A căzut un grup de contrabandişti de alcool

[dcp100168]

A căzut un grup de contrabandişti de alcool

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Galaţi, efectuează 59 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Vrancea, Galați şi Brăila, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 15 persoane, specializat în săvârşirea de infracţiuni în materia comerţului ilegal cu produse accizabile - alcool.
În fapt, se reţine că, sub coordonarea liderului gruparii, Jîtea Mircea Liviu, învinuiţii au obţinut beneficii financiare substanţiale din producerea unor mari cantităţi de alcool şi comercializarea acestora cu eludarea dispoziţiilor legale privind producerea, deţinerea şi marcajul produselor accizabile.
Astfel, în cadrul activităţii unei societăţi comerciale de profil din municipiul Focşani, membrii grupării au procedat la amplasarea, înaintea contoarelor liniei tehnologice de producţie de alcool dublu rafinat, a unor instalaţii neautorizate şi au extras în această modalitate peste 800.000 de litri de alcool, fără evidenţierea în contabilitatea societăţii a operaţiunilor comerciale aferente cantităţilor de alcool necontorizate.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de estimat la suma de 8 milioane euro, reprezentând accize, taxe şi impozite.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003, de art. 296 1 al.1 lit. l din Legea 571/2003, de art. 296 1 al.1 lit. m din Legea 571/2003 şi de art. 9 al. 1 lit. b şi al. 3 din Legea nr. 241/2005.
Acţiunea este efectuată cu sprijinul BCCO Bacău, IJJ Galaţi, IJJ Bacău, I.P.J. Galaţi, Brăila şi Vrancea.
Suportul tehnic şi informativ este asigurat de către SRI.
La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi conduse în vederea audierii un număr de 75 de persoane, urmând ca în cauza să fie dispuse masurile legale după audierea membrilor grupării.

diicot.ro

Liviu Jîtea este cel mai bogat vrâncean, cu o avere estimată la peste 50 de milioane de euro.

[dcp100168]

Liviu Jitea, liderul grupării de contrabandă cu alcool, cel mai bogat om de afaceri din Vrancea
Omul de afaceri Liviu Jitea, liderul unei grupări de contrabandă cu alcool care a produs un prejudiciu de aproximativ opt milioane de euro, este considerat cel mai bogat om de afaceri din Vrancea, al cărui nume figurează în Top 300 Capital, cu o avere estimată la 56-58 de milioane de euro.
Liviu Jitea este acţionar majoritar la societăţile Trust LF SA, SC Vranlact SA şi Vinexport SA, toate cu sediul în Focşani. Trust LF este societate producătoare de băuturi spirtoase, iar Vinexport produce vinuri. Liviu Jitea nu are calitatea de administrator la niciuna dintre firme, afacerile fiind conduse de directori. SC Vranlact SA produce brânzeturi şi lactate. În firmele omului de afaceri Liviu Jitea lucrează peste 300 de persoane, conform unor surse locale.

Procurorii şi poliţiştii au făcut, vineri, 59 de percheziţii în Vrancea, Galaţi şi Brăila, la persoane suspectate că prin contrabandă cu alcool au produs un prejudiciu estimat la opt milioane de euro, iar potrivit anchetatorilor liderul acestei grupări este omul de afaceri Mircea Liviu Jitea. Percheziţiile au loc la sedile unor firme şi la locuinţele unor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare infracţională organizată constituită în iulie 2011, care se ocupa cu activităţi ilicite în domeniul producţiei, transportului şi comercializării alcoolului cu concentraţie de 95 -96 de grade, potrivit Poliţiei Române.
În timpul acţiunii a fost depistată o cisternă pentru lapte, la ieşirea din sediul unei societăţi comerciale, care transporta peste 2.000 de litri de alcool fără documente legale. De asemenea, în urma percheziţiilor au fost găsiţi 16.000 de litri de alcool, a precizat Poliţia Română.
În urma percheziţiilor, 75 de persoane vor fi audiate la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Galaţi, cercetările în această cauză fiind efectuate pentru constituirea unui grup infracţional organizat, deţinerea în afara unui antrepozit fiscal şi comercializarea ilicită de produse accizabile în formă continuată, amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantităţi de alcool sau distilate necontorizate şi evaziune fiscală în formă continuată.
Totodată, anchetatorii vor institui sechestru asigurator pe mai multe bunuri mobile şi imobile, în vederea recuperării prejudiciului.
Anchetatorii au stabilit că, în perioada iulie 2011 - martie 2013, liderul grupării, Mircea Liviu Jitea, în calitate de administrator la două societăţi comerciale din Focşani, ar fi participat în mod direct la deţinerea a importante cantităţi de alcool în afara antrepozitului fiscal, într-un spaţiu special amenajat în incinta uneia dintre firmele pe care le administra şi că i-ar fi ajutat pe alţi membri ai grupului la săvârşirea aceleiaşi fapte.
"Sprijinul către ceilalţi membrii ai grupării s-a manifestat prin facilitarea transportului de la una din societăţile din Focşani către un spaţiu special amenajat al unei alte societăţi din judeţul Vrancea a sute de mii de litri de alcool dublu rafinat, de asemenea ajutând şi la comercializarea alcoolului din acest spaţiu", potrivit Poliţiei Române.
De asemenea, Mircea Liviu Jitea este suspectată că, în calitate de administrator unic al uneia dintre societăţi, a participat la amplasarea înaintea contoarelor a mai multor instalaţii neautorizate în cadrul liniei tehnologice de producţie de alcool dublu rafinat prin care s-au extras cantităţi de alcool necontorizate.
Totodată, Jitea este suspectat că a omis în totalitate evidenţierea în contabilitatea societăţii a operaţiunilor comerciale aferente cantităţilor de alcool necontorizate produse, respectiv peste 800.000 de litri. "În fapt, se reţine că, sub coordonarea liderului gruparii, Jitea Mircea Liviu, învinuiţii au obţinut beneficii financiare substanţiale din producerea unor mari cantităţi de alcool şi comercializarea acestora cu eludarea dispoziţiilor legale privind producerea, deţinerea şi marcajul produselor accizabile", a precizat DIICOT într-un comunicat de presă.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat de membrii grupării prin sustragerea de la plata accizelor, taxelor şi impozitelor a fost estimat la peste opt milioane de euro.

[riaji]

Asta-i cel mai bogat om din Vrancea? Dar cum ramane cu Portofel si cu Dan Nica?

[Legumix]

1 down...3 to go! 

[dcp100168]

Un miliard de lei şi o distilerie ambulantă, găsite de poliţişti la o fermă de lângă Focşani care fabrica ilegal alcool
Poliţiştii au descoperit, în urma unor percheziţii efectuate în mai multe comune de lângă Focşani în dosarul comerţului ilegal cu alcool în care este implicat şi omul de afaceri Mircea Liviu Jîtea, zeci de litri şi recipiente pentru fabricarea vinului, iar la o fermă a fost găsită o distilerie ambulantă cu alcool pur, arome şi filtre, precum şi suma de un miliard de lei, a precizat pentru AGERPRES Raluca Seucan, purtător de cuvânt al Poliţiei Române. Ea a mai spus că, în urma descinderilor, poliţiştii au descoperit evidenţe duble la una dintre firmele producătoare de alcool.

agerpres.ro

[dcp100168]

Liviu Jitea a fost săltat de procurorii DIICOT
Omul de afaceri Liviu Jitea a fost săltat ieri dimineață, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați. Odată cu el, la sediul DIICOT Galați au mai ajuns 74 de persoane dintre care 68 de vrânceni. Printre persoanele chemate la audieri se află şi doi poliţişti. Procurorii DIICOT au organizat un flagrant în timpul căruia o cisternă de lapte, inscripționată „Vranlact”, încărcată cu alcool fără documente, a fost blocată în trafic, pe strada Brăilei din Focșani. Într-un comunicat de presă, procurorii DIICOT susţin că Liviu Jitea ar fi liderul unii grupări infracţionale organizate, constituite din 15 persoane, specializate în săvârşirea de infracţiuni în materia comerţului ilegal cu produse accizabile – alcool. Anchetatorii spun că prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la 8 milioane euro.
Cisternă pentru lapte cu 2.000 litri de alcool
Omul de afaceri Liviu Jitea este considerat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați, liderul unui grup infracțional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni în materia comerţului ilegal cu produse accizabile – alcool. În acest context, procurorii DIICOT au organizat şi un flagrant pe bulevardul Brăilei din Focşani, unde o autoutilitară inscripţionată „Vranlact“, societate la care Liviu Jitea este acţionar, a fost blocată în trafic de câteva maşini din care au coborât mai multe persoane, două dintre ele purtând haine inscripționate cu DIICOT. Acestea au blocat mașina, au spart geamurile laterale ale dubei și l-au imobilizat pe şofer. Acţiunea a durat doar câteva minute, şoferul autoutilitarei fiind dus într-o direcţie necunoscută, iar autoutilitara a fost luată de unul dintre anchetatori.
Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a remis presei un comunicat în care arată că în autoutilitara mai sus menţionată, au fost găsiți 2.000 litri alcool fără documente. „Poliţiştii au depistat în flagrant delict o cisternă pentru lapte, la ieşirea din sediul unei societăţi comerciale, care transporta peste 2.000 de litri de alcool, fără documente legale. În urma perchezițiilor au fost găsiți 16.000 de litri de alcool”, se arată în comunicatul IGPR.
Doi poliţişti chemaţi la audieri
Printre persoanele chemate la audieri se află şi doi poliţişti din cadrul IPJ Vrancea. Şeful IPJ Vrancea, comisarul şef Ionel Popescu a confirmat faptul că doi poliţişti au fost chemaţi la audieri, precizând că nu ştie în ce calitate. „Au fost chemaţi la audieri la DIICOT Galaţi doi poliţişti, unul dintre ei fiind în concediu. Ofiţerul îşi desfăşoară activitatea la Serviciul de Investigare a Fraudelor şi a instrumentat mai multe dosare privind astfel de fapte. Nu ştiu în ce calitate a fost chemat la audieri şi nici nu am putut lua legătura cu el pentru că avea telefonul închis“, a spus comisarul şef Ionel Popescu.
Poliţistul care ieri a ajuns la DIICOT Galaţi se numeşte Dănuţ Ene. Cealaltă persoană care a primit mandat de aducere este o poliţistă care momentan este plecată din ţară.
Paznicul de la Vranlact, încătuşat de mascaţi
Procurorii şi ofiţerii DIICOT au efectuat percheziții și la sediul societăților comerciale ce aparțin omului de afaceri, dar și în alte imobile. La sediul societăţii Vranlact verificările au durat până ieri după-amiază. Unul dintre paznicii societăţii Vranlact ne-a spus că mascații i-au pus cătușele. „Au venit mascaţii dimineață (vineri-n.r.) şi au strigat «la pământ, culcat!». Au scos pistolul şi mi-au pus cătușele. Cred că am stat așa o jumătate de oră. Nu mi-au spus nici ce caută, nici ce am făcut. M-am speriat rău, dar am tăcut, nu am zis nimic. Nu am spus nimic că-ți mai dă și un glonț! Te trântesc la pământ și nu-ți dă voie să vorbești. Am stat așa cam jumătate de oră după aceea mi-au spus să stau aici la poartă ca martor. Pe aici nu ies mașini cu alcool. Domnul Jitea stă și pe aici și pe dincolo, unde are treabă, cum are program. Nu știu ce caută ei“, a spus paznicul societăţii Vranlact.
59 de percheziții și 75 de persoane duse la audieri
Potrivit anchetatorilor, ieri dimineață, au fost efectuate 59 de percheziții în județele Vrancea, Galați și Brăila, iar 75 de persoane au fost duse la audieri. 53 de percheziții au fost în județul Vrancea, respectiv în Focșani și în mai multe comune din apropierea municipiului, respectiv Câmpineanca, Bolotești, în cartierul Mîndrești, dar și în oraşul Odobești. Potrivit unor surse, la audieri au ajuns persoane din comunele Vizantea-Livezi, Movilița, Țifești, Boloteşti şi Odobeşti. De reţinut că majoritatea persoanelor chemate la audieri, respectiv 69 din 75, sunt din Vrancea.
Carabă, Pamfil, Taranciuc şi Crăiţă, duşi la DIICOT Galaţi
Potrivit unor surse, două persoane din Boloteşti, respectiv Florin Carabă şi Vasilică Pamfil, au primit mandate de aducere şi au fost duse la DIICOT Galaţi pentru audieri. Sursele noastre ne-au mai precizat că la audieri a fost dus şi Vasile Taranciuc din Odobeşti. Aseară, a fost luat de acasă cu mascaţii şi dus la audieri şi Costică Crăiţă din Cîmpineanca. „La data de 8 martie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Galaţi au efectuat 59 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Vrancea, Galaţi şi Brăila pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate care se ocupa cu activităţi ilicite în domeniul producţiei, transportului şi comercializării alcoolului cu concentraţie de 95 – 96 grade“, se mai arată în comunicatul IGPR.
De asemenea, la DIICOT Galaţi ar fi mai ajuns administratorii, mai mulţi directori, şefi de servicii, muncitori, etc., de la firmele omului de afaceri Liviu Jitea.
Vineri, în jurul orelor prânzului, mascaţii băteau în poarta unei case cu mansardă de pe strada Dobrogeanu Gherea din Focşani. După câteva minute a apărut un bărbat tânăr care a coborât dintr-un Audi. Pe copilul care îl însoţea l-a lăsat în casă, iar el a urcat în duba mascaţilor.
Infracţiuni comise în perioada iulie 2011 – martie 2013
Suspecții sunt cercetați pentru „constituirea unui grup infracţional organizat, deţinerea în afara unui antrepozit fiscal şi comercializarea ilicită de produse accizabile în formă continuată, amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantităţi de alcool sau distilate necontorizate şi evaziune fiscală în formă continuată”, au mai transmis polițiștii.
La finalizarea activităţilor, urmează a fi instituit sechestru asigurator pe mai multe bunuri mobile şi imobile, în vederea recuperării prejudiciului.
Anchetatorii spun că în urma investigaţiilor a rezultat că, „în luna iulie 2011, 15 persoane au constituit un grup infracţional organizat în scopul obţinerii de importante foloase materiale din producerea unor cantităţi de alcool neevidenţiate şi comercializarea acestora, prin eludarea dispoziţiilor fiscale privind producerea, deţinerea şi marcajul produselor accizabile. Astfel, în perioada iulie 2011 – martie 2013, liderul grupării, în calitate de administrator la două societăţi comerciale din Focşani, este suspectat că a participat în mod direct la deţinerea a importante cantităţi de alcool în afara unui antrepozit fiscal, într-un spaţiu special amenajat în incinta uneia dintre firmele pe care le administra şi că i-a ajutat pe alţi membri ai grupului la săvârşirea aceleiaşi fapte”.
Prejudiciu de peste 8 milioane euro
Anchetatorii au adăugat că sprijinul către ceilalţi membrii ai grupării s-a manifestat prin facilitarea transportului de la una din societăţile din Focşani către un spaţiu special amenajat al unei alte societăţi din judeţul Vrancea a sute de mii de litri de alcool dublu rafinat, de asemenea ajutând şi la comercializarea alcoolului din acest spaţiu. De asemenea, în comunicatul IGPR se mai arată că Liviu Jitea în calitate de administrator unic al uneia dintre societăţi „a participat la amplasarea înaintea contoarelor a mai multor instalaţii neautorizate în cadrul liniei tehnologice de producţie de alcool dublu rafinat prin care s-au extras cantităţi de alcool necontorizate“. „Totodată, cel în cauză este suspectat că a omis în totalitate evidenţierea în contabilitatea societăţii a operaţiunilor comerciale aferente cantităţilor de alcool necontorizate produse, respectiv peste 800.000 de litri. Prejudiciul cauzat bugetului de stat de membrii grupării prin sustragerea de la plata accizelor, taxelor şi impozitelor fiind de peste 8.000.000 euro“, au adăugat anchetatorii.
Florin Hulea, de la centrul de presă al IGPR, a explicat că existau evidențe duble la sediile firmelor care dețineau alcool. „Practic, firmele figurează cu pierderi pe hârtie, iar realitate sunt pe câștig, la mijloc fiind vorba de evaziune fiscală“, a precizat Florin Hulea. Acesta a spus că au fost ridicate mai multe recipiente pentru fabricarea alcoolului. Acţiunea de ieri a fost efectuată cu sprijinul Biroului de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, IJJ Galaţi, IJJ Bacău, IPJ Galaţi, Brăila şi Vrancea. Suportul tehnic şi informativ este asigurat de către SRI.
În topul bogaților României
Liviu Jitea este considerat cel mai bogat om de afaceri din Vrancea, al cărui nume figurează în Top 300 Capital, cu o avere estimată la 56-58 de milioane de euro. Liviu Jitea este acţionar majoritar la societăţile Trust LF SA, SC Vranlact SA şi Vinexport SA, toate cu sediul în Focşani.
Trust LF este societate producătoare de băuturi spirtoase, iar Vinexport produce vinuri. Liviu Jitea nu are calitatea de administrator la niciuna dintre firme, afacerile fiind conduse de directori. SC Vranlact SA produce brânzeturi şi lactate. În firmele omului de afaceri Liviu Jitea lucrează peste 300 de persoane.

monitorulvn.ro

[dcp100168]

Liviu Jitea, liderul grupării, şi alte 17 persoane, reţinuţi
Omul de afaceri Liviu Jitea, liderul grupării de contrabandă cu alcool cu un prejudiciu de opt milioane de euro, şi alte 17 persoane au fost reţinuţi, sâmbătă, de procurorii gălăţeni, în urma percheziţiilor de vineri din judeţele Vrancea, Galaţi şi Brăila, afirmă surse judiciare.
Potrivit surselor citate, în urma audierilor, procurorii DIICOT Galaţi au emis ordonanţe de reţinere pe numele a 18 persoane suspectate de contrabandă cu alcool.
Printre persoanele reţinute în acest caz se află şi omul de afaceri Mircea Liviu Jitea, considerat liderul grupării, susţin sursele citate.
mediafax.ro

[dcp100168]

Liviu Jitea, liderul grupării de contrabandă cu alcool, şi alte şapte persoane, arestaţi
Omul de afaceri Liviu Jitea şi alte şapte persoane au fost arestaţi preventiv, duminică, de Tribunalul Galaţi, în dosarul de contrabandă cu alcool cu un prejudiciu de opt milioane de euro, procurorii DIICOT făcând recurs la decizia magistraţilor.
Procurorii DIICOT au propus arestarea preventivă a lui Alexandru Bortoş, Lucian Datcu, Mircea Liviu Jitea, Raluca Milea, Florenţa Mona Ionescu, Neculai Bica, Mihai Viorel Tucan, Valentina Tucan, Ciprian Neagu, Nicuţa Robu, Antoaneta Iuliana Georgian, Stoica Cristea, Decebal Vasile Taranciuc, Dănuţ Panciu, Marian Guţan, Marian Cătălin Irimia, Costica Creiţă, Ionuţ Marianov Grăjdeanu.
Ulterior, magistraţii Tribunalului Galaţi au emis mandate de arestare preventivă, pentru 29 de zile, pentru Liviu Jitea şi alte şapte persoane, iar procurorii au făcut recurs la decizia instanţei. Astfel, magistraţii au dispus arestarea preventivă doar pentru Liviu Jitea, Raluca Milea, Florenţa Mona Ionescu, Lucian Datcu, Stoica Cristea, Neculai Bica, Mihai Viorel Tucan şi Alexandru Bortoş.

Faţă de celelalte perosane implicate în acest caz s-a impus măsura preventivă a interdicţiei de a părăsi localitatea pentru 30 de zile. Este vorba despre Valentina Tucan, Ciprian Neagu, Nicuţa Rubu, Antoaneta Iuliana Georgian, Dănuţ Panciu, Marian Guţan, Marian Cătălin Irimia, Costica Creiţă, Ionuţ Marinov Grăjdeanu, Vasile Taranciuc.

 

Sâmbătă, omul de afaceri Liviu Jitea, liderul grupării de contrabandă cu alcool, şi alte 17 persoane au fost reţinuţi de procurorii gălăţeni.
Procurorii şi poliţiştii au făcut, vineri, 59 de percheziţii în Vrancea, Galaţi şi Brăila, la persoane suspectate că prin contrabandă cu alcool au produs un prejudiciu estimat la opt milioane de euro. Percheziţiile au avut loc la sedile unor firme şi la locuinţele unor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare infracţională organizată constituită în iulie 2011, care se ocupa cu activităţi ilicite în domeniul producţiei, transportului şi comercializării alcoolului cu concentraţie de 95 -96 de grade, potrivit Poliţiei Române.
Potrivit anchetatorilor, liderul acestei grupări era omul de afaceri Mircea Liviu Jitea.
În urma percheziţiilor, 75 de persoane au fost duse la audieri, la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Galaţi, cercetările în această cauză fiind efectuate pentru constituirea unui grup infracţional organizat, deţinerea în afara unui antrepozit fiscal şi comercializarea ilicită de produse accizabile în formă continuată, amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantităţi de alcool sau distilate necontorizate şi evaziune fiscală în formă continuată.
De asemenea, de poliţişti şi procurori, în cursul zilei de vineri, pentru destructurarea acestei grupări suspectate că a produs un prejudiciu de peste 8.000.000 de euro prin activităţi ilicite cu alcool, au fost identificate importante sume de bani, respectiv aproximativ un miliard de lei vechi, 16.100 de litri de alcool, butoaie cu vin, instalaţii artizanale de fabricat băuturi alcoolice, dopuri, peturi, evidenţe contabile duble, documente.
Totodată, au fost ridicate, în vederea confiscării ori instituirii măsurilor asiguratorii de către procurori, un kilogram de bijuterii din aur, ceasuri de lux, două camioane şi şase autoturisme de lux.
În timpul acţiunii a fost depistată o cisternă pentru lapte, la ieşirea din sediul unei societăţi comerciale, care transporta peste 2.000 de litri de alcool fără documente legale. De asemenea, în urma percheziţiilor au fost găsiţi 16.000 de litri de alcool.
Anchetatorii au stabilit că, în perioada iulie 2011 - martie 2013, liderul grupării, Mircea Liviu Jitea, în calitate de administrator la două societăţi comerciale din Focşani, ar fi participat în mod direct la deţinerea a importante cantităţi de alcool în afara antrepozitului fiscal, într-un spaţiu special amenajat în incinta uneia dintre firmele pe care le administra şi că i-ar fi ajutat pe alţi membri ai grupului la săvârşirea aceleiaşi fapte. "Sprijinul către ceilalţi membrii ai grupării s-a manifestat prin facilitarea transportului de la una din societăţile din Focşani către un spaţiu special amenajat al unei alte societăţi din judeţul Vrancea a sute de mii de litri de alcool dublu rafinat, de asemenea ajutând şi la comercializarea alcoolului din acest spaţiu", potrivit Poliţiei Române.
De asemenea, Mircea Liviu Jitea este suspectat că, în calitate de administrator unic al uneia dintre societăţi, a participat la amplasarea înaintea contoarelor a mai multor instalaţii neautorizate în cadrul liniei tehnologice de producţie de alcool dublu rafinat prin care s-au extras cantităţi de alcool necontorizate. Totodată, Jitea este suspectat că a omis în totalitate evidenţierea în contabilitatea societăţii a operaţiunilor comerciale aferente cantităţilor de alcool necontorizate produse, respectiv peste 800.000 de litri."În fapt, se reţine că, sub coordonarea liderului gruparii, Jitea Mircea Liviu, învinuiţii au obţinut beneficii financiare substanţiale din producerea unor mari cantităţi de alcool şi comercializarea acestora cu eludarea dispoziţiilor legale privind producerea, deţinerea şi marcajul produselor accizabile", a precizat DIICOT într-un comunicat de presă.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat de membrii grupării prin sustragerea de la plata accizelor, taxelor şi impozitelor a fost estimat la peste opt milioane de euro.
Liviu Jitea este considerat cel mai bogat om de afaceri din Vrancea, al cărui nume figurează în Top 300 Capital, cu o avere estimată la 56-58 de milioane de euro. El este acţionar majoritar la societăţile Trust LF SA, SC Vranlact SA şi Vinexport SA, toate cu sediul în Focşani. Trust LF este societate producătoare de băuturi spirtoase, iar Vinexport produce vinuri. Liviu Jitea nu are calitatea de administrator la niciuna dintre firme, afacerile fiind conduse de directori. SC Vranlact SA produce brânzeturi şi lactate. În firmele omului de afaceri Liviu Jitea lucrează peste 300 de persoane, conform unor surse locale.

[dcp100168]

Sechestru pe VINEXPORT şi pe alte firme ale milionarului Liviu Jitea

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi împreună cu procurorii DIICOT au pus sechestru marţi pe două dintre firmele omului de afaceri Liviu Jîtea, în dosarul comerţului ilegal cu alcool, în care prejudiciul este de peste opt milioane de euro, au declarat oficiali ai Poliţiei Române. Peste 16.000 de litri de alcool, un miliard de lei vechi, mai multe butoaie cu vin, instalaţii artizanale de fabricat băuturi alcoolice, dar şi evidenţe contabile duble au fost depistate de poliţişti la locuinţele şi sediile unor firme la percheziţiile efectuate la sfârşitul săptămânii trecute în judeţele Vrancea, Galaţi şi Brăila, în dosarul comerţului ilegal cu alcool în care este implicat şi omul de afaceri Mircea Liviu Jîtea. El este suspectat că a condus un grup infracţional care făcea contrabandă cu alcool. Jîtea deţine la Focşani o fabrică de lapte şi una de vinificaţie.

capital.ro

[dcp100168]

Recursul "lotului Jitea" se judecă luni, 25 martie
Tot atunci, magistraţii de la Tribunalul Galaţi se vor pronunţa şi asupra recursului formulat de DIICOT, care cere şi arestarea celorlalţi zece învinuiţi în dosarul contrabandei cu alcool.

Cei opt vrânceni arestaţi în dosarul contrabandei cu alcool vor mai trebui să aştepte după gratii până luni dacă vor putea fi cercetaţi în stare de libertate sau vor rămâne pe mai departe în arest preventiv. Luni, 25 martie, se va judeca recursul în dosarul contrabandei cu alcool, iar procurorii de la DIICOT îi vor în spatele gratiilor şi pe ceilalţi zece învinuiţi în dosar, dar care după audierile din 8 şi 9 martie au fost lăsaţi în libertate. Liviu Jitea, cel mai bogat om de afaceri din Vrancea şi alţi şapte apropiaţi de-ai săi au ajuns în arest, în urma acuzaţiilor de contrabandă cu alcool. Procurorii spun că omul de afaceri transporta alcool dublu rafinat în cisterne de lapte, ca să scape de plata accizelor. Anchetatorii au stabilit că, în perioada iulie 2011 - martie 2013, liderul grupării, Mircea Liviu Jitea, în calitate de administrator la două societăţi comerciale din Focşani, ar fi participat în mod direct la deţinerea a importante cantităţi de alcool în afara antrepozitului fiscal, într-un spaţiu special amenajat în incinta uneia dintre firmele pe care le administra şi că i-ar fi ajutat pe alţi membri ai grupului la săvârşirea aceleiaşi fapte. Procurorii şi poliţiştii au stabilit că învinuiţii au produs statului un prejudiciu estimat la opt milioane de euro.

adevarul.ro

[dcp100168]

Prejudiciu de peste 7 milioane de euro identificat de Garda Financiară Galaţi

Comisarii Gărzii Financiare Galaţi au identificat existenţa unor instalaţii ilegale improvizate la sediul unei societăţi producătoare de alcool etilic şi băuturi alcoolice cu sediul în Focşani, se precizează într-un comunicat de presă.

Comisarii au mai identificat la aceeaşi societate comercială 798.015 litri de băuturi alcoolice spirtoase livrate pentru consum, fără a fi introduse în sistemul de accizare.
Firma a cauzat bugetului de stat un prejudiciu calculat la suma totală 32.089.453 lei (aproximativ şapte milioane euro).
Suplimentar, comisarii gălăţeni au identificat în evidenţele contabile ale firmei tranzacţii în numerar care depăşeau limita de 15.000 euro, fără a fi raportate Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

bursa.ro

[dcp100168]

Omul de afaceri Liviu Jîtea rămâne în arest

Magistraţii Curţii de Apel Galaţi au respins recursul formulat de omul de afaceri Liviu Jîtea, arestat pe 9 martie în dosarul de contrabandă cu alcool. Magistraţii au respins şi recursul formulat de celelalte şapte persoane arestate în acest dosar, dar şi recursul procurorilor DIICOT, care au cerut ca încă 10 persoane să ajungă după gratii. Astfel, Liviu Jîtea, Raluca Milea, Florenţa Mona Ionescu, Lucian Datcu, Stoica Cristea, Neculai Bica, Mihai Viorel Tucan şi Alexandru Bortoş vor rămâne în arest până la împlinirea celor 29 de zile. Judecătorii au decis ca Valentina Tucan, Ciprian Neagu, Nicuţa Rubu, Antoaneta Iuliana Georgian, Dănuţ Panciu, Marian Guţan, Marian Cătălin Irimia, Costica Creiţă, Ionuţ Marinov Grăjdeanu şi Vasile Taranciuc să fie anchetaţi în stare de libertate. Procurorii DIICOT susţin că sub coordonarea liderului grupării, Jîtea Mircea Liviu, învinuiţii au obţinut beneficii financiare substanţiale din producerea unor mari cantităţi de alcool şi comercializarea acestora cu eludarea dispoziţiilor legale privind producerea, deţinerea şi marcajul produselor accizabile”. Jîtea Liviu este un cunoscut om de afaceri din Focşani, el figurând în Top 300 cu o avere estimată la peste 50 de milioane de euro.

viata-libera.ro
 

[dcp100168]

Liviu Jitea şi oamenii lui nu scapă de arest

Magistraţii Tribunalului Galaţi au decis prelungirea arestării preventive a celor opt învinuiţi în dosarul contrabandei cu alcool.
La Tribunalul Galaţi a avut loc astăzi un termen prin care magistraţii au admis prelungirea arestării preventive în dosarul contrabandei cu alcool în cazul celor opt vrânceni arestaţi pe data de 10 martie. Astfel, Liviu Jitea, Neculai Bica, Viorel Tucan, Alexandru Bortoş, Lucian Datcu, Raluca Milea, Florenţa Ionescu şi Stoica Cristea nu vor scăpa prea curând de starea de arest. Totuşi, aceştia mai au o şansă mâine, când la Curtea de Apel Galaţi se va judeca cererea de eliberare sub control judiciar. Liviu Jitea, cel mai bogat om de afaceri din Vrancea şi alţi şapte apropiaţi de-ai săi au ajuns în arest, în urma acuzaţiilor de contrabandă cu alcool. Procurorii spun că omul de afaceri transporta alcool dublu rafinat în cisterne de lapte, ca să scape de plata accizelor.

adevarul.ro

[dcp100168]

Termen amânat pentru miliardarul Liviu Jîtea

Omul de afaceri Liviu Jîtea, arestat la începutul lunii martie pentru contrabandă cu alcool, a formulat cerere de eliberare sub control judiciar, după ce judecătorii Curţii de Apel Galaţi au respins recursul declarat împotriva măsurii de arestare preventive.

Cererea de eliberare provizorie sub control judiciar a fost introdusă pe rolul Tribunalului Galaţi, dar s-a amânat pentru săptămâna viitoare din cauza lipsei dosarului de urmărire penală.

impartial.ro

[dcp100168]

Liviu Jitea nu scapă de închisoare

Tribunalul Galaţi a respins ieri ca neîntemeiată cererea în care apărătorii omului de afaceri Liviu Jitea au solicitat liberarea provizorie sub control judiciar. “Respinge ca neîntemeiată cererea de liberare provizorie sub control judiciar, formulată de inculpatul Jîtea Mircea Liviu”, se arată în pronunţarea instanţei. Omul de afaceri a fost arestat pe 9 martie, alături de alte şapte persoane, în dosarul contrabandei cu alcool, cauză instrumentată de procurorii de la DIICOT Galaţi. Măsura a fost prelungită la începutul acestei luni pană în prima jumătate a lunii mai iar cei opt învinuiţi nu au avut mai mult succes nici în faza de recurs. Pe 26 martie, Liviu Jitea a solicitat Tribunalului Galaţi liberarea sa provizorie sub control judiciarînsă cauza a fost amanată de două ori, iar decizia finală a fost luată cu o întîrziere de o zi. Alţi doi arestaţi din acest dosar, directoarea Raluca Milea şi Mihai Viorel Tucan au solicitat Tribunalului Galaţi să le permită să fie cercetaţi în liberate. Dosarele celor doi au termen de judecată în cursul zilei de luni, pe 22 aprilie.

ziaruldevrancea.ro
 

[dcp100168]

Mona Ionescu va fi pusă în libertate

Mona Florenta Ionescu va fi pusa in libertate. Aceasta a fost arestata in dosarul in care Liviu Jitea este acuzat de contrabanda cu alcool. Dupa ce magistratii Tribunalului Galati au dispus inlocuirea masurii arestului preventiv cu masura de a nu parasi localitatea, in recurs, judecatorii Curtii de Apel Galati au mentinut solutia. Desi procurorii DIICOT atacasera cu recurs hotararea, instanta de recurs le-a respins recursul ca nefondat.

Completul de judecata a respins de asemenea, si recursurile celorlalti inculpati, ceea ce inseamna ca vor mai ramane in arest inca o luna. Reamintim ca Liviu Jitea si sapte colaboratori ai sai, printre care si Mona Ionescu, se afla in arest din data de 9 martie cand in urma mai multor perchezitii si anchete acestia au fost retinuti. Procurorii DIICOT Galati nu au finalizat inca urmarirea penala in acest dosar, aceasta fiind a doua prelungire a masurii preventive, propusa de anchetatori.

monitorulvn.ro

[dcp100168]

Afaceristul Liviu Jitea rămane în continuare în arest

Judecătorii Curţii de Apel Galaţi au respins recursul declarat de Liviu Jitea.In cazul Ralucăi Milea, cererea de liberare provizorie a fost trimisă în rejudecare la Tribunal

Trei dintre inculpaţii din “lotul Jitea” au avut emoţii ieri, după ce, pe rolul Curţii de Apel de la Galaţi, s-au judecat recursurile declarate de Liviu Jitea, Raluca Milea şi Lucian Datcu la soluţia dată de Tribunalul Galaţi în cererea de liberare provizorie sub control judiciar. Magistraţii au respins ca neîntemeiat recursul declarat de Liviu Jitea, astfel încat acesta va mai rămane după gratii cel puţin pană la începutul lunii viitoare, moment pană la care s-a făcut prelungirea măsurii de arestare preventivă. La fel s-a întamplat şi cu un angajat al fabricii de alcool, Lucian Datcu, căruia judecătorii i-au respins şi în recurs cererea de liberare provizorie sub control judiciar. Conform materialului de urmărire penală, Lucian Datcu deservea exclusiv o maşină aparţinand Trust LF Trade SRL, care era însă inscripţionată cu însemnele de la Vranlact. “Această autoutilitară a fost şi este deservită, în mod exclusiv de inculpatul Datcu Lucian, care (…) îndeplineşte rolul de a transporta cantităţile de alcool de la punctul de depozitare intermediar coordonat şi controlat de inculpatul Bortoş Alexandru spre spaţiul de depozitare”, au precizat anchetatorii în referatul cu propunerea de arestare preventivă. Tot în recurs, instanţa a dispus în cazul directoarei Raluca Milea casarea soluţiei de la Tribunal şi trimiterea dosarului în rejudecare la aceeaşi instanţă.

Reamintim că, pe 9 martie, Tribunalul Galaţi a dispus arestarea omului de afaceri Liviu Jitea, milionar în Top 300 Capital, a două dintre directoarele sale, Raluca Milea şi Florenţa Mona Ionescu, precum şi a altor cinci persoane, respectiv Lucian Datcu, Stoica Cristea, Neculai Bica, Mihail Viorel Tucan şi Alexandru Bortoş. Florenţa Mona Ionescu a fost liberată provizoriu sub control judiciar pe 3 mai, după ce Curtea a menţinut soluţia Tribunalului. La începutul acestei luni, măsura arestării a fost prelungită pentru restul inculpaţilor pană pe 5 iunie.

ziaruldevrancea.ro

[dcp100168]

19 persoane din "lotul Jîtea" au fost trimise în judecată

19 persoane au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT Galaţi, pentru comerţ ilegal cu alcool. Aceste persoane sunt suspectate că ar fi amplasat instalaţii neautorizate înaintea contoarelor unei linii tehnologice de producţie de alcool dublu rafinat şi au extras în această modalitate cantităţi de alcool necontorizate. Astfel au reuşit să obţină o cantitate foarte mare din aceasta substanţă pe care au vândut-o ilegal.

Prejudiciul este de peste 58.400.000 lei.

Surse apropiate anchetei spun că în spatele afacerii este chiar omul de afaceri focşănean, Liviu Jitea. ”Din probele administrate în cauză se conturează suspiciunea rezonabilă că inculpaţii au constituit un grup infracţional organizat, în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale din producerea unor mari cantităţi de alcool şi comercializarea acestora prin eludarea dispoziţiilor fiscale privind producerea, deţinerea şi marcajul produselor accizabile” se arată într-un comunicat al DIICOT.

Potrivit rechizitoriului procurorilor, ”în cadrul activităţii unei societăţi comerciale de profil din municipiul Focşani, membrii grupării au procedat la amplasarea unor instalaţii neautorizate înaintea contoarelor unei linii tehnologice de producţie de alcool dublu rafinat şi au extras în această modalitate cantităţi de alcool necontorizate, de peste 1.443.000 de litri, fără înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii a operaţiunilor comerciale aferente cantităţilor de alcool produse ilegal”.

Membrii grupării sunt suspectaţi că, prin disimularea provenienţei cantităţii de 1.443.000 litri de alcool, produsă în mod ilegal, au obţinut şi utilizat în interes propriu suma de peste 13.600.000 lei.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la suma de peste 58.400.000 lei, reprezentând accize, taxe şi impozite. ”S-a mai reţinut în actul de sesizare că membrii grupării au săvârşit infracţiunea de furt calificat, constând în aceea că, prin blocarea funcţionării echipamentelor de măsurare a consumului de gaze naturale au sustras, în mod repetat, gaz metan în valoare de 2.700.000 lei, acesta utilizat pentru funcţionarea instalaţiei ilegale de producţie alcool”, se mai arată în comunicatul DIICOT.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au înaintat dosarul, spre competenta soluţionare, Tribunalului Galaţi.

romanialibera.ro

[dcp100168]

Liviu Jîtea rămâne singur în arest în dosarul contrabandei cu alcool

Magistraţii Curţii de Apel Galaţi au dispus punerea de îndată în libertate a Ralucăi Milea, aceasta urmând să fie supravegheată de Poliţia Focşani.

Din cei 19 învinuiţi în dosarul contrabandei, care au fost trimişi recent în judecată, Liviu Jîtea este singurul împotriva căruia se reţine starea de arest. În urmă cu două zile, magistraţii Curţii de Apel Galaţi au admis cererea de eliberare sub control judiciar formulată de Raluca Milea şi au dispus punerea de îndată în libertate provizorie a acesteia.

Totodată, judecătorii au desemnat ca şi organ de supraveghere a inculpatei, pe durata eliberării provizorii, secţia de poliţie din Focşani care va întocmi un program de supraveghere.

„Stabileşte în sarcina inculpatei Milea Raluca următoarele obligaţii: - să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea instanţei; - să se prezinte la organele de urmărire penală, respectiv la instanţa de judecată, ori de câte ori este chemată; - să se prezinte la organul de supraveghere mai sus desemnat, conform programului de supraveghere ce va fi stabilit de către acesta, sau ori de câte ori este chemată; - să nu îşi schimbe domiciliul fără încuviinţarea instanţei; - să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme. Atrage atenţia inculpatei că, în caz de încălcare – cu rea-credinţă – a obligaţiilor care îi revin, se va lua faţă de ea măsura arestării preventive”, se arată în măsura dispusă de judecători.

Reamintim că cei 19 din dosarul contrabandei cu alcool sunt învinuiţi că au constituit un grup infracţional organizat, în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale din producerea unor mari cantităţi de alcool şi comercializarea acestora prin eludarea dispoziţiilor fiscale privind producerea, deţinerea şi marcajul produselor accizabile.

Astfel, în rechizitoriu se reţine că, în cadrul activităţii unei societăţi comerciale de profil din municipiul Focşani, membrii grupării au procedat la amplasarea unor instalaţii neautorizate înaintea contoarelor unei linii tehnologice de producţie de alcool dublu rafinat şi au extras în această modalitate cantităţi de alcool necontorizate, de peste 1.443.000 de litri, fără înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii a operaţiunilor comerciale aferente cantităţilor de alcool produse ilegal.

„Membrii grupării sunt suspectaţi că, prin disimularea provenienţei cantităţii de 1.443.000 litri de alcool, produsă în mod ilegal, au obţinut şi utilizat în interes propriu suma de peste 13.600.000 lei. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la suma de peste 58.400.000 lei, reprezentând accize, taxe şi impozite”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

S-a mai reţinut în actul de sesizare că membrii grupării au săvârşit infracţiunea de furt calificat, constând în aceea că, prin blocarea funcţionării echipamentelor de măsurare a consumului de gaze naturale au sustras, în mod repetat, gaz metan în valoare de 2.700.000 lei, acesta fiind utilizat pentru funcţionarea instalaţiei ilegale de producţie alcool.

adevarul.ro

[dcp100168]

Afaceristul Mircea Liviu Jîtea rămâne în arest

Mircea Liviu Jîtea rămâne în arest potrivit deciziei Tribunalului. Soluţia a fost dată miercuri şi nu este definitivă. Afaceristul de Top 300 este acuzat că şi-a constituit o grupare împreună cu care a făcut şi comercializat alcool fără să achite statului taxele şi impozitele aferente. Liviu Jîtea a rămas singurul arestat în condiţiile în care alături de el au mai fost trimise în judecată încă 18 persoane.

viata-libera.ro
 

[dcp100168]

Liviu Jîtea a fost liberat azi din închisoare

* Omul de afaceri a fost arestat în cauza soluţionată de DIICOT Galaţi pe 9 martie

La aproape nouă luni de la momentul la care a fost arestat în dosarul alcoolului produs şi distribuit illegal, omul de afaceri vrancean a fost liberat din închisoare. Decizia a fost luată azi de magistraţii Curţii de Apel de la Galaţi în dosarul în care Liviu Jitea a contestat în recurs decizia menţinerii măsurii arestului preventiv.

“Admite recursul declarat de inculpatul Jîtea Mircea Liviu împotriva încheierii din data de 27.11.2013, pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul nr. 6413/121/2013. Casează în parte încheierea recurată, iar în rejudecare: (…) înlocuieşte măsura arestării preventive a inculpatului Jîtea Mircea Liviu, cu măsura obligării de a nu părăsi ţara (România). Dispune punerea în libertate a inculpatului Jîtea Mircea Liviu, dacă acesta nu este arestat în altă cauză. Desemnează ca şi organ de supraveghere a inculpatului secţia de poliţie în circumscripţia căreia îşi are domiciliul, care va întocmi un program de supraveghere. Organul de supraveghere desemnat va verifica periodic respectarea obligaţiilor de către inculpatul Jîtea Mircea Liviu, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, va sesiza de îndată Tribunalul Galaţi. Impune inculpatului Jîtea Mircea Liviu ca pe durata măsurii obligării de a nu părăsi ţara să respecte următoarele obligaţii: - să nu depăşească limitele teritoriale ale României, decât cu încuviinţarea instanţei; - să se prezinte la organele de urmărire penală, respectiv la instanţa de judecată, ori de câte ori este chemat; - să se prezinte la organul de supraveghere mai sus desemnat, conform programului de supraveghere ce va fi stabilit de către acesta, sau ori de câte ori este chemat; - să nu îşi schimbe domiciliul fără încuviinţarea instanţei; - să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme; - să nu se apropie de ceilalţi inculpaţi ori de martorii sau experţii din prezenta cauză şi să nu comunice, direct sau indirect, cu aceştia. Atrage atenţia inculpatului Jîtea Mircea Liviu că, în caz de încălcare - cu rea-credinţă - a obligaţiilor care îi revin, se va lua faţă de acesta măsura arestării preventive. Măsura dispusă va fi comunicată de îndată locului de deţinere, serviciului de paşapoarte, poliţiei de frontieră, organului de supraveghere desemnat prin prezenta, precum şi Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor. Menţine restul dispoziţiilor încheierii de şedinţă recurate. (…) Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.12.2013. Cu opinie separată: Respinge ca nefondat recursul declarat de inculpatul Jîtea Mircea Liviu împotriva încheierii din data de 27.11.2013, pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul nr. 6413/121/2013. Obligă pe inculpatul Jîtea Mircea Liviu la plata, către stat, a sumei de 80 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă”, se arată în sentinţa de azi a Curţii de Apel Galaţi.

ziaruldevrancea.ro

[dcp100168]

Milionarul Jitea şi complicii săi au fost puşi sub control judiciar

Tribunalul Galaţi a hotărât zilele trecute să îi pună sub control judiciar pe Liviu Jitea şi ceilalţi inculpaţi din dosar, fiind daţi şi în consemn la frontieră pentru a împiedica orice încercare a acestora de a părăsi ţara.

Iniţial, judecătorii au decis eliberarea unuia dintre acuzaţii din dosarul instrumentat de DIICOT Galaţi, Cristea Stoica, pentru ca ulterior Tribunalul Galaţi să hotărască ca alte 11 persoane inculpate în dosarul de megaevaziune fiscală şi contrabandă cu alcool să fie judecate în libertate. Este vorba de Ionescu Florenţa Mona, Tucan Valentina, Neagu Ciprian, Robu Nicuţa, Taranciuc Decebal Vasile, Panciu Dănuţ, Guţan Marian, Irimia Marian Cătălin, Creiţă Costică, Grăjdeanu Ionuţ Marianov şi Georgian Antoaneta Iuliana.

Arestat în martie 2013 pentru evaziune fiscală şi contrabandă cu alcool, milionarul Liviu Jîtea, considerat de procurorii DIICOT Galaţi drept capul grupării ce a coordonat întreaga „afacere”, a fost pus ulterior în libertate, fiind acum obligat să se prezinte la instanţa de judecată când este chemat, să nu se apropie de celelalte persoane din dosar şi să nu comunice cu aceştia.

Aur şi maşini confiscate

Liviu Jîtea este acuzat de procurorii DIICOT Galaţi că, în cadrul activităţii unei societăţi comerciale de profil din municipiul Focşani, a procedat alături de membrii grupării sale la amplasarea, înaintea contoarelor liniei tehnologice de producţie de alcool dublu rafinat, a unor instalaţii neautorizate şi au extras în această modalitate peste 800.000 de litri de alcool, fără evidenţierea în contabilitatea societăţii a operaţiunilor comerciale aferente cantităţilor de alcool necontorizate. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la opt milioane de euro, reprezentând accize, taxe şi impozite. Procurorii DIICOT au pus sechestru pe bunurile omului de afaceri şi au confiscat aur, două camioane şi şase maşini de lux, iar dacă va fi găsit vinovat, Liviu Jîtea riscă alături de complicii săi să petreacă ani grei de închisoare.

monitoruldegalati.ro

[dcp100168]

Un judecător gălăţean acuză că este hărţuit de un om de afaceri

* Magistratul Anişoara Cucoş refuză să mai judece dosarul afaceristului vrâncean Mircea Liviu Jîtea, din cauza presiunilor pe care acesta le-ar face asupra sa

Vineri, 6 februarie, la Tribunalul Galaţi ar fi trebuit să se treacă la audierea inculpaţilor în dosarul instrumentat de DIICOT Galaţi în ceea ce-l priveşte de omul de afaceri Mircea Jîtea. Magistratul însă a anunţat însă, chiar în sala de judecată, că a făcut cerere de abţinere pentru că a depus o plângere penală la Parchetul Curţii de Apel împotriva lui Jîtea şi a avocaţilor lui: Codruţ Balaş, Doru Constantinescu şi Aurelian Bădulescu, motivul fiind presiunile pe care aceştia le-ar face asupra sa. Realitatea aceasta fiind una de natură a-i împiedica obiectivitatea, colegii săi trebuie să-i dea un răspuns luni la cererea de abţinere.

Judecătorul a mai anunţat că va trimite adrese către Baroul Vrancea şi la Baroul Mehedinţi pentru a se şti că avocaţii nominalizaţi anterior au o plângere penală pe numele lor. Magistratul a spus că va trimite către Parchetul Curţii procesul verbal al procurorilor DIICOT, care în timpul urmăririi penale au găsit bileţelele pe care Jîtea, arestat pe atunci, intenţiona să le trimită familiei. Acestea conţin indicaţii precise a ceea ce urma să facă fiecare angajat al său pentru a-i uşura şederea în arestul IPJ Galaţi.

Magistratul a făcut referire şi la memoriile trimise prin avocaţi instanţei de judecată de către feţe bisericeşti, anunţând că vor fi trimise către Episcopia Buzăului care ar trebui să verifice atitudinea celor care le-au emis. Judecătorul a spus foarte clar că acele memorii au ajuns la dosar, iar avocaţii au dorit să le dea citire la mai multe termene de judecată, deşi nu ar fi fost momentul legal să se facă, scopul fiind doar „tulburarea şedinţei şi intimidarea instanţei”.

Anunţul a stârnit rumoare în sala de judecată, dar şi reacţia avocaţilor, unii dintre ei recuzând-o. Aceştia au susţinut că, potrivit procedurilor, mai întâi ar fi trebuit să vină cererile avocaţilor şi apoi cea de abţinere a judecătorului.

Magistratul a refuzat orice discuţie pe dosar, dând termen pentru 9 februarie, ca să se discute pe marginea controlului judiciar pe care-l au toţi cei 19 inculpaţi şi care expiră pe 15 februarie.

„Dosarul Jîtea” este unul dintre cele mai complexe anchete ale DIICOT Galaţi. Aici sunt trimişi în judecată 19 inculpaţi, fiecare dintre ei având câte opt – nouă capete de acuzare. Afaceristul de Top 300, Mircea Jîtea, este considerat a fi capul unui grup organizat acuzat de contrabandă cu alcool. Rechizitoriul procurorilor are 1.300 de pagini, dosarul numărând nu mai puţin de 22 de volume. Într-un an şi jumătate, avocaţii au reuşit punerea în libertate a tuturor inculpaţilor arestaţi, ultimul pe listă fiind Jîtea, pus sub control judiciar de Curtea de Apel.

S-au făcut nu mai puţin de patru cereri de recuzare ale judecătorului, toate fiind respinse, aceeaşi soartă a avut-o însă şi cererea de abţinere făcută de judecător. Consiliul Superior al Magistraturii, prin Inspecţia Judiciară, a cercetat-o în două rânduri pe judecătoarea Anişoara Cucoş, la solicitarea reprezentanţilor inculpaţilor, de fiecare dată rezultatul „anchetei” fiindu-i favorabil.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Situaţie stranie în dosarul "Jîtea". Magistrat obligat să judece un dosar pe care l-a refuzat

Lucurile au luat-o razna în dosarul Jîtea, în care un lot de 19 persoane este judecat, la Tribunalul Galaţi, pentru contrabandă cu alcool şi alte infracţiuni conexe. Cererea de abţinere a magistratului Anişoara Cucoş în dosar a fost respinsă, aceeaşi soartă având-o şi solicitarea avocaţilor care au recuzat-o pe judecătoare. Decizia este definitivă, astfel că ambele tabere au fost nevoite ieri să intre în sala de judecată, măcar pentru a se lua în discuţie controlul judiciar impus celor 19 inculpaţi, care expiră pe 15 februarie.

Situaţia este una stranie, având în vedere că magistratul a anunţat vineri, 6 februarie, în sală, că se abţine să mai discute despre dosarul penal, atâta vreme cât a depus la Parchetul Curţii de Apel o sesizare penală împotriva lui Mircea Jîtea şi a avocaţilor săi, Codruţ Balaş, Doru Constantinescu şi Aurelian Bădulescu. De asemenea, magistratul a menţionat faptul că asta îi împiedică obiectivitatea în a judeca dosarul instrumentat de procurorii DIICOT Galaţi. În ciuda acestor evidenţe, colegii săi care au judecat cererea de abţinere au decis că Anişoara Cucoş trebuie să intre să dea o decizie în cauză.

Principalul inculpat din dosar, Mircea Jîtea, este un puternic om de afaceri din Vrancea, numele fiindu-i inclus în topul celor mai bogate 300 persoane din România. El este acuzat, împreună cu alţi 18 inculpaţi,  de constituire de grup organizat, de înşelăciune, de contrabandă cu alcool, etc. În plus, aşa cum a aflat vineri, în sala de judecată, mai are un dosar penal în care un magistrat îl acuză de presiuni asupra justiţiei.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Ani grei de puşcărie pentru un greu al afacerilor din Vrancea care transporta alcool cu cisterna de lapte

Liviu Jitea şi Locotenenţii săi au fost condamnaţi azi la închisoare cu executare. Liviu Jitea a primit 13 ani de puşcărie, potrivit sentinţei. Decizia s-a dat la Tribunalul Galaţi şi nu este definitivă.

"Conform art. 33 lit.a-34 lit.b din Codul penal, dispune contopirea pedepselor aplicate inculpatului Jîtea Mircea-Liviu urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 11(unsprezece) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II, b din Codul penal(1969) pe o durată de 4(patru) ani după executarea pedepsei principale, sporită la 13(treisprezece) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II, b din Codul penal(1969) pe o durată de 4(patru) ani după executarea pedepsei principale", potrivit deciziei de condamnare.

În acelaşi dosar, Raluca Milea a fost condamnată la 10 ani,la fel şi Florenţa Mona Ionescu.

Liviu Jitea a fost acuzat într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT Galaţi de evaziune fiscală şi contrabandă cu alcool, cauzând o pagubă bugetului de 8 milioane de euro.

Omul de afaceri vrâncean a fost trimis în judecată în august 2013.

Reţeaua lui Jîtea

Potrivit probelor existente la dosarul contrabandei cu alcool, dosar care a ajuns pe masa instanţei de judecată, „reţeaua Jîtea” era monitorizată de doi ani, mai exact din luna iulie a anului 2011. Este vorba despre o reţea foarte bine pusă la punct, formată din 19 persoane, structurată pe două paliere de lucru, în care Liviu Jîtea deţinea calitatea de lider şi coordonator al membrilor grupului. Alături de acesta s-au aflat apropiatele sale Raluca Milea şi Florenţa Mona Ionescu,  acestea, împreună cu Jitea, având rolul de a asigura   protecţia oamenilor lor prin intermediul „diferitelor relaţii în rândul reprezentanţilor autorităţii cu atribuţii de control fiscală şi chiar în sfera politică”. Practic, Liviu Jîtea a gândit un mecanism infracţional în care prin utilizarea în mod ilegal a capacităţilor de producţie ale SC Trust LF Trade SRL în vederea obţinerii unor importante cantităţi de alcool pe care apoi să le păstreze în spaţiile de depozitare ale Vranlact Focşani după care să le valorifice „la negru”. Aceştia au extras în această modalitate cantităţi de alcool necontorizate, de peste 1.443.000 de litri, fără înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii a operaţiunilor comerciale aferente cantităţilor de alcool produse ilegal.

Anchetatorii spun că cei trei finanţau din alcoolul vândut „la negru” cumpărarea de materii prime pentru fabricarea alcoolului şi transportul acestuia, dar în acelaşi timp îi recompensau pe cei care îi ajutau în muncă cu diverse sume de bani. Achiziţiile şi cheltuielile nu erau evidenţiate în documentele contabile ale societăţii, dar apar în registrele paralele ţinute de Raluca Milea.

„Această evidenţă dublă era ţinută de inculpata Milea Raluca, pentru a putea justifica faţă de inculpatul Jîtea Mircea Liviu cheltuielile şi profiturile realizate în activitatea de producţie, transport şi distribuţie a alcoolului obţinut prin utilizarea capacităţilor de producţie ale SC trust LF Trade SRL Focşani”, se arată în rechizitoriu. Totodată, anchetatorii spun că Jîtea „l-a însărcinat” pe inginerul mecanic de la firma sa să creeze un sistem prin care să poată scoată alcool din fabrică fără ca acesta să treacă prin contor.

Fabrică paralelă de alcool

„Sub pretextul creării unor aerisiri pentru contoare, inculpatul Tucan Mihail Viorel a creat trei orificii prevăzute cu ştuţuri, pe care a montat furtunuri de cauciuc. Aceste furtunuri ocoleau instalaţiile de contorizare, legându-se la celălalt capăt în conducta ce colecta alcoolul deja contorizat şi care asigura transportul către bazinele de depozitare. La capătul dinspre conducta colectoare, pe cele trei furtunuri au fost montate robinete, prin care se putea controla debitul alcoolului produs în mod ilegal”, mai precizează procurorii. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu instalaţiile de înregistrare a consumului de gaze şi apă, numai prin blocarea echipamentelor de măsurare a consumului de gaze naturale sustrăgându-se, în mod repetat, gaz metan în valoare de 2.700.000 lei, acesta fiind folosit pentru funcţionarea instalaţiei ilegale de producţie alcool. Membrii grupării sunt învinuiţi că prin vânzarea „la negru” a celor  1,4 milioane de litri de alcool, produsă în mod ilegal, şi-au împărţit între ei suma de peste 13.600.000 lei, în condiţiile în care prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la suma de peste 58.400.000 lei, reprezentând accize, taxe şi impozite. Conform rechizitoriului întocmit de procurori, liderul grupării infracţionale era omul de afaceri vrâncean Liviu Mircea Jîtea, acţionarul majoritar al firmelor Vranlact şi Trust LF Trade S.R.L. din Focşani. Alături de Jîtea, vor mai fi judecaţi Raluca Milea, Mona Florenţa Ionescu, Neculai Bica, Viorel Mihai Tucan, Valentina Tucan, Cuprian Neagu, Nicuţa Robu, Iuliana Antoaneta Georgian, Stoica Cristea, Alexandru Bortoş, Vasile Decebal Taranciuc, Lucian Datcu, Dănuţ Panciu, Marian Guţan, Cătălin Marian Irimia, Costică Creiţă, Ionuţ Marianov Grăjdeanu şi Angi Toni Antoniu, dar şi societatea comercială Trust LF Trade.

Procurorii DIICOT au pus sechestru pe bunurile omului de afaceri şi au confiscat aur, două camioane şi şase maşini de lux.

adevarul.ro