Contrabandişti gălăţeni de ţigări conduşi de un italian

[dcp100168]

Contrabandişti gălăţeni de ţigări conduşi de un italian

În această dimineaţă, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galaţi au desfăşurat o acţiune pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor de contrabandă cu produse din tutun. În cadrul acţiunii au fost efectuate 11 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Galaţi şi Brăila, în urma cărora au fost aduse la audieri, 25 de persoane.

Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, începând cu luna aprilie 2012, o grupare infracţională, condusă de un cetăţean italian, cu domiciliul în Galaţi, formată din cetăţeni români şi moldoveni, a introdus în ţară ilegal, aproximativ 70.000 de pachete de ţigări de contrabandă, din Republica Moldova, care, ulterior, au fost distribuite pe raza judeţelor Galaţi şi Brăila. Totodată, cetăţeanul italian mai este suspectat că ar fi plasat monedă falsă pe teritoriul României.
În urma percheziţiilor efectuate în această dimineaţă, poliţiştii au ridicat, în vederea confiscării, aproximativ 1.000 de pachete de ţigări. Prejudiciul creat statului, în urma activităţii infracţionale, a fost estimat la peste 600.000 de lei. Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă, constituire a unui grup infracţional organizat şi punere în circulaţie de monedă falsificată.
La acţiune au participat şi poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului de Poliţie de Frontieră Isaccea şi jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi al Judeţului Galaţi, iar suportul informativ şi tehnic a fost furnizat de specialiştii Serviciului Român de Informaţii.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Patron de pizzerie reprofilat pe trafic de ţigări

Procurorii DIICOT şi poliţiştii gălăţeni au efectuat săptămâna trecută 11 percheziţii în Galaţi şi Brăila în căutarea mai multor traficanţi de ţigări. În urma percheziţiilor, mai multe persoane au fost conduse la audieri. Procurorii DIICOT au dat patru mandate de reţinere pentru 24 de ore şi i-au prezentat pe cei implicaţi în contrabanda cu ţigări la Tribunalul Galaţi, cu propunere de arestare preventivă. Magistraţii au emis, la rândul lor, mandate de arestare preventivă pe numele celor patru. Astfel, Isidoro Giovanni Panetta, Ion Nistor, Georgeta Nistor şi Sergiu Covaci au ajuns după gratii. Dintre cei patru, cel mai cunoscut este Isidoro Giovanni Panetta, cetăţean italian cu rezidenţă în Galaţi, care a deţinut pizzeria de pe strada Bălcescu. Panetta a fost implicat într-un adevărat scandal atunci când autorităţile au decis demolarea pizzeriei, aceasta fiind construită ilegal. Pentru italian, pizza era doar un hobby, traficul de ţigări fiind o ocupaţie mai veche. Giovanni Panetta a mai fost prins cu ţigări de contrabandă în 2010. Atunci, italianul a încercat să aducă în ţară 7.550 de pachete de ţigări din care 800 de Winston Blue şi 6.750 de Plugarul. Ţigările urmau să fie vândute pe piaţa neagră a Galaţiului, dar au fost confiscate în urma unui control al poliţiştilor de frontieră. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu maşina în care au fost găsite ţigările. Amenda de atunci, în valoare de 10.000 de lei, nu l-a liniştit pe italian. Acum, Panetta şi celelalte trei persoane sunt acuzate că au creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 600.000 de lei. Procurorii continuă cercetările în acest caz, cu cele patru persoane în stare de arest.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Patronul fostei pizzerii Da-Isi rămâne în arest
Curtea de Apel Galaţi a menţinut ieri decizia Tribunalului, privind arestarea lui Isidoro Panetta, fostul patron al pizzeriei Da-Isi, demolată cu scandal în urmă cu câţiva ani de Primăria Galaţi pentru că fusese construită pe mormintele unor călugări din curtea bisericii Mavramol. Italianul va petrece următoarele 29 de zile după gratii alături de alte trei persoane, ei fiind acuzaţi de constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă prin sustragerea de la controlul vamal a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei. Isidoro Panetta a mai fost condamnat la 10 luni de închisoare cu suspendare în 2008 pentru furt de electricitate, iar un an mai târziu a fost cercetat într-un dosar de evaziune fiscală.

monitoruldegalati.ro

[dcp100168]

Doi dintre complicii fostului patron al pizzeriei Da-Isi au fost eliberaţi
Curtea de Apel Galaţi a decis zilele trecute să îi pună în libertate pe Ion şi Georgeta Nistor, acuzaţi alături de Isidoro Panetta, fostul patron al pizzeriei Da-Isi, de constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă prin sustragerea de la controlul vamal a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal. Isidoro Panetta va rămâne în arest preventiv, în condiţiile în care acesta a mai fost condamnat la 10 luni de închisoare cu suspendare, în 2008, pentru furt de electricitate, iar un an mai târziu a fost cercetat într-un dosar de evaziune fiscală. Ion şi Georgeta Nistor au fost obligaţi să nu părăsească municipiul Galaţi pentru următoarele 30 de zile.

monitoruldegalati.ro

[dcp100168]

Acuzat de trafic de ţigări şi de valută falsă, Panetta a fost deferit justiţiei

Procurorii DIICOT Galaţi au finalizat ancheta în ceea ce îl priveşte pe italianul Isidoro Giovanni Panetta, acuzat de constituirea unui grup infracţional organizat cu scopul obţinerii de foloase materiale din contrabanda cu ţigări. Panetta a fost arestat în februarie 2013, după ce procurorii au efectuat mai multe percheziţii domiciliare. „Activitatea infracţională astfel concretizată reprezintă rezultatul coerent al organizării, planificării şi execuţiei inculpaţilor Panetta Isidoro Giovanni, Covaci Sergiu, Nistor Ion şi Nistor Georgeta, luând amploare şi prin aportul - sustras caracterului organizat - al învinuiţilor Arbuz Iulia, Chiriac Alexandru, Sacajiu Veaceslav - pe palierul de introducere în ţară şi preluare a ţigărilor de contrabandă şi Bunea Cătălin, Oprea Ion, Moise Marian şi Dănăilă Ionel - pe palierul de distribuţie/redistribuţie”, se arată în rechizitoriul procurorilor DIICOT.
După ce i-a fost închisă pizzeria pe care o deţinea pe strada Nicolea Bălcescu, Panetta s-a gândit că ar putea face bani frumoşi din contrabanda cu ţigări. Astfel s-a împrietenit cu Sergiu Covaci, cetăţean moldovean şi român, rezident în localitatea Giurgiuleşti, Republica Moldova.
Panetta a profitat de relaţia de prietenie pe care o avea Covaci cu Ion şi Georgeta Nistor, şi a iniţiat activitatea de contrabandă cu ţigări prin Punctul de Trecere a Frontierei Galaţi - Rutier.
În acest sens, Sergiu Covaci introducea ţigările în ţară prin disimularea acestora în spaţiile ascunse ale autovehiculelor cu care circula, sustrăgându-le astfel controlului de frontieră, urmând ca mai apoi, după ce erau descărcate la imobilul inculpatului Ion Nistor (care oferea şi toate facilităţile logistice de intervenţie la spaţiile ascunse al autovehiculelor, inclusiv developarea roţilor rulante), să fie preluate de către inculpatul Isidoro Giovanni Panetta, care asigura distribuţia acestora pe raza municipiilor Galaţi şi Brăila.
După ce Panetta a intrat în vizorul poliţiştilor, primind şi o amendă pentru contrabandă în 2012, ţigările introduse ilegal în ţară erau depozitate la Georgeta şi Ion Nistor.
„Prejudiciul total cauzat de membrii grupului infracţional prin introducerea în mod ilegal în ţară, în mod repetat, a cantităţilor de ţigări, astfel cum rezultă din materialul probator administrat în cauză este de 635.100 lei”, se mai arată în rechizitoriul procurorilor.
Pe parcursul anchetei, procurorii au demonstrat şi faptul că Panetta a introdus în ţară valută falsă. „Inculpatul Panetta Isidoro Giovanni, prin intermediul altor persoane, introducea valuta contrafăcută din Republica Moldova, la comandă, iar pentru sume ce depăşesc 2.000 euro, cerea un avans 20 la sută, suma ce trebuia plătită fiind de 35-40 la sută din suma contrafăcută ce urma a fi livrată”, se arată în rechizitoriu.
În februarie anul acesta, Isidoro Giovanni Panetta, Ion Nistor, Georgeta Nistor şi Sergiu Covaci au ajuns după gratii. Acum ei vor da socoteală, fiind judecaţi de magistraţii Tribunalului Galaţi.

viata-libera.ro
 

[dcp100168]

Arestări menţinute în dosarul lui Panetta

* "În saci nu erau ţigări de contrabandă, ci haine second hand"

Isidoro Panetta şi „colegul său” de dosar, Sergiu Covaci, vor rămâne după gratii şi în această lună, conform deciziei definitive a Curţii, care le-a respins recursul celor doi.
După demolarea pizzeriei pe care a ridicat-o în buricul târgului, Isidoro Panetta a ajuns să fie arestat într-un dosar de contrabandă, iar acum se pare că are şi probleme de sănătate. Recursul împotriva deciziei Tribunalului de prelungire a mandatelor s-a judecat în lipsa lui Panetta. Avocatul a explicat completului de trei magistraţi că Panetta s-ar afla la Bucureşti, din cauza unor afecţiuni foarte grave ale pielii, vorbind chiar de o boală incurabilă, motiv pentru care a şi cerut punerea în libertate a clientului său. Solicitarea a fost reiterată şi la Curtea de Apel.
Din lotul de zece persoane trimise în judecată pentru contrabandă de ţigări, Panetta şi Covaci sunt singurii arestaţi. Procurorii gălăţeni ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) i-au trimis în judecată pentru ţigările de contrabandă aduse de peste Prut, prin care s-ar fi produs un prejudiciu de 635.100 de lei. Grupul este acuzat de contrabandă şi fals de monedă, iar lider al celor nouă persoane este socotit a fi Panetta. Avocatul a precizat că procurorii au marşat foarte mult pe înregistrările video, în care se văd cum intră mai multe persoane, inclusiv clientul său, toate având în mâini saci din plastic „în care se presupune a fi ţigări”. Apărătorul a precizat că, potrivit celor implicaţi, în saci erau haine second hand. Tot acesta a mai arătat că Isidoro Panetta şi-a recunoscut vina, dar nu la proporţia estimată de DIICOT.

viata-libera.ro

 

[dcp100168]

Patronul fostei pizerii Da-Isi a fost eliberat din arest preventiv

Tribunalul Galaţi a hotărât ca Isidoro Panetta, fostul patron al pizzeriei Da-Isi, demolate cu scandal în urmă cu câţiva ani de Primăria Galaţi pentru că fusese construită pe mormintele unor călugări din curtea bisericii Mavramol, să fie pus în libertate după aproape un an de arest preventiv. Italianul este acuzat alături de alte trei persoane de constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă prin sustragerea de la controlul vamal a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal. Anchetatorii îi acuză pe cei patru că, începând cu luna aprilie 2012, au introdus în ţară ilegal aproximativ 70.000 de pachete de ţigări de contrabandă din Republica Moldova, care, ulterior, au fost distribuite pe raza judeţelor Galaţi şi Brăila. În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat, în vederea confiscării, aproximativ 1.000 de pachete de ţigări. Prejudiciul creat statului, în urma activităţii infracţionale, a fost estimat la peste 600.000 de lei.

Nu s-a potolit

De amintit este că Isidoro Panetta a fost prins cu ţigări de contrabandă şi în 2010. Atunci, italianul a încercat să aducă în ţară 7.550 de pachete de ţigări din care 800 de pachete de Winston Blue şi 6.750 de pachete de Plugarul. Ţigările urmau să fie vândute pe piaţa neagră a Galaţiului, dar au fost confiscate în urma unui control al poliţiştilor de frontieră. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu maşina în care au fost găsite ţigările, iar Panetta a fost amendat cu 10.000 de lei.

Isidoro Panetta a mai fost condamnat la 10 luni de închisoare cu suspendare în 2008 pentru furt de electricitate, iar un an mai târziu a fost cercetat într-un dosar de evaziune fiscală. Italianul nu a avut noroc deocamdată nici în procesul deschis împotriva fostului primar, Dumitru Nicolae, ex-viceprimarului Nicuşor Ciumacenco, a lui Vasile Onofrei - inspector asistent la Direcţia Tehnică, Laura Bucă - şef Birou Cadastru şi Florentina Iugan - fost arhitect-şef al municipiului Galaţi. Instanţa a respins pretenţiile lui Panetta, care ceruse 250.000 de euro drept despăgubiri pentru demolarea pizzeriei Da-Isi.

monitoruldegalati.ro

[dcp100168]

Condamnări mai mari în "lotul Panetta"

Imediat după ce i-a fost demolată pizzeria din centrul oraşului, Isidoro Panetta a fost trimis în judecată într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT Galaţi. Italianul, dar şi alţi nouă inculpaţi au fost acuzaţi de contrabandă cu ţigări, iar Panetta şi de introducere în ţară de valută falsă. Atât tutunul de contrabandă, cât şi valuta erau aduse din Republica Moldova, prejudiciul fiind estimat de procurorii gălăţeni ai DIICOT la 635.100 de lei. Toţi au fost arestaţi pentru acest dosar penal anul trecut, în luna februarie. Şase dintre aceştia au ales să-şi recunoască faptele aşa cum le-au prezentat procurorii, motiv pentru care s-au ales cu condamnări modice, atât la Tribunal, cât şi la Curtea de Apel, acolo unde dosarul s-a finalizat, graţie noilor reglementări penale. Alţi trei, printre care şi Panetta, au ales calea procesului obişnuit, ei judecându-se şi în acest moment tot la prima instanţă, care l-a şi pus în libertate pe patronul „defunctei” pizzerii Da’Isi. Cei trei care se judecă la Tribunal au rămas acum cu măsura controlului judiciar, prin care nu au voie să părăsească teritoriul României, dar fără nicio condamnare deocamdată, următorul termen de judecată fiind 9 aprilie. Celor implicaţi în acest dosar li s-a reproşat faptul că aduceau ţigări de contrabandă pe care le comercializau ulterior.
Lotul care a ales să-şi recunoască faptele a primit condamnări relativ mici, iar Curtea de Apel a desfiinţat decizia Tribunalului, fără ca asta să-i afecteze foarte mult pe condamnaţi. Pedepsele au rămas în esenţă aceleaşi pentru trei dintre inculpaţi, adică doi au luat câte un an cu suspendare, iar al treilea doi ani cu suspendare. Alţi trei însă s-au ales cu condamnări mai mari, dar care nu le modifică foarte mult pe cele date de Tribunal. Astfel, doi s-au ales tot cu suspendări ale pedepselor de câte doi ani şi jumătate, respectiv un an şi jumătate, iar un altul a luat trei ani şi zece luni de puşcărie, pe care să o efectueze în penitenciar.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Panetta nu poate pleca în Italia

Cererea lui Isidoro Panetta de a părăsi România pentru a se trata la o clinică din Milano a fost respinsă de magistraţii Tribunalului Galaţi. Decizia este definitivă.
Pe 22 iulie, Isidoro Panetta a solicitat instanţei să-i ridice controlul judiciar, pentru a putea să meargă în Italia, ţară al cărei cetăţean este. Avocatul său a vorbit despre o operaţie pe care Panetta a făcut-o la Cluj şi despre faptul că la Milano ar putea să facă investigaţii mult mai amănunţite. Nu este prima dată când Panetta cere să plece din ţară şi până acum nu a avut câştig de cauză. Procurorul DIICOT s-a opus categoric, pe motiv că cetăţenia italiană i-ar putea da posibilitatea de a rămâne acolo.Panetta, cunoscut sub porecla de „Americanul”, este acuzat de DIICOT de contrabandă cu ţigări, dar şi că ar fi introdus în ţară valută falsă, prejudiciul fiind estimat la 635.100 de lei. Italianul a fost acuzat alături de alţi zece inculpaţi, câţiva dintre aceştia recunoscându-şi faptele aşa cum le-au prezentat procurorii în rechizitoriu, lucru care, potrivit legii, le-a adus condamnări modice rămase deja definitive. În schimb, Panetta şi soţii Nistor, Ion şi Georgeta, au rămas să se judece într-un proces normal, care în octombrie va împlini un an de când se află la prima instanţă.
În urmă cu trei ani, Panetta s-a ales cu pizzeria Da'Isi demolată, ca urmare a unei decizii judecătoreşti. După acest episod, în februarie 2013, el a fost protagonistul dosarului de contrabandă cu tutun adus din Moldova şi vândut pe piaţa din Galaţi şi Brăila.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Panetta, condamnat la şase ani de închisoare

După mai bine de un an de procese, Isidoro Panetta a fost condamnat la şase ani de închisoare, pentru contrabandă cu ţigări. Acuzat de contrabandă cu tutun şi de falsificare de valori străine, Panetta a fost condamnat de Tribunal la şase ani de puşcărie, iar ceilalţi doi inculpaţi, judecaţi alături de el, Ion şi Georgeta Nistor, au primit câte trei ani de carceră. Decizia nu este definitivă şi vine după doi ani de la izbucnirea acestui scandal cu iz penal.

În februarie 2013, Panetta a fost reţinut şi dus la arestare de procurorii gălăţeni ai DIICOT, care-l acuzau de contrabandă de ţigări şi de faptul că ar fi falsificat valută. Instanţele gălăţene au decis atunci arestarea sa, după care Panetta a fost trimis în judecată alături de alţi opt inculpaţi, în octombrie 2013. Şase dintre aceştia au ales să-şi recunoască faptele aşa cum au fost prezentate de procurori în rechizitoriu, motiv pentru care s-au ales cu pedepse modice, rămase deja definitive.

Isidoro Panetta, Ion Nistor şi Georgeta Nistor au ales calea unui proces obişnuit, cu martori şi probe în apărare, la final alegându-se toţi cu pedepse pe care trebuie să le execute. Tribunalul a mai dispus ca inculpaţii să achite, alături de ceilalţi şase, prejudiciul de 635.100 de lei şi cheltuielile de judecată, care se ridică doar pentru cei trei la câte 3.000 de lei. Pentru că decizia nu este definitivă, Tribunalul le-a păstrat celor trei controlul judiciar, până când Curtea de Apel va da sentinţa finală.

Panetta a fost mai întâi protagonistul unui scandal iscat de demolarea pizzeriei Da’Isi, din centrul oraşului. În toamna lui 2011, ca urmare a unei decizii judecătoreşti definitive, Primăria Galaţi a trecut la demolarea imobilului în care Panetta îşi avea afacerea. Întreaga operaţiune s-a derulat sub ochii presei, pentru că Panetta s-a baricadat în clădire, de unde a fost scos pe sus de mascaţii Poliţiei Locale. Acesta a şi fost motivul pentru care dosarul său de contrabandă a rămas în atenţia presei.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Fostul patron al pizzeriei Da-Isi, condamnat la şase ani de închisoare cu executare

Curtea de Apel Galaţi a hotărât ca Isidoro Panetta, fostul patron al pizzeriei Da-Isi, să petreacă următorii şase ani după gratii, judecătorii găsindu-l vinovat pentru contrabandă cu ţigări şi falsificare de valori străine. Totodată, Panetta şi alte opt persoane au fost obligate să restituie 635.000 de lei drept prejudiciu cauzat statului. Şase persoane au scăpat cu pedepse minore, după ce au ales să îşi recunoască faptele în faţa magistraţilor, în timp ce Ion şi Georgeta Nistor au scăpat cu trei ani de închisoare, dar cu suspendarea executării sub supraveghere. Curtea de Apel Galaţi l-a achitat anterior pe Isidoro Panetta de acuzaţia de evaziune fiscală, stabilind că italianul nu mai are niciun ban de plătit statului român, după ce acesta a achitat aproape 14.000 de lei în contul taxelor şi impozitelor neplătite.

Amendă de 10.000 de lei

Isidoro Panetta a fost prins cu ţigări de contrabandă şi în 2010. Atunci, italianul a încercat să aducă în ţară 7.550 de pachete de ţigări, dintre care 800 de pachete de Winston Blue şi 6.750 de pachete de Plugarul. Ţigările urmau să fie vândute pe piaţa neagră a Galaţiului, dar au fost confiscate în urma unui control al poliţiştilor de frontieră. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu maşina în care au fost găsite ţigările, iar Panetta a fost amendat cu 10.000 de lei. Curtea de Apel Galaţi a stabilit ca Isidoro Panetta să plătească doar o amendă de 800 de lei pentru că nu şi-a achitat obligaţiile financiare către stat. Isidoro Panetta a devenit cunoscut opiniei publice în contextul demolării pizzeriei Da-Isi,  ce a fost urmată de acţionarea în judecată a fostului primar, Dumitru Nicolae, a ex-viceprimarului Nicuşor Ciumacenco, dar şi a mai multor funcţionari din Primăria Galaţi, respectiv Vasile Onofrei - inspector asistent la Direcţia Tehnică, Laura Bucă - şef Birou Cadastru şi Florentina Iugan - fost arhitect-şef al municipiului Galaţi. Instanţa a respins pretenţiile lui Isidoro Panetta, care ceruse 250.000 de euro drept despăgubiri pentru demolarea pizzeriei Da-Isi, după ce acelaşi lucru îl făcuse şi Tribunalul Galaţi.

monitoruldegalati.ro