plătite către stat.
În acest context, Iulia Garbari, director adjunct, responsabil pe Activitatea de Inspecţie Fiscală în cadrul DGFP Galaţi, a declarat la rândul ei că, în prezent, una dintre principalele măsuri de contracarare a evaziunii în tranzacţiile intracomunitare este monitorizarea acestora, împreună cu Garda Financiară, încă de la intrarea în ţară, în special pe transporturile de legume, fructe, carne până la principalii beneficiari. „În acest sens, capacităţile şi mijloacele de transport, încă de la momentul intrării pe teritoriul României sunt încadrate în grupa de risc fiscal ridicat, sunt sigilate, sunt scanate documentele - inclusiv cele de transport şi cele de provenienţă a mărfii - se desigilează la punctul terminus al beneficiarului, iar în cazul în care se observă comportamente atipice se fac verificări pe întregul lanţ de tranzacţionare, astfel încât să prevenim eludarea plăţilor de TVA”, a explicat directorul adjunct al DGFP Galaţi, Iuliana Garbari.

Ilegalităţi în afaceri

Metodele de eludare a legii folosite de evazionişti sunt, însă, mult mai numeroase şi merg de la încercări mai grosiere de falsificare a unor cantităţi de marfă în documente - cum ar fi în comerţul cu băuturi şi ţigări - până la concentrarea obligaţiilor fiscale asupra unei firme care, după ce acumulează datorii la buget semnificative, este dizolvată şi nu mai poate face obiectul procedurii de executare silită. În urma controalelor făcute de inspectorii DGFP Galaţi s-au mai întâlnit şi cazuri în care în documentele aferente livrărilor figurau beneficiari fictivi, comercializarea unor produse fără nici un fel de documente sau evidenţe contabile şi, implicit, fără achitarea unor impozite, unii ţineau chiar o contabilitate dublă, declarau sedii fictive şi nu au lipsit nici cazurile în care societăţile cu datorii au fost cesionate către cetăţeni străini sau persoane insolvabile.
Pe lângă domeniile deja amintite, legate de comerţul cu produse alimentare, printre activităţile cu risc fiscal ridicat se mai numără, în urma constatărilor DGFP Galaţi, comerţul cu ridicata al metalelor, diverse activităţi agricole, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, activităţile din domeniul silviculturii şi chiar unele activităţi sportive.

Pentru o nouă strategie fiscală

Având în vedere amplitudinea fenomenului de evaziune fiscală, DGFP Galaţi a înaintat, atât la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), cât şi la nivelul Prefecturii Galaţi o serie de propuneri menite să îmbunătăţească procesul de colectare a veniturilor bugetare. Elementul de bază ar fi corelarea sistemului fiscal cu realităţi socio-economice, precum şi realizarea unor strategii fiscale pe minimum patru ani, pentru a se putea conferi o stabilitate. O altă propunere ar fi de aplicare a unei fiscalităţi diferenţiate, adaptate fiecărui sector de activitate, dat fiind faptul că, de exemplu, o activitate productivă de tip industrial are, poate, dificultăţi mai mari de depăşit decât o activitate de tip strict comercial. Nu în ultimul rând, printre măsurile propuse de DGFP Galaţi se numără micşorarea cheltuielilor nedeductibile atunci când se calculează profitul impozitabil, în mod gradual; redimensionarea bazei impozabile în funcţie de situaţia economică a plătitorilor; organizarea unui sistem informatic integrat privind contribuabilii de orice fel şi istoricul lor fiscal, inclusiv pe locuri de muncă anterioare, salariile obţinute, impozitele plătite etc. Desigur, stabilirea unei strategii fiscale este un proces mult mai amplu, ce ţine de mecanismele macroeconomice luate în calcul la nivel naţional, dar, cu siguranţă, actualul sistem fiscal este perfectibil. Iar un sistem clar şi predictibil le-ar lăsa mai puţine „portiţe” evazioniştilor, colectarea veniturilor bugetare ar fi mai eficientă, iar mediul de afaceri mai ferit de efecte concurenţei neloiale.

Cât au plătit gălăţenii la bugetul statului

Prin intermediul DGFP Galaţi s-au încasat la bugetul general consolidat peste 1,37 miliarde de lei. Cea mai mare parte a fost reprezentată de încasările la bugetul de stat - 623 milioane de lei, urmate de bugetul asigurărilor sociale - 506 milioane de lei, bugetul asigurărilor de sănătate - 225 milioane de lei şi bugetul asigurărilor pentru şomaj - 16 milioane de lei.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Zeci de controale Antifraudă la Galaţi

* Preşedintele Patronatului IMM-urilor din Galaţi, Marian Filimon, acuză vehement modul în care inspectorii antifraudă îşi desfăşoară controalele * „Să intri cu pistolul la brâu şi dând cu piciorul în uşă, păi a făcut vânzătoarea pipi pe ea de frică!” * Amendă de 10.000 de lei şi suspendarea pe trei luni a activităţii – sancţiunea pentru… bacşişul chelnerilor * „Amenzile astea nesimţite şi ordinare, de zeci de milioane de lei vechi, pot închide efectiv o firmă” * „Au luat declaraţii de la bucătari şi au verificat murăturile şi varza din beci!” * Numai în perioada 12-21 ianuarie 2015, la Galaţi au avut loc 52 de acţiuni de control ale Direcţiei Regionale Antifraudă Constanţa, care s-au soldat cu 78 de amenzi şi confiscarea de numerar în valoare totală de peste 260.000 de lei

 

De o lună de zile, comercianţii Galaţiului au fost luaţi la puricat de inspectorii Direcţiei Regionale Antifraudă Constanţa. Sunt vizate în special firmele de alimentaţie publică, marketuri, baruri şi restaurante, dar controalele nu s-au oprit numai aici. Inspectorii antifraudă au luat la puricat totul, de la neconcordanţele dintre rapoartele caselor de marcat până la stocurile efective de produse. Se pare că inspectorii nu s-au purtat deloc cu mănuşi atunci când au găsit nereguli, iar amenzile uriaşe împărţite cu dărnicie au cam băgat spaima în unii comercianţi, iar pe alţii i-au adus cu un pas mai aproape de faliment.

Alexandru Cristea, purtător de cuvânt al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, a declarat, în exclusivitate pentru PresaGalaţi.ro: „În perioada 12-21 ianuarie 2015, Direcţia Regionala Antifraudă Constanţa a efectuat 52 de acţiuni de control în Galaţi, la contribuabili care desfăşoară activităţi comerciale în domeniile alimentaţiei publice, producţiei şi comercializării de produse alimentare şi nealimentare. Urmare verificărilor specifice efectuate, inspectorii antifraudă au identificat contravenţii pentru care au dispus sancţionarea cu 78 de amenzi şi confiscarea de numerar în valoare totală de 260.646 lei. De asemenea, inspectorii antifraudă au dispus suspendarea activităţii comerciale a patru operatori economici, pentru încălcarea obligaţiei de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale”.

Aşadar, s-a înregistrat mai mult de o amendă „pe cap” de comerciant verificat, multe dintre sancţiunile date au fost de cel puţin 8.000 de lei, iar sumele confiscate în numerar se ridică la circa 60.000 de euro. Se pare, însă, că acesta este doar vârful aisbergului în ceea ce priveşte controalele antifraudă de la Galaţi. Preşedintele Patronatului IMM-urilor Galaţi, spune că aceste controale au fost făcute „într-o manieră bolşevică, chiar gestapovistă””, unele unităţi au fost închise pentru trei luni de zile pentru motive „de te-apucă râsul”, iar multe dintre sancţiunile date sunt exagerate.

„Suntem pe vremea lui Al Capone?”

„Până la urmă, cei de la Antifraudă vin, să vină ori de câte ori vor. Dar este de neimaginat ce i-au învăţat pe oamenii ăştia. Domnule, sunt formaţi să aibă un stil de acesta bolşevic, un stil gestapovist. Să intri cu pistolul la brâu, dând cu piciorul în uşă… Sunt cazuri reale, păi a făcut vânzătoarea pipi pe ea de frică, domnule! S-au dus într-un mare restaurant din Galaţi, de-au plecat ăia fără să mai plătească; în timp ce clientul este la masă cu nevasta, cu copilul, intri tu şi paralizezi clubul de pleacă ăia şi nu mai plătesc nici consumaţie, nici nimic? În ce ţară trăim, frate, suntem pe vremea lui Al Capone? Dar se leagă de lucruri de doi lei… Misiunea lor e clară: să adune ani la bugetul acesta peticit şi nenorocit al statului, cu orice preţ. Eu înţeleg că este şi o presiune de sus în jos pe ei, ce nu s-a mai pomenit, din partea Ministerului de Finanţe, a guvernului. Dar nu aşa, domnule! Vorbesc cu patronii cu <<bă>>, cu <<tu>>, care unii au câte două-trei facultăţi şi o vârstă de două ori mai mare ca a lor, aruncă cu invective, <<te fac>>, <<te leg>>. Ce fel de ţară e asta cu astfel de indivizi?”, spune Marian Filmon, preşedintele PIMM Galaţi. 

Amendă de 10.000 de lei şi restaurant închis, pentru bacşişul chelnerilor!

Patronul unui cunoscut restaurant din Galaţi a primit amendă de 10.000 de lei şi inspectorii au decis închiderea unităţii pentru trei luni de zile. Motivul? Chelnerii care serveau la ora când a intrat Antifrauda au fost descoperiţi cu bacşişuri de vreo sută de lei fiecare. „Au intrat la nouă seara în restaurant, vreo treizeci de inşi şi s-au dus direct la chelneri şi le-au controlat borderourile”, ne-a spus şeful de sală din seara respectivă. „Nu cred că e corect să mă amendeze pe mine, ca patron, pentru şpaga găsită în buzunarele chelnerilor. Iar ca să-mi închidă activitatea trei luni… Eu am 50 de angajaţi pentru care plătesc salarii, taxe şi impozite la stat. Dacă eu închid restaurantul, ei intră în şomaj, iar totul îl va plăti statul. Am plătit imediat amenda de 10.000 de lei, iar pentru decizia de închidere a activităţii am făcut contestaţie. Mă judec”, ne-a zis patronul restaurantului respectiv.

Inspectorii antifraudă au dat amenzi uriaşe şi pentru multe alte motive. „De exemplu, pentru că n-ai noul format de afiş cu numărul de telefon şi sigla Protecţiei Consumatorului, imediat îţi dă amendă zeci de milioane de lei. Pentru că nu ai registrul la casă în ziua respectivă, şi asta s-a întâmplat într-o duminică, când contabilul şi toţi ceilalţi erau acasă – amendă de zeci de milioane. Pentru o diferenţă de câţiva lei în casă, amenzi de la 80 de la milioane în sus. Fără număr, fără număr! Pentru un IMM amărât, care trăieşte de azi pe mâine şi care are o activitate de subzistenţă, cum s-ar spune, dar care asigură plata salariilor, a TVA-ului şi a celorlalte taxe, amenzile astea nesimţite şi ordinare scot din joc acel IMM. Îl închid efectiv. Asta ne trebuie nouă, care avem numărul cel mai mic din Europa al IMM-urilor active pe cap de locuitor. Au şi închis unităţi, le-au suspendat activitatea trei luni, pentru lucruri de te-apucă râsul. Ştiţi cum s-a exprimat unul dintre ei: <<Păi, toţi sunteţi nişte hoţi şi nişte bandiţi>>. Zău, domnule? Să chemi patronul la opt-nouă seara şi să-l ţii în control până la patru dimineaţa? Şi asta pe unitate închisă, pentru că se terminase programul! Cum e posibil să intri în bucătărie şi să iei declaraţii de la fiecare lucrător de acolo! Şi să-i verifici inclusiv murăturile şi varza din beci! Încă o dată spun: nu ţinem cu hoţii şi cu bandiţii, dar menirea noastră este să apărăm drepturile şi interesele întreprinzătorilor şi să ne luptăm pentru crearea unui mediu benefic, din punct de vedere economic, în care să ne desfăşurăm activitatea. Şi asta facem”, continuă Marian Filimon.  

„Guvernul e în foame colosală de bani”

Frica de eventualele „represalii” i-a făcut pe mulţi dintre cei controlaţi să se abţină de la a da declaraţii. Dar sunt şi câţiva care au ales să-şi spună părerea sub protecţia anonimatului.

„De aceste controale sunt afectaţi absolut toţi comercianţii, chiar şi cei care respectă cu stricteţe legea. Mulţi se văd astfel puşi în faţa posibilităţii de a risca o amendă nu neapărat dintr-o încălcare flagrantă şi intenţionată a legii, ci poate şi dintr-o simplă necunoaştere a prevederilor legale”, este părerea unui gălăţean, postată pe http://forum.anunturi-galati.ro.

„Deşi acest corp de control a fost creat iniţial cu scopul depistării marilor evazionişti, au ajuns să bage în insolvenţă, cu amenzi colosale pe motive stupide şi de multe ori căutate <<nod în papură>> pe micii comercianţi. Este doar o mare bătaie de joc a instituţiilor statului, guvernul e în foame colosală de bani şi, pe lângă birurile deja împovărătoare, au ales ca, prin amenzi, să îşi sporească veniturile la bugetul de stat. Există oricum atât de multe reglementări şi legi şi reguli de respectat, încât o societate mică, cu doi-trei angajaţi, nu are nicio şansă să fie pusă la punct perfect cu toate, aşadar, sunt buni de plată. Cu toate că IMM-urile generează grosul veniturilor la bugetul de stat, cu toate că ieşirea din criză s-a făcut tot pe spinarea micilor întreprinzători, statul alege să îşi finanţeze sistemul-căpuşă tot pe portofelele micilor întreprinzători! Un singur cuvânt în loc de concluzie: RUŞINE!”, este un alt comentariu de pe acelaşi forum.

 „Puteri paranormale” pentru Direcţia Antifraudă

„Când s-a reorganizat Ministerul de Finanţe, a fost mare bucurie la Galaţi că s-a înfiinţat Direcţia Regională a Finanţelor Publice, cu sediul la noi în oraş. Dar, concomitent, partea de ANAF a controlului, care era Garda Financiară, a dispărut, iar în locul ei a apărut Direcţia Naţională Antifraudă, sediul regiunii fiind la Constanţa. Deci, sunt două entităţi, una nu este subordonată celeilalte. Nu ştiu dacă înainte sistemul era mai bun, dar se trecea printr-un filtru dublu.

Acum, Direcţia Antifraudă este investită cu puteri paranormale, au echipament aproape militar, au armament în dotare, colectează amenzi şi fac dosare la greu. După cum se exprimă ei, n-au mamă, n-au tată. Dom’le, noi n-am zis că-i rău să avem o instituţie de genul acesta. Avem o groază de instituţii care se ocupă de fraudă şi antifraudă în România (Poliţia Economică, Direcţia Generală a Finanţelor, DNA-ul, DIICOT-ul, şi procuratura are o direcţie care se ocupă de aceste lucruri). Avem atâtea instituţii şi atâţia oameni implicaţi în sistemul acesta instituţional, că ar trebui să nu mai avem niciun fel de fraudă în România, niciun fel de hoţi, niciun fel de evazionişti. Numai că lucrurile stau invers proporţional. Cu cât avem mai multe instituţii, cu atât avem mai mulţi hoţi şi evazionişti. 

Fraţilor, ţi se umple gura când pronunţi Direcţia Naţională Antifraudă, pe maşinile lor scrie Antifraudă, sunt plătiţi extraordinar de bine, au un statut ca la nivelul magistraţilor aproape, sunt zei şi paralei. S-a vrut o instituţie care să radă tot ce înseamnă evaziune. Şi am zis că e foarte bine, pentru că noi ne-am săturat de evaziune în alcool, ne-am săturat de evaziune în ţigări, ne-am săturat de evaziune în petrol, ne-am săturat de evaziune în importul de produse alimentare, fructe şi aşa mai departe, ne-am săturat de evaziunea gulerelor albe, a şmecherilor din administraţie, dar se pare că aici e mai dulce treaba, e mai nuanţată, aici nu intră băieţii ăştia; de ăştia se ocupă Curtea de Conturi, care face audituri, dar nu are atribuţiile pe care le are Antifrauda. Nu, Curtea de Conturi impune nişte măsuri care, dacă sunt respectate bine, dacă nu, nu, sunt contestate majoritatea în justiţie, justiţia ţine cu funcţionarul public şi cu cei din administraţie, de regulă… Până la urmă, după  ce Curtea de Conturi constată fraude şi evaziuni de milioane de euro, vezi că lucrurile au trenat, au ajuns în justiţie, s-au judecat un an, doi, i-a dat câştig de cauză tot funcţionarului, corb la corb nu-şi scoate ochii şi nu mai plăteşte nimeni, nici consilierii, nici primarii. Arătaţi-mi unul căruia i s-a confiscat averea din cauza fraudei sau a evaziunii. Vorba lui Nicolae Văcăroiu, care spunea că evaziunea fiscală din domeniul administraţiei publice se ridică la jumătate din PIB-ul României. De ce nu li se confiscă averea marilor evazionişti? Am avea un buget de o frumuseţe rară, încheie preşedintele PIMM Galaţi, Marian Filimon.

presagalati.ro

[dcp100168]

Inspecții fiscale. Peste 4,7 milioane de lei, scoase din buzunarele evazioniștilor gălățeni

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Galați a efectuat mai multe acțiuni de control în decursul primei luni a acestui an, principalul obiectiv constituindu-l reducerea evaziunii fiscale și a economiei subterane.

Conform unui comunicat al AJFP, în ianuarie 2021 au fost finalizate 33 de inspecții fiscale, din care 23 la contribuabili persoane juridice și 10 la persoane fizice. S-au făcut de asemenea 14 controale inopinate și încrucișate, 13 dintre ele la persoane juridice. În urma tuturor acestor acțiuni, inspectorii fiscali gălățeni au stabilit obligații suplimentare de plată în valoare de 4,74 milioane de lei. Oarecum surprinzător, mai mult de jumătate din această sumă, adică 2,6 milioane lei, trebuie plătită de către persoane fizice, în timp ce obligațiile suplimentare pentru persoanele juridice controlate totalizează 2,08 milioane lei.

”Din punct de vedere al ponderii impozitelor în totalul obligațiilor suplimentare stabilite, sumele din categoria alte impozite dețin ponderea cea mai importantă, respectiv 36,97 la sută (1,75 milioane lei), urmate de impozitele pe venit sau pe profit, cu o pondere de 34,91 la sută (1,65 milioane lei)”, se precizează în comunicatul AJFP Galați.

Nu în ultimul rând, inspectorii fiscali gălățeni au stabilit două măsuri în vederea depunerii declarațiilor rectificative, a căror valoare estimată se ridică la 10.878 de lei, și, de asemenea, contribuabilii verificați au înscris în declarațiile depuse ulterior obligații fiscale în cuantum total de 8.626 de lei.

O parte din inspecțiile fiscale s-au produs la contribuabili care prezintă risc fiscal ridicat; pentru verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, a corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor de către aceștia. Controalele au vizat și soluționarea în termen a deconturilor de TVA cu opțiune de rambursare primite pentru control anticipat și ulterior.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Bilanțul pe 2021 al inspectorilor fiscali gălățeni

Având în vedere Strategia pentru perioada 2021 – 2024, inspectorii fiscali din cadrul AJFP Galați au efectuat, în anul 2021, controale la contribuabili persoane juridice și fizice, înregistrând următoarele rezultate:

- inspecții fiscale (finalizate) – 428, din care 298 la contribuabili persoane juridice și 130 la contribuabili persoane fizice;

- controale (controale inopinate și controale încrucișate) – 427, din care 392 la contribuabili persoane juridice și 35 la contribuabili persoane fizice;

- obligații suplimentare stabilite – 88,55 milioane lei, din care 82,97 milioane lei la contribuabili persoane juridice și 5,58 milioane lei la contribuabili persoane fizice.

Din totalul obligațiilor suplimentare stabilite, contribuțiile aferente veniturilor dețin ponderea cea mai importantă, respectiv 46,94% (41,56 milioane lei), menționează AJFP Galați.

Conform instituției gălățene, principalele acțiuni în care au fost implicate structurile de inspecție fiscală au constat în:

 - inspecții fiscale din proprie inițiativă efectuate la contribuabili persoane juridice și persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat; pentru verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, a corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor de către contribuabili;

- verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt aferente;

- stabilirea diferențelor de obligații fiscale principale în baza analizei de risc;

- inspecții fiscale efectuate în vederea soluționării în termen a deconturilor de TVA cu opțiune de rambursare primite pentru control anticipat și ulterior;

- controale inopinate pentru creșterea gradului de conformare voluntară la declarare și plată a obligațiilor fiscale de către contribuabili;

- creșterea rolului prevenției inspecției fiscale în relația cu contribuabilul.

În perioada ianuarie - decembrie 2021, organele de inspecție fiscală au efectuat 109 acțiuni de control documentar la contribuabili persoane juridice, fiind stabilite obligații suplimentare în cuantum de 2.258.894 lei.

La contribuabilii persoane fizice s-au inițiat 18 acțiuni, rezultând obligații de plată înscrise în decizii de impunere în cuantum de 43.866 lei.

Pentru abaterile constatate s-au aplicat 59 de amenzi contribuabililor persoane juridice și fizice, în cuantum total de 218.400 lei.

regionalpress.ro

[dcp100168]

Plăți suplimentare stabilite de inspectorii fiscali

Inspectorii fiscali din cadrul AJFP Galați au efectuat, în luna mai 2022, 69 de inspecții fiscale și controale inopinate și încrucișate, în urma cărora au fost stabilite obligații suplimentare de plată de 2,46 milioane de lei. Dintre acestea, 2,29 milioane de lei au fost stabilite la persoane juridice și 170.000 de lei la persoane fizice.

Din totalul obligațiilor suplimentare stabilite, contribuțiile aferente veniturilor dețin, cu 0,82 milioane lei, o pondere de 33,33%, iar TVA are o pondere de 22,36% din totalul obligațiilor stabilite suplimentare (0,55 milioane de lei). De asemenea, impozitul pe profit sau pe venit deține o pondere de 23,58%, cu o valoare stabilită suplimentar de 0,58 milioane de lei, precizează AJFP Galați.
Ca urmare a celor 66 de acțiuni de verificare documentară efectuate la persoane juridice, în luna mai, inspectorii fiscali gălățeni au emis 11 decizii de impunere, fiind înscrise obligații suplimentare de 160.458 de lei. La persoane fizice, s-au efectuat opt verificări documentare, pentru care nu s-au emis decizii de impunere, nefiind stabilite obligaţii de plată suplimentare.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Nouă milioane de euro, „recuperate” de Fiscul gălățean

Inspectorii fiscali din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Galați au efectuat, pe parcursul anului 2022, un număr de 790 de controale și inspecții fiscale, din care 637 au fost la persoane juridice și 153 la persoane fizice.

În urma acestor acțiuni, inspectorii fiscali au stabilit  obligații suplimentare de plată de 45,06 milioane de lei (aproximativ 9 milioane de euro), din care cea mai mare parte - 37 milioane lei (7,4 milioane euro) - a fost la persoane juridice. Persoanelor fizice controlate li s-au calculat obligații suplimentare de 8,05 milioane de lei, adică aproximativ 1,6 milioane de euro.

Conform bilanțului AJFP Galați, cea mai mare pondere în totalul sumelor suplimentare de plată a avut-o taxa pe valoarea adăugată (17,69 milioane lei, echivalent cu 39,26%), urmată de impozitul pe profit și pe venit (14,60 milioane lei - 32,40%).

Pentru nerespectarea legislației fiscale, au fost aplicate 54 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 133.200 de lei.

Principalele acțiuni în care au fost implicate structurile de inspecție fiscală din Galați în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022 au constat în inspecții fiscale din proprie inițiativă efectuate la contribuabili care prezintă risc fiscal ridicat, pentru verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, a corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor, pentru verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt aferente, precum și pentru stabilirea diferențelor de obligații fiscale principale în baza analizei de risc. S-au efectuat inspecții fiscale în vederea soluționării în termen a deconturilor de TVA cu opțiune de rambursare primite pentru control anticipat și ulterior, dar și controale inopinate pentru creșterea gradului de conformare voluntară la declarare și plată a obligațiilor fiscale de către contribuabili. Nu în ultimul rând, spune AJFP Galați, controalele au avut și rol de prevenție în relația cu contribuabilii.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Bilanțul Inspecției Fiscale din Galați pe luna ianuarie

Inspectorii fiscali din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Galați au efectuat, în luna ianuarie 2023, 16 controale și 27 de inspecții fiscale, în urma cărora au fost stabilite obligații de plată suplimentare în valoare de 1,18 milioane de lei. Cea mai mare parte dintre acestea sunt în sarcina unor contribuabili persoane juridice (1,15 milioane de lei), numai 30.000 de lei revenindu-le persoanelor fizice.

Din totalul obligațiilor suplimentare stabilite, cea mai mare pondere o dețin contribuțiile aferente veniturilor (40,68 la sută), echivalând cu o sumă de 0,48 milioane de lei.

Printre acțiunile în care au fost implicate, luna trecută, structurile de inspecție fiscală ale AJFP Galați s-au numărat inspecții fiscale la contribuabili care prezintă risc fiscal ridicat, verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, inspecții fiscale efectuate în vederea soluționării în termen a deconturilor de TVA cu opțiune de rambursare primite pentru control anticipat, precum și controale inopinate pentru creșterea gradului de conformare voluntară la declarare și plată.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Rezultatele activităţii de Inspecţie Fiscală la nivelul AJFP Galaţi, în luna februarie 2024

Având în vedere Strategia pentru perioada 2021 – 2024, inspectorii fiscali din cadrul AJFP Galaţi, au efectuat în luna februarie 2024, controale la contribuabili persoane juridice şi fizice, înregistrând 33 de inspecţii fiscale (generale şi parţiale), din care 24 la contribuabili persoane juridice şi 9 la contribuabili persoane fizice. Au fost 15 controale (controale inopinate şi controale încrucişate), din care 11 la contribuabili persoane juridice şi 4 la persoane fizice. Cu ocazia acestora au fost stabilite obligaţii suplimentare stabilite – 1.049.942 lei (contribuabili persoane juridice şi contribuabili persoane fizice). Principalele obligaţii stabilite suplimentar, în cuantum de 573.258 lei, sunt reprezentate de TVA, ceea ce reprezintă un procent de 54,60% din total.

În virtutea rolului preventiv, urmare celor 30 acţiuni de verificare documentară efectuate la contribuabili persoane juridice, în luna februarie 2024, organele de inspecţie fiscală au stabilit obligaţii suplimentare la bugetul de stat, în cuantum de 471.325 lei. De asemenea, la contribuabili persoane fizice, în luna februarie 2024 s-au finalizat 18 acţiuni de verificare documentară, fiind stabilite obligaţii de plată în valoare de 77.876 lei, înscrise în decizii de impunere.

impartial.ro