TVA de 20 de milioane de euro, ”fentată” cu ajutorul ANAF

[dcp100168]

TVA de 20 de milioane de euro, ”fentată” cu ajutorul ANAF. 11 firme, în evaziunea cu mașini de lux

Aproape 100 de milioane de lei este prejudiciul pe care 11 firme, cu complicitatea oficială a unui singur funcționar din ANAF, l-ar fi realizat prin fentarea plății TVA, timp de cinci ani. Dosarul în care sunt cercetate afaceri cu autoturisme de lux, instrumentat de DNA București, cuprinde dovezi care arată că administratorii societăților presupus implicate în schema infracțională puseseră la punct un mecanism complicat de mascare a tranzacțiilor, care, într-un final, a dus la ”evitarea” plății de taxe către statul român, în valoare de aproape 20 de milioane de euro.

Cinci suspecți, reprezentanți și administratori ai unor societăți comerciale, au ajuns joi în fața Tribunalului București, în urma celor 47 de descinderi făcute miercuri, 3 septembrie, de procurorii DNA, sub acuzațiile de evaziune fiscală în formă continuată. La capătul audierilor maraton care au durat 24 de ore, anchetatorii de la București au decis reținerea principalilor suspecți ridicați de la firmele bănuite că  ar fi fost implicate în mecanismul infracțional, în centrul căruia s-ar fi aflat o societate de leasing din Galați. Alături de ei, a ajuns în custodia procurorilor o inspectoare de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași și alți doi reprezentanți ai unor societăți comerciale, aceștia trei fiind însă eliberați după administrarea probelor, sub control judiciar, pentru 60 de zile.

11 firme evazioniste, organizate pe două paliere

Faptele pentru care procurorii au cerut arestarea celor cinci inculpați reținuți joi s-ar fi petrecut în intervalul 2021-2024 și ar fi presupus implicarea a 11 societăți comerciale, organizate pe două paliere: unele la vedere, care funcționau aparent legal și care intrau în relație directă cu clienții, respectiv doritorii de mașini de lux cărora le ofereau servicii de la consultanță, procurarea mașinilor din spațiul UE, până la înmatriculare, iar altele, denumite de anchetatori tip ”bidon”, care erau utilizate pentru tranzacții fictive, ilegale, menite să ducă la evitarea plății TVA și astfel la realizarea de venituri ilicite.

Iată ce au reținut procurorii în privința mecanismului infracțional:
”Societățile care funcționau la vedere intrau direct în relații cu clienții, preluau comenzile de autoturisme de la aceștia, derulau procedurile de achiziție a bunurilor din spațiul intracomunitar, coordonau operațiunile de logistică, efectuau formalitățile prealabile înmatriculării - atunci când era cazul, și vindeau bunurile direct către clienți, justificând proveniența mărfurilor cu achiziții de la firmele de tip „bidon”. La rândul lor, societățile de tip „bidon” erau interpuse în mod artificial în diferite tranzacții comerciale, astfel încât, în baza documentelor justificative emise în numele acestora, societățile care erau beneficiare reale ale mecanismului înregistrau cheltuieli și deduceau TVA aferentă achizițiilor de autoturisme, iar TVA datorată era compensată din alte relații comerciale”, au explicat procurorii DNA București, în rechizitoriul prin care au cerut arestarea celor cinci inculpați.

Una se plătea, alta se declara

Ulterior, sumele plătite pentru achiziționarea autoturismelor ajungeau în conturile firmelor ”bidon”, conform facturilor înregistrate, furnizorul extern primind valoarea reală, fără TVA. Diferența era retrasă în numerar și împărțită între reprezentanții societăților implicate, susțin anchetatorii.

Ca urmare a acestor artificii, obligațiile fiscale ce apăreau ca datorate statului erau minime și la valori stabilite de inculpați, astfel încât să simuleze totuși o activitate profitabilă, pentru evita controale din partea organelor fiscale.

ANAF s-a făcut că nu vede

Mai exact, o inspectoare de la AJFP Iași, care ar fi văzut la un moment dat neregulile, dar ”le-a lăsat așa”, permițând afacerilor să continue în aceeași manieră. Ulterior, spre sfârșitul perioadei menționate în anchetă, respectiv în a doua jumătate a anului trecut, unul dintre administratorii firmelor implicate ar fi încercat să ascundă afacerile ilegale printr-o serie de operațiuni simulate, în momentul în care i s-a dat de înțeles că operațiunile comerciale ilicite nu mai puteau fi ascunse.

”Inculpata Beleca Elena-Liliana, în calitatea de inspector în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Iași, deși ar fi avut reprezentarea derulării, prin intermediul societăților controlate de inculpații menționați, a unor fraude fiscale, cu ocazia verificărilor derulate sau pe care le-ar fi inițiat, nu a urmărit elucidarea acestor aspecte, ci ar fi încercat să ascundă neregulile identificate.

În perioada august - decembrie 2024, bănuind că organele fiscale pe care nu le putea influența ar fi intenționat să efectueze inventare la societățile pe care le administrează, inculpatul H.G., împreună cu alți inculpați, ar fi recurs la procurarea, fără documente justificative, a unor stocuri din resturi/ rebuturi de piele, încălțăminte greu vandabilă, de o calitate îndoielnică și de valoarea redusă, care să fie folosite pentru crearea aparenței de realitate a unor operațiuni derulate în anii anteriori, iar pentru a nu putea fi verificate de organele de control, ar fi transportat stocurile de produse inclusiv în Spania, fiind depozitate pe teritoriul acestui stat, la o societate controlată de inculpatul B.G.”, au mai explicat anchetatorii, care au pus sechestru pe mai multe case și terenuri aparținând inculpaților, toate în valoare de peste 30 de milioane de lei, pe 50 de autoturisme de lux și sume de bani găsite la percheziții, respectiv 307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 USD și 2.500 lire sterline.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Gigi Bracaci, proprietarul Leasing Automobile Galați, firma acuzată de evaziune fiscală de 18 milioane de euro, a fost un biet vânzător de pantofi aduși “de-afară”

Gigi Bracaci, proprietarul Leasing Automobile Galați, firmă acuzată de procurorii DNA și de inspectorii DGAF că ar fi fraudat statul român cu 18 milioane de euro, prin neplata TVA, a fost la începuturile lui “antreprenoriale” un biet vânzător de pantofi în Piața Centrală. Apoi, Gigi Bracaci s-a dezvoltat, dar tot cu comerțul cu încălțăminte adusă de-afară – că doar nu o producea el – și și-a deschis magazinul “La Scarpa” din Țiglina 1. Anul 2015 a fost unul de cotitură pentru Gigel Bracaci: a început comerțul cu mașini rulate, dar de lux (nu tigăi, nu cazane pe 4 roți), aduse în special din Germania.

Leasing Automobile, marcă a companiei Rombrac Automobile SRL, a fost fondată în 2015 de antreprenorul Gigi Bracaci. Unii spun că adevăratul nume al proprietarului Leasing Automobile ar fi Gigel Brăcaci, nu Gigi Bracaci, cum își spune el pe contul lui de Facebook.

Firma Leasing Automobile a devenit un lider național în vânzarea de autovehicule rulate, având o rețea de showroom-uri, peste 250 de mașini disponibile permanent, parteneriate bancare și servicii conexe (finanțare, transport, garanție, revizii). În 2018, cifra de afaceri a depășit 16 milioane de euro, iar echipa număra peste 30 de angajați, potrivit Bună Ziua Iași.

Dar cine este acest Gigi Bracaci?

Gigi Bracaci este din Galați, absolvent al CNVA (ca deputatul PSD Marius Mărgărit “Ciasuri”), un băiat care s-a apucat însă de comerț de tip bișniță încă de acum 30 de ani. Potrivit surselor noastre, Gigi Bracaci aducea pantofi și încălțăminte sport de la Arad și revindea apoi marfa într-un magazin din apropierea Pieței Centrale din Galați. Erau vremuri de haiducie financiară, nu se dădea bon pentru nimic. Marfa se aducea din Turcia sau naiba știe de unde, se vindea rapid și nimeni nu știa câți bani a făcut SRL-ul cu pricina. Și chiar dacă venea cineva în control, cu siguranță totul se rezolva amiabil printr-o șpagă consistentă.

Probabil că din această experiență au început să i se aprindă beculețele lui Gigi Bracaci. De ce să mai plătească el taxe (TVA, orice) la stat când totul poate fi fentat?

După experiența profitabilă din Piața Centrală, Gigi Bracaci s-a extins cu vânzările de pantofi, tot în Galați. Așa că și-a deschis magazinul “La Scarpa”, pe care îl știu cam toți gălățenii, în cartierul Țiglina 1, unde vindea tot pantofi și încălțăminte sport, marfă adusă “de-afară”.

În 2015, Gigi Bracaci a virat-o însă către vânzarea de autoturisme rulate (second-hand) de lux. Și în scurt timp, firma înființată de el, Leasing Automobile, care aducea autoturisme SH de lux – în special din Germania – a ajuns lider de piață în România pe acest segment de piață.

Problema este că, potrivit procurorilor DNA și inspectorilor DGAF (Direcția Generală Antifraudă Fiscală), firmele controlate de Gigi Bracaci și colaboratorii lui ar fi făcut evaziune de 18 milioane de euro prin neplata TVA.

Suma imputată acum de ANAF și DNA este enormă. Ca să faci evaziune de 18 milioane de euro, înseamnă că tu (ca firmă) ai vândut mașini de aproximativ 100 de milioane de euro (căci TVA era de 19%). Atât de multe mașini rulate, dar de lux (nu tigăi, nu cazane pe patru roți), a vândut Leasing Automobile în România, în ultimii 10 ani? Înseamnă că vânzările s-au rostogolit ca bulgărele pe pârtie, iar proprietarul Gigi Bracaci și ceilalți șefi din acest grup de firme au devenit tot mai lacomi.

Cum funcționa presupusa schemă infracțională

Dacă una din societăți a cumpărat o mașină din UE, în regim de taxare inversă, în valoare de 1.000.000 de lei, atunci, în momentul în care mașina a fost revândută în România, a ”strâns” un TVA de 190.000 de lei, care trebuie plătit la stat dacă nu au fost efectuate alte operațiuni. Dar, potrivit anchetatorilor, în cazul Leasing Automobile, pentru a nu plăti la stat acești bani, achizițiile de mașini nu s-au mai făcut direct, între furnizorul intracomunitar și beneficiarul final, ci s-a format un ”lanț” de tranzacționare în care a fost introdusă o ”societate-bidon” care urma să plătească TVA în regim normal, adică să poată fi dedus de la stat, potrivit G4Media.

Din punct de vedere al modului în care acționau, societățile erau împărțite în două categorii: cele de tip ”beneficiar real” și cele de tip ”bidon”, explică procurorii. Cele de tip ”beneficiar real” erau: Import Cars Leasing SRL, GBN Import Automobile SRL, Rombrac Automobile SRL, GBD Premium Automobile Leasing SRL, Rombrac Lider Logistics SRL, Premium Selection Automobile SRL, Van Butco International SRL. Ele funcționau la vedere și intrau în contact direct cu clienții și se ocupau de tot procesul de preluare a comenzilor de mașini, le cumpărau din UE, coordonau operațiunile de logistică și formalitățile birocratice etc.

Și cele de tip ”bidon” erau: Catoantud SRL, Corint  Shoes SRL, Agresiv C&B SRL, Damarex SRL și erau coordonate de Gabriel Hăulică. Catoantud SRL și Agresiv C&B SRL se interpuneau între cumpărarea mașinilor din UE și revânzarea lor în România, Corint Shoes SRL se ocupa cu tranzacțiile fictive de  pantofi și piele, iar Damarex SRL era folosită în principal pentru emiterea de facturi fictive care apăreau în restul societăților, mai susține G4Media.

faramogul.ro

Potrivit surselor judiciare, cele 5 persoane reținute pentru evaziune de procurorii DNA au primit arest la domiciliu, iar măsura a fost deja contestată de DNA. Procurorii anticorupție ceruseră ca Gigi Bracaci – patronul Automobile Leasing -, Haulica Gabriel, Andreas Bracaci, Necoara Gabriel și Butcovan Dorel să fie arestați preventiv pentru 30 de zile.

gandul.ro

[dcp100168]

Afaceriștii acuzați de fraudă cu mașini de lux nu vor sta după gratii

Cei cinci oameni de afaceri reținuți săptămâna trecută de DNA București în dosarul în care sunt acuzați de fraudarea  bugetului de stat prin neplata TVA timp de cinci ani vor fi cercetați în arest la domiciliu. Un judecător de la Tribunalul București a respins solicitarea Parchetului prin care se cerea ca cei cinci să fie trimiși în arestul poliției pentru 30 de zile.

Surse judiciare citate de Digi 24 și Hotnews.ro au precizat că măsura propusă de DNA București împotriva celor cinci oameni de afaceri reținuți la mijlocul săptămânii trecute a fost respinsă de completul de drepturi și libertăți. Arestarea preventivă a fost considerată nejustficată în cadul anchetei care vizează o mega-evaziune fiscală de aproape 20 milioane de euro, prin sustragere de la plata TVA.

Gigel Brăcaci, omul de afaceri gălățean administrator al Automobile Leasing, alături de Gabriel Hăulică, un om de afaceri din Vaslui, considerat ”creierul” operațiunilor în care ar fi fost implicate 11 societăți, alături de alți trei angajați, vor sta acasă, în arest la domiciliu, pe timpul anchetei și al judecății, dacă măsura nu le va fi schimbată, între timp, într-una mai ușoară. Ceea ce nu ar fi exxlus să se întâmple chiar foarte curând, deoarece decizia Tribunalului București nu este definitivă.

Evaziuni cu mașini aduse din Germania

Faptele pentru care cei cinci oameni de afaceri reținuți, precum și o inspectoare de la Administrația Finanțelor Publice Iași și alți doi afaceriști, cercetați sub control judiciar, au fost puși sub acuzare s-ar fi petrecut vreme de cinci ani și ar fi presupus o schemă complicată derulată în jurul comerțului cu mașini de lux rulate, aduse în principal din Germania, dar și din alte state ale Uniunii Europene. Cele 11 firme împărțite pe două paliere erau folosite pe de o parte pentru încheierea tranzacțiilor directe, de achiziționare și revânzare a mașinilor, iar pe de alta pentru evitarea plății valorii reale a taxei pe valoarea adăugată.

Potrivit procurorilor, evaziunea se producea prin ”evidențierea, în actele contabile și în documentele legale ale societăților implicate, a unor operațiuni fictive și cheltuieli care nu ar fi avut la bază operațiuni reale, în baza unor documente justificative emise în numele acelor societăți sau având ca beneficiari scriptici acele societăți, precum și crearea unor circuite de tranzacționare de tip carusel, respectiv interpunerea, în mod artificial, a unor societăți (de tip ”bidon”) în achizițiile de autoturisme din spațiul comunitar, în regim de taxare inversă, efectuate de societățile beneficiare final”.

Prejudiciul estimat, la acest moment al cercetărilor, este de 96.131.255 de lei (aproximativ 20.000.000 de euro).

viata-libera.ro

[dcp100168]

Antifraudă ANAF anunță controale în Vaslui. Administratorul firmelor implicate în frauda TVA cu mașini second hand ar fi continuat schema și în 2026

Inspectori antifraudă din cadrul Directiei Generale Antifraudă Fiscală – Structura Centrală efectuează acțiuni de control antifraudă la contribuabili implicați în activitățile investigate în dosarul firmelor acuzate de DNA că au fraudat 18 milioane de euro din TVA, în toamna anului trecut.

Analizele făcute de Direcției Generale Antifraudă Fiscală, au relevat faptul că, în perioada octombrie 2025 – mai 2026, aceeași persoană care este documentată ca fiind administrator de fapt și de drept ai operatorilor economici implicați în frauda mediatizată toamna trecută a continuat să practice aceeași schema de eludare a obligațiilor fiscale. „Acesta a continuat să simuleze tranzacții nereale prin introducerea acelorași materiale de marochinarie în circuitul tranzacțional, materiale fără o utilitate reală, pentru a crea cheltuieli artificiale (TVA deductibilă) și neintroducerea mai departe în evidențele contabile și sistemul RO e -Factura a facturilor de vânzare, pentru a nu înregistra venituri (TVA colectată) folosind proceduri contabile și financiare atipice”, precizează ANAF.

ANAF face trimitere la controalele efectuate în septembrie 2025 la mai multe firme interconectate care vindeau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană.

În urma verificărilor făcute atunci, s-a stabilit un prejudiciu total de peste 90 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Schema de fraudare, continuată și în 2026

La acel moment, ANAF preciza că frauda a fost realizată printr-un lanț de firme de tip „conductă”. Acestea cumpărau mașini second-hand de la furnizori din UE și le vindeau mai departe altor firme, ai căror reprezentanți erau implicați în achiziția inițială a autoturismelor. Ulterior, mașinile ajungeau la cumpărători finali – persoane fizice sau juridice.

În circuitul tranzacțiilor, au fost introduse și diferite materiale și articole de încălțăminte fără o utilitate reală, doar pentru a simula tranzacții comerciale. Scopul era de a crea cheltuieli artificiale și de a influența taxele și impozitele datorate statului, folosind proceduri contabile și financiare atipice sau artificiale, explica ANAF modul în care fusese făcută frauda.

Atunci, procurorii DNA au descins în 9 județe efectuând 47 de percheziții în București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui. Mașinile second-hand tranzacționate erau de lux, între care Porsche, Lexus sau Lamborghini, și aveau puțini kilometri rulați.

Inculpații coordonau un lanț de firme-carusel, din care o parte aveau rolul de a revinde mașinile second-hand de lux, dar nu din considere economice, ci pentru a frauda TVA. Firmele cumpărau din state UE mașinile de lux care aveau puțini kilometri rulați și efectuau tranzacțiile în regim de taxare inversă, adică nu deduceau TVA, dar acesta se colecta la vânzarea pe teritoriul României.

Cum acționa „caruselul” firmelor acuzate de DNA că au fraudat 18 milioane de euro din TVA

În paralel, ar fi existat o serie de tranzacții fictive, în general de piele și pantofi, ori care aveau la bază cheltuieli nereale. Însă, pentru ca nici impozitele și taxele din aceste operațiuni fictive să nu fie plătite la bugetul de stat, au fost înregistrate alte și alte tranzacții fictive, fără ca operațiunile să fie înregistrate. Iar mecanismul continua astfel în spirală. Una dintre principalele societăți în numele căreia au fost emise facturile pentru operațiunile fictive era Damarex SRL, conform informațiilor G4Media.

Persoana care se ocupa de mascarea acestui mecanism era Gabriel Hăulică, susțin procurorii, care coordonarea ținerea evidențelor contabile prin Florin Brînză și Doina Stamate. Ei sunt acuzați și că modificau declarațiile informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate în România (D394) astfel încât să fie în concordanță cu  înregistrările contabile și deconturile de TVA ale societății.

Procurorii susțineau că Gabriel Hăulică era „capul” schemei frauduloase în care erau implicate mai multe firme care foloseau brandul Leasing Automobile ROMBRAC AUTOMOBILE S.R.L., aceasta fiind înființată în anul 2015 de către Brăcaci Gigel.

economedia.ro