Jump to content

Evaziune fiscală de peste două milioane de euro


dcp100168

Recommended Posts

Evaziune fiscală de peste două milioane de euro

Judecătorii au constatat legalitatea rechizitoriului, a administrării probelor, precum şi a  actelor de urmărire penală în dosarul megaevaziunii fiscale comisă de trei patroni de societăţi comerciale, valoarea prejudiciului fiind estimată la 9.983.184,50 lei (2.152.104,96 euro).

Protagoniştii sunt Dan Ştefan Ciolcă (233 de acte materiale), Ilie Silviu Marian (164 de acte materiale) şi Marius Mărgărit Bibic (69 de acte material), care vor răspunde penal acum pentru evaziune fiscală în formă continuată.

„În perioada iulie 2009 - iunie 2010, inculpatul Ciolcă Dan-Ştefan în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a înregistrat în evidenţa contabilă un număr de 233 facturi fiscale, care nu exprimau operaţiuni comerciale reale, emise de către firmele administrate de ceilalţi 2 inculpaţi. Prin aceasta s-a urmărit sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin deducerea ilegală a TVA aferentă facturilor emise de societăţile comerciale respective (5.575.788,51 lei) şi a cheltuielilor privind costul mărfurilor achiziţionate fictiv (4.406.395,99 lei)”, au precizat în rechizitoriu procurorii anticorupţie gălăţeni.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, administratorii de firmă amintiţi riscă peste cinci ani de închisoare.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

11 ani de închisoare, pentru că nu şi-a plătit taxele către stat

Tribunalul Galaţi l-a transformat ieri într-un exemplu pe un gălăţean, care a vândut marfă şi a prestat servicii către mai multe societăţi din ţară, fără a înregistra în contabilitate veniturile şi a le declara organelor fiscale.

Viorel Mircea Partenie fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru evaziune fiscală, după ce a prejudiciat bugetul de stat cu 284.844 de lei, reprezentând impozit pe profit, şi 340.647 de lei, reprezentând TVA.

Bărbatul se află deja în Penitenciarul Brăila, în condiţiile în care a fost condamnat anterior tot pentru infracţiuni economice.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi s-a constituit parte civilă cu 839.259 de lei, reprezentând impozit pe profit, TVA şi majorări de întârziere, dar instanţa a decis că Viorel Mircea Partenie este bun de plată aproape trei milioane de lei cu titlu de despăgubiri civile către statul român prin ANAF. 

Prejudiciu de aproape 10 milioane de lei

Alţi trei administratori de firme riscă pedepse şi mai drastice într-un dosar de megaevaziune fiscală, valoarea prejudiciului fiind estimată la 9.983.184,50 lei (2.152.104,96 euro). Instanţa a demarat audierile de martori, precum şi administrarea celorlalte probe în procesul în care protagoniştii sunt Dan Ştefan Ciolcă (233 de acte materiale), Ilie Silviu Marian (164 de acte materiale) şi Marius Mărgărit Bibic (69 de acte materiale), care au ajuns în boxa acuzaţilor pentru evaziune fiscală în formă continuată.

„În perioada iulie 2009 - iunie 2010, inculpatul Ciolcă Dan-Ştefan, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a înregistrat în evidenţa contabilă un număr de 233 facturi fiscale, care nu exprimau operaţiuni comerciale reale, emise de către firmele administrate de ceilalţi 2 inculpaţi. Prin aceasta s-a urmărit sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin deducerea ilegală a TVA aferentă facturilor emise de societăţile comerciale respective (5.575.788,51 lei) şi a cheltuielilor privind costul mărfurilor achiziţionate fictiv (4.406.395,99 lei)”, au precizat în rechizitoriu procurorii anticorupţie gălăţeni.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

11 ani după gratii pentru o evaziune de trei milioane de lei

Curtea de Apel Galaţi s-a pronunţat ieri definitiv în cazul unui gălăţean, care a vândut marfă şi a prestat servicii către mai multe societăţi din ţară, fără a înregistra în contabilitate veniturile şi a le declara organelor fiscale. Viorel Mircea Partenie a primit nu mai puţin de 11 ani de închisoare pentru evaziune fiscală, după ce a prejudiciat bugetul de stat cu o sumă estimată la acel moment la 284.844 de lei, reprezentând impozit pe profit, şi 340.647 de lei, reprezentând TVA.

Bărbatul se află deja în Penitenciarul Brăila, în condiţiile în care a fost condamnat anterior tot pentru infracţiuni economice.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi s-a constituit iniţial parte civilă cu 839.259 de lei, reprezentând impozit pe profit, TVA şi majorări de întârziere, dar instanţa a decis că Viorel Mircea Partenie este bun de plată aproape trei milioane de lei cu titlu de despăgubiri civile către statul român prin ANAF.

Sute de facturi false înregistrate în contabilitate

Alţi trei administratori de firme riscă pedepse şi mai severe într-un dosar de megaevaziune fiscală, valoarea prejudiciului fiind estimată la 9.983.184,50 lei (2.152.104,96 euro). Protagoniştii sunt Dan Ştefan Ciolcă (233 de acte materiale), Ilie Silviu Marian (164 de acte materiale) şi Marius Mărgărit Bibic (69 de acte materiale), care au ajuns în boxa acuzaţilor pentru evaziune fiscală în formă continuată. „În perioada iulie 2009 - iunie 2010, inculpatul Ciolcă Dan-Ştefan în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a înregistrat în evidenţa contabilă un număr de 233 facturi fiscale, care nu exprimau operaţiuni comerciale reale, emise de către firmele administrate de ceilalţi 2 inculpaţi. Prin aceasta s-a urmărit sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin deducerea ilegală a TVA aferentă facturilor emise de societăţile comerciale respective (5.575.788,51 lei) şi a cheltuielilor privind costul mărfurilor achiziţionate fictiv (4.406.395,99 lei)”, au precizat în rechizitoriu procurorii anticorupţie gălăţeni.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Evazionist cu repetiţie, condamnat de două ori la 11 ani de închisoare

Viorel Mircea Partenie, administrator de firmă, a fost condamnat la 11 ani de închisoare de Tribunalul Galaţi, pentru ca după doar câteva zile judecătorii de la Curtea de Apel să îi aplice o pedeapsă similară. Prima pedeapsă a fost contopită cu noua sancţiune penală, dar în mod surprinzător judecătorii au decis să nu îi mai aplice omului de afaceri evazionist niciun spor de pedeapsă.

Viorel Mircea Partenie, administrator de firmă, a reuşit să stabilească câteva recorduri nedorite. Mai întâi, a fost condamnat de două ori la închisoare pentru evaziune fiscală în decurs de doar câteva zile. Apoi, gravitatea faptelor comise de acesta i-a determinat pe judecători să îl condamne la pedepse similare, de câte 11 ani de închisoare pentru fiecare evaziune comisă. Administratorul a reuşit recent să obţină reducerea uneia dintre pedepse, dar prin contopire instanţa a hotărât că va executa tot 11 ani de închisoare.

Bărbatul a fost acuzat că a vândut marfă şi a prestat servicii către mai multe societăţi din ţară, fără a înregistra în contabilitate veniturile şi a le declara organelor fiscale. Procurorii au estimat că bugetul de stat a fost prejudiciat cu 284.844 de lei, reprezentând impozit pe profit, şi 340.647 de lei, reprezentând TVA.

Viorel Mircea Partenie se află în Penitenciarul Brăila, în condiţiile în care a fost condamnat anterior tot pentru infracţiuni economice.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi s-a constituit iniţial parte civilă cu 839.259 de lei în cel de-al doilea dosar de evaziune fiscală, reprezentând impozit pe profit, TVA şi majorări de întârziere, dar instanţa a decis că Viorel Mircea Partenie este bun de plată 3,6 milioane de lei cu titlu de despăgubiri civile către statul român prin ANAF. Oamenii legii nu au aflat ce s-a întâmplat cu sumele provenind din impozitul pe profit şi TVA, iar omul de afaceri va merge la închisoare, dar va rămâne cu banii.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Omul de afaceri care făcea evaziune fiscală de milioane de euro cu procurorii DIICOT pe urmele lui nu va merge la închisoare

Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat definitiv pe Dan Ştefan Ciolcă la închisoare cu suspendare într-un dosar de evaziune fiscală, unde prejudiciul a fost estimat la 5,5 milioane de lei.

Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat, pe 25 ianuarie, pe omul de afaceri Dan Ştefan Ciolcă la patru ani de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală. Complicii săi, Bibic Marius Mărgărit şi Ilie Silviu Marian, au primit 3 ani şi 6 luni, respectiv 4 ani de închisoare, tot cu suspendare. Cei trei au fost obligaţi să restituie ANAF şi 5,5 milioane de lei, reprezentând TVA-ul pe care nu l-au plătit la momentul efectuării tranzacţiilor.

Controversatul om de afaceri este judecat şi într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT, fiind acuzat că a organizat un grup infracţional prin care a prejudiciat statul român cu 21 de milioane de euro.

Dan Ştefan Ciolcă a dat dovadă de un tupeu ieşit din comun, după ce procurorii DIICOT din Galaţi l-au trimis în judecată pentru că a înregistrat în evidenţa contabilă 233 de facturi fiscale, care nu exprimau operaţiuni comerciale reale, emise de către firmele administrate de doi complici. Anchetatorii susţin că, după ce organele de control fiscal i-au demontat, parţial, activităţile ilicite derulate prin intermediul SC Serodcom SRL Brăila, Dan Ştefan Ciolcă a regândit schema infracţională, ajungând ca în cursul anului 2011 să organizeze un grup infracţional organizat, specializat în comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. La acest grup infracţional a aderat şi Neculai Prună, patronul celei mai mari ferme de porci din judeţul Galaţi. Controversatul om de afaceri din Brăila a organizat un veritabil lanţ de societăţi comerciale de «tip fantomă», de «tip bidon» şi de «tip tampon». Dan Ştefan Ciolcă a încercat astfel să complice lanţul societăţilor comerciale implicate în circuitul evazionist, cu scopul de a împiedica şi îngreuna depistarea ulterioară a activităţilor pe care le derula.

Bărbatul a decis practic să îşi continue afacerile ilegale, deşi era anchetat de DIICOT Galaţi, schimbând numele şi sediul Serodcom SRL (de care se folosise la comiterea primei serii de evaziuni fiscale) în SC Agroberin SRL Bucureşti. De altfel, omul de afaceri cu iniţiativă a schimbat sediul tuturor firmelor înfiinţate la Brăila, prin intermediul cărora "fabrica" facturi, în Bucureşti. Procurorii DIICOT au stabilit că prejudiciul se ridică la 21 de milioane de euro prin înregistrarea de achiziţii şi livrări fictive de cereale şi oleaginoase (grâu, porumb, orzoaică, soia, seminţe de floarea-soarelui), îngrăşăminte şi materiale de construcţii (oţel beton, ciment alb, var), necesare creării unei provenienţe aparent licite.

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.