Evaziune fiscală şi spălare de bani de 1,7 milioane lei

[dcp100168]

Evaziune fiscală şi spălare de bani de 1,7 milioane lei

Încă de la primele ore ale zilei, poliţiştii gălăţeni efectuează 31 de percheziţii, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi spălare de bani, la sediile, punctele de lucru şi domiciliile administratorilor unor societăţi comerciale ce au ca obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor de morărit şi panificaţie, comercializarea combustibililor lichizi şi o exploatare de agregate mineraliere. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 1.700.000 de lei.

În acest caz, care vizează 23 dintre sediile unor societăţi comerciale şi 8 persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, acţionează poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, poliţişti de ordine publică şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul I.P.J. Galaţi. Percheziţiile vizează ridicarea de documente financiar-contabile, care privesc relaţiile comerciale, sume de bani şi documentele de plată, pentru probarea activităţii infracţionale.

Din cercetări a reieşit că începând din 2010 până în prezent, reprezentanţii societăţilor comerciale nu ar fi înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale, creând un prejudiciu de aproximativ 1.700.000 de lei.

30 de persoane vor fi conduse la sediul I.P.J. Galaţi, pentru audieri.

La acţiunea coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi, participă şi inspectori din cadrul Direcţiei Naţionale Antifraudă, lucrători din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă, inspectori vamali şi jandarmi de la Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău.

presagalatibraila.com

[dcp100168]

Bani şi produse, ridicate în vederea confiscării

În urma percheziţiilor efectuate astăzi, peste 9.000 de kilograme de făină, 14.000 kilograme tărâțe, 39.000 euro și 20.200 lei au fost ridicate în vederea confiscării de către polițiștii de investigare a fraudelor.

Societăţile vizate aveau ca obiect de activitate producerea și comercializarea produselor de morărit și panificație, comercializarea combustibililor lichizi și o exploatare de agregate mineraliere.

Astfel, polițiștii au stabilit că punctul de lucru al unei societăți comerciale care avea ca obiect de activitate comercializarea combustibililor lichizi funcționa fără forme legale, având suspendat atestatul de comercializare en-detail din luna noiembrie 2012. Din primele cercetări a rezultat că prejudiciul creat se ridică la aproximativ 2.000.000 lei.

Totodată, oamenii legii au mai identificat la un alt punct de lucru al unei societăți comerciale, care avea ca obiect de activitate comercializarea produselor de morărit și panificație, o moară care nu avea autorizație de funcționare, ridicându-se în vederea confiscării 9.000 de kilograme de grâu și 14.000 kilograme produse derivate ( faină, tărâțe).

În cadrul acțiunii a mai fost identificată o balastieră care funcționa fără forme legale, polițiștii indisponibilizând toate produsele agregate, urmând a se stabili proveniența și cantitatea exactă.

De la domiciliile administratorilor, societățile comerciale și punctele de lucru ale acestora, polițiștii au ridicat 39.000 euro, 20.200 lei, 600 grame bijuterii, documente financiar-contabile și documente extracontabile, (caiete, agende) prin care se ținea o evidență paralelă, neînregistrată, asupra relațiilor comerciale.

Reamintim că la acţiune au participat inspectori din cadrul Direcţiei Naţionale Antifraudă detaşaţi pe lângă Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi, inspectori vamali, inspectori ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Galaţi, medici sanitar veterinari şi jandarmi.

30 de persoane au fost duse la audieri la sediul Poliției Municipiului Tecuci.

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale în cauză.

presagalatibraila.com