Comercianți gălăţeni de cereale, acuzaţi de țepe de milioane de lei

[dcp100168]

Firme "tinerele", acuzate de țepe de milioane de lei

Mai multe descinderi au avut loc, joi dimineață, la sediile a trei societăți comerciale, precum și la domiciliile administratorilor acestora, în cadrul unui dosar penal de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în domeniul comerțului cu cereale. Șapte este numărul păgubiților care au reclamat că au vândut sau au cumpărat marfă de la cele trei firme, fără ca acestea să își achite obligațiile contractuale.

Suspiciunile de escrocherie planează asupra a trei SRL-uri care au ca obiect de activitate comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat. Două firme din Tudor Vladimirescu și una din Șendreni au fost în vizorul polițiștilor de la Economic, care fac cercetări într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și care, în scopul strângerii de probe, au descins în cinci locații, însoțiți de trupele speciale. Totul în baza sesizărilor primite în ultima perioadă de la șapte păgubiți, persoane fizice și juridice, care au reclamat că fie au vândut cereale celor trei firme și nu și-au primit banii, fie au cumpărat produse de la acestea, fără ca marfa să le fie livrată conform înțelegerii.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul provocat de reprezentanții firmelor vizate s-ar ridica la valoarea de 3.000.000 de lei, sumă aparent exorbitantă în condițiile în care cel puțin două dintre firme sunt "proaspete" pe piață. Este vorba despre operatorii din Tudor Vladimirescu, unul fiind înființat în 2021 și figurând cu un singur angajat conform datelor publice de identificare, iar un altul, înființat în luna august a acestui an. Cea de-a treia societate, din Șendreni, are patru ani vechime, un singur angajat și o cifră de afaceri declarată în 2021 de peste opt milioane de lei.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat înscrisuri și sume de bani și au condus la audieri mai multe persoane. Ancheta se desfășoară sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați, care va trebui să decidă, la finalul audierilor, eventualele măsuri în privința suspecților și a bunurilor acestora.

UPDATE. În urma perchezițiilor de joi, 8 decembrie, s-a luat măsura indisponibilizării a cinci autoturisme în valoare totală de 45.000 de euro, iar administratorii firmelor au fost reținuți de procurori în urma audierilor care au durat toată ziua.
”S-a dispus reținerea pentru 24 de ore a celor două persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată și în variantă agravată, cu consecințe deosebit de grave, fiind vorba de doi bărbați cu vârstele de 39, respectiv 66 de ani, ambii cu domiciile în municipiul Galați. În cursul zilei de astăzi, cele două persoane vor fi prezentate la Tribunalul Galați cu propunerea luării unei măsuri preventive”, a precizat IPJ Galați.

viata-libera.ro

[dcp100168]

UPDATE 9 dec. 2022 ora 14,16 - Valeriu Filipenco și Constantin Filipenco, adminitratori ai firmelor vizate, au primit ordonanțe de reținere, iar vineri, 9 decembrie, au fost prezentați Tribunalului Galați cu propunere de arestare preventivă. Instanța  a admis doar în parte propunerea Parchetului. ”Admite în parte propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați. Dispune arestarea preventivă a inculpatului Filipenco Cosmin Constantin pe o durată de 30 de zile, de la data de 9.12.2022 la 7.01.2023 inclusiv. Respinge ca nefondată propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați în ceea ce priveşte inculpatul Filipenco Valeriu şi dispune luarea faţă de acesta a măsurii arestului la domiciliu pe o durată de 30 de zile (...) Atrage atenţia inculpatului că în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor ce îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive”, se arată în soluția publicată pe portalul Tribunalului Galați.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Tată și fiu, arestați în dosarul înșelăciunilor cu cereale

Doi bărbați de 39 și, respectiv, 66 de ani au fost reținuți în urma descinderilor pe care polițiștii le-au făcut joi, 8 decembrie, într-un dosar penal de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în domeniul tranzacțiilor cu cereale. Suspecții, tată și fiu, sunt administratori ai societăților acuzate că ar fi produs un prejudiciu de circa 3.000.000 de lei prin cumpărarea și, respectiv, vânzarea de cereale fără îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor contractuale.

Valeriu Filipenco și Constantin Cosmin Filipenco au fost reținuți de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați la capătul a aproape 24 de ore de audieri, în urma descinderilor pe care Poliția Economică le-a făcut la sediile a trei societăți comerciale care au ca obiect de activitate comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat. Firmele administrate de către cei doi, tată și fiu, au sediile în Tudor Vladimirescu (Cereali Expres Mode SRL, înființată în august 2022 și, respectiv, Angy Enco SRL, înființată în 2021) și, respectiv, în Șendreni, Angyscereall 85 SRL, firmă înființată în 2018 și care a avut anul trecut, potrivit datelor publice, o cifră de afaceri de peste opt milioane de lei.

Prin intermediul celor trei societăți, administratorii ar fi achiziționat cereale de la persoane fizice și juridice fără a plăti conform înțelegerii contractuale, susțin anchetatorii, sau ar fi vândut marfă către alți beneficiari fără a livra efectiv produsele, deși ar fi încasat banii în prealabil. Șapte plângeri au ajuns pe masa polițiștilor în ultimele luni, sumele reclamate de păgubiți totalizând 3.000.000 de lei. Pe lista păgubiților se află firme din Galați, dar și din Constanța, Ilfov, Brăila sau Bacău. În urma celor cinci descinderi care au avut loc joi la sediile firmelor și la domiciliile administratorilor, au fost ridicate mai multe probe și au fost indisponibilizate cinci mașini, în valoare totală de 45.000 de euro.

Valeriu Filipenco (tatăl) și Constantin Filipenco (fiul) au primit ordonanțe de reținere, iar vineri, 9 decembrie, au fost prezentați Tribunalului Galați cu propunere de arestare preventivă. Instanța  a admis doar în parte propunerea Parchetului. "Admite în parte propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați. Dispune arestarea preventivă a inculpatului Filipenco Cosmin Constantin pe o durată de 30 de zile, de la data de 9.12.2022 la 7.01.2023 inclusiv. Respinge ca nefondată propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați în ceea ce priveşte inculpatul Filipenco Valeriu şi dispune luarea faţă de acesta a măsurii arestului la domiciliu pe o durată de 30 de zile (...) Atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor ce îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive", se arată în soluția publicată pe portalul Tribunalului Galați.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Un bărbat din Galați, cunoscut în domeniul înșelăciunilor, a acționat și la Constanța

Cosmin Constantin Filipenco, în vârstă de 40 de ani, a ajuns în atenția oamenilor legii din Constanța, fiind cercetat pentru înșelăciune, sub control judiciar. Însă, în decembrie 2022, el se afla în arest la Galați, alături de un membru al familiei, pentru fapte similare.

Amintim că polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico – Financiare Constanța, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au reținut, în data de 6 martie a.c., pentru 24 de ore, un bărbat de 40 de ani și o femeie de 38 de ani. Ulterior, spre arestare a fost propus bărbatul, dar judecătorii Tribunalului Constanța au decis să-l plaseze sub control judiciar.

„Respinge ca neîntemeiată propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa privind luarea măsurii arestării preventive față de inculpatul Filipenco Cosmin Constantin, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de înşelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 1, 2 Cod penal, şi spălare a banilor, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019., cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. Dispune luarea faţă de inculpatul Filipenco Cosmin Constantin a măsurii preventive a controlului judiciar, prevăzută de art. 211 Cod procedură penală, pe o durată de 60 de zile, până la data de 05.05.2024 inclusiv“, potrivit minutei judecătorești.

Potrivit anchetatorilor, cei doi sunt bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și spălarea banilor. În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor celor două persoane.

Reamintim că, în data de 6 martie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico – Financiare Constanța, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au efectuat șapte percheziții domiciliare în acest dosar, în județele Galați, Brăila și Olt. În luna noiembrie 2022, persoanele cercetate s-ar fi angajat să comercializeze cereale către o societate comercială din județul Constanța, pentru care ar fi încasat de la beneficiar, cu tilu de avans, 200.000 de lei. Ulterior, acestea nu au mai livrat cantitatea de cereale către cumpărător, suma de bani ce reprezenta avansul fiind virată din contul societății către persoane fizice apropiate, cu diverse titluri nereale (plăți facturi, datorii), cu scopul de a disimula originea ilicită a banilor. Ulterior, sumele de bani respective ar fi revenit în posesia persoanelor cercetate. 

Prejudiciul total în cauză este de aproximativ 200.000 de lei.

În urma efectuării perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate înscrisuri cu valoare probatorie și două telefoane mobile.

focuspress.ro