Fraudă de 1,7 milioane de euro cu sistemele de irigaţii din Galaţi

[dcp100168]

Percheziţii ale procurorilor Parchetului European la Galaţi, într-un dosar care vizează o fraudă de 1,7 milioane de euro privind sistemele de irigaţii / Trei persoane, plasate sub control judiciar

Procurorii Parchetului European au făcut, miercuri, opt percheziţii în judeţul Galaţi, într-un dosar care vizează o fraudă de 1,7 milioane de euro privind sistemele de irigaţii. Trei persoane au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile.

”Parchetul European (EPPO) din Iaşi (România) a efectuat astăzi opt percheziţii în judeţul Galaţi, într-o anchetă privind o fraudă de 1,7 milioane de euro în legătură cu proiecte pentru sisteme de irigaţii, finanţate de UE. În cauză este vorba despre o cooperativă agricolă care a obţinut finanţare pentru două proiecte de modernizare a sistemelor de irigaţii, în valoare de 1,7 milioane de euro (8,6 milioane de lei). Cu toate acestea, potrivit anchetei, procedura de achiziţie publică pentru selectarea unei societăţi care să execute proiectele a fost manipulată, pentru a avantaja o societate prestabilită, deţinută de mama unuia dintre membrii cooperativei”, a transmis, mieruri, Parchetul european, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, reprezentanţii legali ai cooperativei şi ai societăţii selectate au prezentat documente false care atestau că beneficiarul fondurilor nu se afla în conflict de interese cu societatea căreia i-a fost atribuit contractul, inducând astfel în eroare Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale din România (AFIR).

”În timpul percheziţiilor de astăzi, o parte dintre persoanele cercetate au fost aduse la sediul EPPO din Iaşi pentru a li se aduce la cunoştinţă calitatea de suspecţi. Trei dintre suspecţi au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile, cu interdicţia de a lua legătura cu alte părţi în proces, precum şi cu obligativitatea prezentării periodice la secţia de poliţie de la domiciliul lor”, mai arată procurorii europeni.

Aceştia au precizat că, pentru a recupera prejudiciul adus bugetului UE şi eventualele cheltuieli judiciare, procurorii europeni au confiscat şase terenuri (în valoare de aproximativ 500.000 de euro) şi au îngheţat conturile bancare deţinute de suspecţi.

Această investigaţie a mobilizat zeci de ofiţeri de poliţie din cadrul Structurii de Sprijin a procurorilor europeni delegaţi în România (EPPO Support Structure in Romania), Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi ”Dunărea de Jos” Galaţi.

news.ro

[dcp100168]

Parchetul European Iași a finalizat ancheta în care 3 fermieri din Galați au fraudat bugetul UE cu 1,7 milioane de euro

Parchetul European din Iași a adus acuzații împotriva a patru persoane fizice și două companii pentru fraudă agravată de subvenții și fals în documente private în cadrul unei anchete privind o fraudă de 1,73 milioane de euro care implică proiecte pentru sisteme de irigații, finanțate integral de UE.

Ancheta a analizat o cooperativă agricolă care a obținut finanțare pentru două proiecte de modernizare a sistemelor de irigare, în valoare de 1,73 milioane de euro (8,6 milioane de lei). Totuși, potrivit anchetei, procedura de achiziție publică pentru selectarea unei firme care să execute proiectele a fost manipulată, pentru a beneficia de o firmă prestabilită, deținută de soția managerului de facto al cooperativei.

Ancheta a scos la iveală un conflict de interese în finanțarea celor două proiecte. Managerul de facto al cooperativei care a primit fondurile, a fost căsătorit cu reprezentantul firmei care a câștigat contractul. În plus, o persoană care a prezidat comitetul de evaluare a ofertelor cooperativei lucra simultan ca si contabil pentru firma ofertantă.

În încercarea de a induce în eroare Agenția Română pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), reprezentanții legali atât ai cooperativei, cât și ai companiei selectate au depus documente false susținând în mod fals că nu există conflict de interese. De asemenea, reprezentanții cooperativei au solicitat și au obținut de la AFIR rambursarea cheltuielilor contractantului, prin depunerea mai multor ordine de plată false susținând că au plătit deja antreprenorilor.

Pentru a recupera prejudiciul adus bugetului UE și orice cheltuieli judiciare, EPPO a confiscat șase loturi de teren (în valoare de aproximativ 500.000 EUR) și a înghețat conturile bancare deținute de suspecți.

Potrivit Codului Penal al României, frauda agravată a subvențiilor se pedepsește cu închisoare de până la 10,5 ani și până la trei ani pentru  fals în acte private. Cele două companii, dacă vor fi condamnate, ar putea primi  o amendă de până la aproximativ 420.000 de euro (2,1 milioane de lei), pe lângă sancțiuni complementare.

telem.ro

[dcp100168]

Parchetul European: Percheziţii în judeţul Galaţi privind o fraudă de 850.000 euro

Parchetul European (EPPO) condus de procurorul-şef european Laura Codruţa Kövesi a efectuat, joi, patru percheziţii în judeţul Galaţi, în cadrul unei anchete privind o fraudă în valoare de 850 000 de euro care implică un proiect de modernizare a sistemelor de irigaţii, finanţat de UE. În discuţie este o cooperativă agricolă care a obţinut finanţare pentru un proiect de modernizare a sistemelor de irigare, în valoare de 850.000 de euro (4,3 milioane de lei). Unul dintre suspecţi este preşedintele „de facto” şi principalul factor de decizie al cooperativei, în timp ce celălalt este preşedintele statutar.

Potrivit anchetei, pentru a induce în eroare Agenţia Română pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), aceştia au prezentat documente false care atestă că cooperativa avea consiliu de administraţie şi ar fi ţinut adunarea generală pentru aprobarea cererii de sprijin financiar, precum şi condiţiile şi parametrii tehnici ai proiectului. Din probele strânse reiese însă că cooperativa nu a existat legal şi nici nu a avut consiliu de administraţie şi nu a organizat o adunare generală pentru aprobarea cererii de fonduri.

În plus, potrivit anchetei, a fost manipulată procedura de achiziţie publică pentru selectarea unei firme care să execute proiectul, pentru a beneficia de o firmă prestabilită, deţinută de unul dintre suspecţi, în timp ce era administrată oficial de soţia acestuia.

În cadrul percheziţiilor, persoanele cercetate au fost aduse la Parchetul General Iaşi pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecţi. Doi suspecţi au fost puşi sub control judiciar timp de şaizeci de zile, cu interdicţia de a contacta alte părţi din proces, precum şi prezentarea periodică obligatorie la sediul de poliţie a locului de reşedinţă.

Unul dintre suspecţi este deja urmărit în instanţă pentru fraudă de subvenţii care implică alte două proiecte de sisteme de irigare, în valoare de 1,7 milioane de euro. Pentru a recupera prejudiciul adus bugetului UE şi orice cheltuieli judiciare, EPPO a îngheţat şi conturile bancare deţinute de suspecţi. Această investigaţie a mobilizat mai mulţi poliţişti din structura de sprijin a procurorilor europeni delegaţi în România, Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi şi a Grupării de Jandarmi Mobilă ”Alexandru cel Bun” Bacău.

monitoruldegalati.ro

Un nou dosar de fraudă cu fonduri europene a fost deschis de procurorii Parchetului European (EPPO) vizavi de activitatea unei cooperative din Galați, ai cărei reprezentanți sunt bănuiți că ar fi fraudat bugetul comunitar cu peste 800.000 de euro.

Procurorii delegați de la Secția de la Iași a EPPO au făcut patru percheziții în județul nostru, la capătul cărora doi suspecți au fost plasați sub control judiciar. Ei sunt acuzați că ar fi prezentat documente false privind cooperativa și activitatea acesteia, prin care să obțină o finanțare de 850.000 de euro pentru modernizarea unor sisteme de irigații.

În realitate, susțin anchetatorii, cooperativa nu ar fi existat legal și nu avea un consiliu de administrație care să fi aprobat cererea de finanțare. ”Unul dintre suspecţi este preşedintele «de facto» şi principalul factor de decizie al cooperativei, iar celălalt este preşedintele statutar. Potrivit anchetei, pentru a induce în eroare Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale din România (AFIR), aceştia au prezentat documente false care atestau că cooperativa are un consiliu de administraţie şi a organizat o adunare generală pentru a aproba cererea de sprijin financiar, precum şi condiţiile şi parametrii tehnici ai proiectului. În plus, procedura de achiziţie publică pentru selectarea unei societăţi care să execute proiectul a fost manipulată, pentru a avantaja o societate prestabilită, deţinută de unul dintre suspecţi, în timp ce era administrată oficial de soţia acestuia”, au menționat procurorii, la finalul celor patru percheziții.

Persoanele suspecte au fost conduse la Iași, pentru audieri, iar în scopul recuperării prejudiciului, procurorii au dispus îngheţarea conturilor bancare deţinute de acestea.

De menționat ar mai fi că unul dintre suspecți este cercetat şi într-un alt dosar de fraudă cu fonduri europene, în care este acuzat că ar fi cauzat un prejudiciu de 1,7 milioane de euro. Dat fiind caracterul secret al urmăririi penale, anchetatorii nu au făcut publice identitatea persoanelor cercetate și a cooperativei în cauză.

viata-libera.ro