Gălăţeancă implicată în fraudarea unei bănci italiene

[dcp100168]

Gălăţeancă implicată în fraudarea unei bănci italiene

Începând cu anul 2012 polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava efectuează cercetări sub conducerea unui procuror din cadrul D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial Suceava, în cadrul unui dosar penal , fata de numiții I. Claudiu de 33 ani, L. Viorel de 30 de ani, ambii din Com.. Hudești jud. Botosani, V. Alin, de 20 ani, din mun. Bacau, F.Bogdan Ionel, de 28 ani, din mun.Bailesti, jud. Dolj, A. Alina Iuliana, de 33 ani, din mun. Targoviste, jud. Dambovita, s.a., cetateni romani, dar si un numar de cinci cetateni straini, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de 'constituire, aderare si sprijinire a unui grup infracțional organizat', 'efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos', 'deținerea, fără drept, a unui program informatic, a unei parole, cod de acces sau date informatice' și 'distribuire sau punere la dispoziție sub orice formă, fara drept, a unui dispozitiv sau program informatic, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice '.

În urma activităților operative complexe desfășurate în cauză s-a stabilit faptul că pe raza județelor Suceava, Botoșani, Bacău, Constanța, Sibiu, Dîmbovița, Galați și Dolj s-a constituit un grup infracțional organizat, compus dintr-un număr de 36 de membri (respectiv : V. Constantin. de 27 ani din mun. Rădăuți, jud. Suceava, G. Dinu de 30 ani din com. Marginea, jud. Suceava, F. Sebastian de 26 ani din com. Ibănești, jud. Botoșani, L. Viorel de 30 ani din com. Hudești, jud. Botoșani, G. Cristina de 31 ani, din mun.Dorohoi, jud.Botoșani I. Claudiu de 33 ani din Com. Hudești, jud. Botosani, B. Alin. de 19 ani, din mun. Bacău, jud. Bacău, D.Valentin, de 19 ani din mun.Bacău, jud. Bacău, V. Alin de 20 de ani, din mun.Rădăuți, jud. Suceava., D. Paulo de 20 de ani din mun.Bacău, jud.Bacău., A.Costel de 20 de ani din mun. Bacău, jud.Bacău, B. Dumitru, de 20 de ani, din mun.Bacău, jud.Bacău., L.Alexandru de 20 de ani, din mun. Bacău, jud. Bacău, N.Leonard. de 20 de ani, din mun.Bacău, jud.Bacău, D.Marian de 20 de ani, din mun.Bacău, jud.Bacău H.Ionuț din mun.Bacău, jud.Bacău, R.Bogdan. din mun.Bacău, jud.Bacău, Z.Daniel . de 21 ani din mun.Bacău, jud.Bacău, C.Andrei de 22 de ani, din mun. Bacău, jud.Bacău., C.Mădălina. de 22 ani, din com.Răchitoasa, jud.Bacău R.Dan. de 23 ani, din mun.Bacău, jud.Bacău N.R.Marian. de 24 de ani, din mun.Bacău, jud.Bacău T.Cornel. de 24 ani din mun.Bacău, jud.Bacău, A.Ionuț. de 26 ani, din mun.Bacău, jud.Bacău B.Ionuț de 29 ani, din com.Răchitoasa, jud.Bacău T.Dorina de 43 ani din com.Răchitoasa, jud.Bacău, M..Cosmin, de 20 de ani, din mun.Constanța, jud. Constanța, G. Roberto de 20 de ani, din mun. Constanța, jud.Constanța., T.Mihai. de 20 ani de 20 de ani, din mun.Constanța, jud.Constanța din jud. Constanta, F.Leonard. de 24 ani din mun.Băilești, jud.Dolj, M.Alin de 25 ani, din mun.Craiova, juid.Dolj, F.Ionel. de 28 ani din mun.Băilești, jud.Dolj, A.Iuiliana. de 33 ani din mun.Tîrgoviște, jud. Dambovita, C.Gabriela. de 23 ani din mun.Galați, jud. Galati, H.Ionut. de 23 ani din mun.Sibiu, jud. Sibiu, A.Octavian. de 25 ani mun.Sibiu, din jud. Sibiu,) care au actionat împreună și în mod coordonat, în scopul săvârșirii de infracțiuni informatice, având ca obiect fraudarea în special a clienților băncii POSTE ITALIANE SPA prin obținerea în mod fraudulos a datelor de acces la conturile bancare online banking ale acestora prin metoda phishing, accesarea fără drept a conturilor și efectuarea de transferuri frauduloase de fonduri prin intermediul sistemului international de transfer de bani Western Union, scopul final al grupului infracțional organizat fiind obținerea de beneficii financiare substanțiale.

Activitatea infractionala a grupului era structurata pe trei paliere infracționale principale, respectiv : obtinerea datelor de acces la conturi bancare, efectuarea transferurilor frauduloase de fonduri de pe acestea si ridicarea sumelor de bani astfel transferate. O parte din membrii grupului actionau pe teritoriul Italiei pentru obtinerea datelor de acces la conturile bancare ale victimelor si realizarea transferurilor frauduloase catre alti membrii ai gruparii care, la randul lor, aveau sarcina sa ridice aceste sume de bani din diferite locatii ale agentiilor Western Union de pe teritoriul Romaniei. Prejudiciul estimat, doar pana in acest moment al cercetarilor, este de aproximativ 500.000 euro.

Pentru documentarea activitatii infractionale a acestei grupari, pe parcursul cercetarilor au fost promovate 2 comisii rogatorii internationale catre autoritatile din Italia, precum si 3 mesaje politienesti prin intermediul PNF.
În urma probatoriului administrat, în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale față de cei 36 invinuti, pentru comiterea infracțiunilor mai sus menționate, iar în ziua de 24.09.2013, s-a organizat și desfășoară o acțiune, fiind în curs de derulare 37 percheziții domiciliare după cum urmează: 1 pe raza jud. Suceava, 4 pe raza jud. Botoșani, 22 pe raza jud. Bacau, 3 pe raza jud. Constanta, 3 pe raza jud Dolj, 2 pe raza jud. Sibiu, una pe raza jud. Dambovita si una pe raza jud. Galati. Cu această ocazie, urmeaza a fi aduse la indeplinire 35 mandate de aducere. Învinuiții față de care vor fi puse în executare mandatele de aducere vor fi conduși la sediul D.I.I.C.O.T.—Serviciul Teritorial Suceava în vederea audierii și dispunerii măsurilor legale procedurale.

agerpres.ro

[dcp100168]

Tribunalul Suceava a dispus arestarea a 14 membri din gruparea specializată în fraude bancare

Paisprezece membri ai grupării specializate în fraude informatice, care a produs un prejudiciu de 500.000 euro, în special unor clienţi ai Poştei italiene, din conturile cărora erau extraşi fraudulos bani, au fost arestaţi preventiv, pentru 29 de zile, de Tribunalul Suceava, transmite Mediafax. Potrivit deciziei Tribunalului Suceava, cei 14 inculpaţi care au fost arestaţi preventiv sunt cercetaţi pentru constituire a unui grup infracţional organizat, operaţiuni financiare în mod fraudulos sau sprijinirea unui grup infracţional organizat şi complicitate la operaţini financiare în mod fraudulos.

Cei 14 au fost reţinuţi de DIICOT Suceava în urma audierilor făcute după zecile de percheziţii care au avut loc marţi în opt judeţe pentru destructurarea grupării specializate în fraude informatice, care a produs un prejudiciu de 500.000 de euro, fiind prejudiciaţi în special clienţi ai Poştei italiene, din conturile cărora erau extraşi fraudulos bani. Procurorii au mai dispus interdicţia de a părăsi ţara în cazul a nouă persoane din această grupare.

Potrivit Poliţiei Judeţene Suceava, anchetatorii au stabilit că inculpaţii au constituit un grup infracţional la care au aderat 36 de persoane şi care acţiona în judeţele Suceava, Botoşani, Bacău, Constanţa, Sibiu, Dâmboviţa, Galaţi şi Dolj.

Membrii grupării sunt acuzaţi de infracţiuni informatice, prin fraudarea în special a clienţilor Poste Italiane s.p.a, după ce au obţinut datele de acces în conturile bancare online banking ale acestora, prin metoda phishing, au accesat fraudulos conturile şi au făcut transferuri frauduloase de bani prin Western Union. Sursa citată arată că activitatea grupării era structurată pe trei paliere principale, respectiv: obţinerea datelor de acces la conturi bancare, efectuarea transferurilor frauduloase de bani de pe acestea şi ridicarea banilor astfel transferaţi. O parte din membrii grupării acţionau pe teritoriul Italiei pentru obţinerea datelor de acces la conturile bancare ale victimelor şi realizarea transferurilor frauduloase către alţi membri ai grupării care, la rândul lor, aveau sarcina să ridice banii de la diferite agenţii Western Union de pe teritoriul României.

Prejudiciul estimat până în acest moment al anchetei este de aproximativ 500.000 de euro.

romanialibera.ro