Reţea de escroci bancari, trimisă după gratii

[dcp100168]

Reţea de escroci bancari, trimisă după gratii

Curtea de Apel Galaţi a decis ieri să îi condamne definitiv la pedepse cu executare pe membrii unei reţele de infractori, ce se folosea de persoane consumatoare de băuturi alcoolice, cu venituri modeste sau fără locuri de muncă, pe care le determina să încheie credite cu diverse bănci şi instituţii de credit.

Cea mai mare pedeapsă o va avea de executat Liviu Anghel, condamnat iniţial la 5 ani de închisoare, dar care în final va sta 12 ani în spatele gratiilor pentru înşelăciune.

Escrocheria s-a derulat în intervalul decembrie 2007 - ianuarie 2008, iar anchetatorii au avut nevoie de câţiva ani pentru a afla mecanismul exact după care funcţiona „afacerea”, dar şi pentru a-i identifica pe toţi cei implicaţi. Conform procurorilor, capii afacerii erau Gheorghe Grecu, Ionel Ali şi Liviu Anghel, cărora li se predau sumele de bani ridicate de cei care făceau creditele sau bunurile, în cazul creditelor contractate pentru achiziţia de bunuri. Elena Naum, Cătălin Petru Corniencu, Alexandru Dragomir, Petru Marian Flueraş, Doru Lifigiu şi Andrei Grigore au încheiat contracte cu băncile după ce li s-a promis că vor primi o parte din bani, dar şi că li se vor achita ratele, lucru care, evident, nu s-a întâmplat.

”Instructaj” pentru obţinerea creditelor

Procurorii au descoperit după audierea persoanelor implicate că acestea erau instruite despre cum să se comporte cu funcţionarii bancari pentru a obţine creditele. Aparenţa de legalitate a fost creată prin documente falsificate, respectiv carnete de muncă şi adeverinţe false de venit, din care rezulta că toţi cei amintiţi erau angajaţi la SC Etcetera SRL Galaţi. Societatea a fost preluată de un alt gălăţean, Marian Dorobanţu, anchetatorii suspectând ca acest lucru s-a făcut doar pentru scopuri infracţionale (înşelăciune, evaziune fiscală). Plângerile au început să curgă din partea băncilor şi instituţiilor de credit, iar când au tras linie, procurorii au descoperit că aproape nu a rămas bancă în Galaţi care să nu fi fost vizată de escroci. Pe listă se regăsesc ING Bank (prejudiciu de 23.000 de lei), SC Cetelem IFN SA (5.443 de lei), Raiffaisen Bank Galaţi (14.000 de lei), Bancpost şi BRD Galaţi (20.000 de lei).

De amintit este că judecătorii Curţii de Apel Galaţi i-au condamnat anterior într-un alt dosar la 7 ani şi 6 luni de închisoare pe Gheorghe Grecu şi respectiv 11 ani şi 6 luni de închisoare pe Liviu Anghel pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

monitoruldegalati.ro

[dcp100168]

42 de ani de închisoare pentru membrii unei reţele de escroci bancari. Cercetarea penală a durat atât de mult, încât unele infracţiuni s-au prescris

Judecătoria Galaţi a finalizat pe 8 septembrie un dosar de înşelăciune, în care protagoniştii principali sunt gălăţenii Gheorghe Grecu, Ionel Ali şi Liviu Anghel. Cei trei se foloseau de persoane consumatoare de băuturi alcoolice, cu venituri modeste sau fără locuri de muncă, pe care le determinau să încheie credite cu diverse bănci şi instituţii de credit.

O grupare infracţională specializată în escrocherii bancare a fost condamnată de Judecătoria Galaţi la sfârşitul acestei săptămâni, la capătul unei proces ce a durat mai bine de doi ani şi jumătate. Gheorghe Grecu, Ionel Ali şi Liviu Anghel sunt capii reţelei, care au convins mai multe persoane consumatoare de băuturi alcoolice, cu venituri modeste sau fără locuri de muncă, să încheie credite cu diverse bănci şi instituţii de credit. Elena Naum, Cătălin Petru Corniencu, Alexandru Dragomir, Petru Marian Flueraş, Doru Lificiu şi Andrei Grigore au încheiat contracte cu băncile după ce li s-a promis că vor primi o parte din bani, dar şi că li se vor achita ratele, lucru care, evident, nu s-a mai întâmplat. Instanţa i-a condamnat pe membrii grupării infracţionale la pedepse ce totalizează 42 de ani de închisoare. Sancţiunile penale ar fi fost şi mai drastice, dar judecătorii nu au putut face altceva decât să constate că o parte dintre faptele reţinute în sarcina escrocilor s-au prescris, ţinând cont că acestea au fost comise în perioada 2007-2008.

Cercetarea penală în acest caz a durat atât de mult, încât unul dintre inculpaţi, Elena Naum, a murit între timp, iar instanţa a constatat încetarea procesului penal în cazul său. Alexandru Dragomir a primit 3 ani de închisoare cu suspendarea executării, în timp ce Doru Lificiu a fost condamnat la 3 ani de închisoare, tot cu suspendarea executării.  Petru Marian Flueraş ar urma să execute 4 ani şi 10 luni de închisoare, Ionel Ali a fost condamnat la 10 ani de închisoare, Gheorghe Grecu a primit 10 ani şi 6 luni de închisoare, iar Liviu Anghel a fost trimis după gratii pentru următorii 12 ani. Judecătorii i-au obligat pe escroci să restituie şi aproape 100.000 de lei către băncile păgubite, dar nu se ştie dacă acest lucru va mai fi posibil.

Procurorii au descoperit după audierea persoanelor implicate că acestea erau instruite despre cum să se comporte cu funcţionarii bancari pentru a obţine creditele. Aparenţa de legalitate a fost creată prin documente falsificate, respectiv carnete de muncă şi adeverinţe false de venit, din care rezulta că toţi cei amintiţi erau angajaţi la SC Etcetera SRL Galaţi. Societatea a fost preluată de un alt gălăţean, Marian Dorobanţu, anchetatorii suspectând ca acest lucru s-a făcut doar pentru scopuri infracţionale (înşelăciune, evaziune fiscală).

Plângerile au început să curgă din partea băncilor şi instituţiilor de credit, iar când au tras linie, procurorii au descoperit că aproape nu a rămas bancă în Galaţi care să nu fi fost vizată de escroci. Pe listă se regăsesc ING Bank (prejudiciu de 23.000 de lei), SC Cetelem IFN SA (5.443 de lei), Raiffaisen Bank Galaţi (14.000 de lei), Bancpost şi BRD Galaţi (20.000 de lei).

De amintit este că escrocii au fost condamnaţi anterior şi într-un alt dosar penal, unde acuzaţiile sunt practic aceleaşi. Curtea de Apel Galaţi a decis la sfârşitul lui februarie 2016 să îi condamne definitiv la pedepse cu executare pe membrii retelei de escroci. Judecătorii Curţii de Apel Galaţi i-au condamnat anterior într-un al treilea dosar penal pe Gheorghe Grecu la 7 ani şi 6 luni de închisoare şi pe  Liviu Anghel la 11 ani şi 6 luni de închisoare pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

adevarul.ro

[dcp100168]

30 de ani de închisoare pentru membrii unei reţele de escroci bancari care foloseau şomeri pentru a contracta credite bancare

Curtea de Apel Galaţi a pronunţat verdictul definitiv în dosarul în care au fost judecaţi membrii unei periculoase reţele de escroci bancari. Capii grupării au încasat sume importante de bani de la persoane fără ocupaţie care contractau credite de la diverse bănci sau primeau bunuri, în cazul creditelor contractate pentru achiziţia de bunuri.

Gălăţenii Gheorghe Grecu, Ionel Ali şi Liviu Anghel s-au gândit la o metodă de a face bani uşor, profitând de naivitatea unor persoane fără ocupaţie. Ani de zile, cei trei au primit sume importante de bani de la persoane fără ocupaţie care contractau credite de la diverse bănci sau primeau bunuri, în cazul creditelor contractate pentru achiziţia de bunuri. Elena Naum, Cătălin Petru Corniencu, Alexandru Dragomir, Petru Marian Flueraş, Doru Lifigiu şi Andrei Grigore au încheiat contracte cu băncile după ce li s-a promis că vor primi o parte din bani, dar şi că li se vor achita ratele, lucru care, evident, nu s-a întâmplat. Procurorii au descoperit după audierea persoanelor implicate că acestea erau instruite despre cum să se comporte cu funcţionarii bancari pentru a obţine creditele. Aparenţa de legalitate a fost creată prin documente falsificate, respectiv carnete de muncă şi adeverinţe false de venit, din care rezulta că toţi cei amintiţi erau angajaţi la SC Etcetera SRL Galaţi.

Societatea a fost preluată de un alt gălăţean, Marian Dorobanţu, anchetatorii suspectând ca acest lucru s-a făcut doar pentru scopuri infracţionale (înşelăciune, evaziune fiscală). Plângerile au început să curgă din partea băncilor şi instituţiilor de credit, iar când au tras linie, procurorii au descoperit că aproape nu a rămas bancă în Galaţi care să nu fi fost vizată de escroci. Pe listă se regăsesc ING Bank (prejudiciu de 23.000 de lei), SC Cetelem IFN SA (5.443 de lei), Raiffaisen Bank Galaţi (14.000 de lei), Bancpost şi BRD Galaţi (20.000 de lei). Pentru că faptele s-au petrecut în perioada 2007-2008, multe dintre infracţiunile comise de escroci s-au prescris, iar unul dintre inculpaţi, Elena Naum, a murit în timpul procesului.

Chiar şi aşa, capii grupării, Ionel Ali şi Liviu Anghel, au primit 10 ani, respectiv 12 ani de închisoare pentru instigare la înşelăciune. Petru Marian Flueraş va sta după gratii patru ani şi opt luni, în timp ce Dragomir Alexandru a primit trei ani de închisoare, dar  cu suspendarea executării. Membrii grupării au fost obligaţi să suporte şi prejudiciul  de zeci de mii de lei cauzat băncilor, dar nu se ştie dacă acest lucru mai este posibil acum.

adevarul.ro