Grupare specializată în escrocherii, condusă de gălăţeni

[dcp100168]

Descinderi in sase judete pentru capturarea unei grupari mafiote specializata in escrocherii

Povestea acestei grupari incepe in anul 2008, cand politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei Sectorului 5 au fost înregistrate mai multe plangeri penale privind înselaciuni cu un mod de operare deosebit, constând în aceea ca persoane necunoscute, ce îsi declinau identitati si calitati false în cadrul unor societati comerciale, contactau telefonic sau prin e-mail firmele, tinta si solicitau diferite cantitati de marfuri. Pentru plata marfii emiteau file cec, pe care le transmiteau prin fax, e-mail sau printr-un transportator de ocazie. Pentru ascunderea destinatiei finale a marfurilor, autorii transferau bunurile succesiv prin intermediul a 3-4 transportatori de buna-credinta, în locuri virane sau depozite temporare de tranzit, fara posibilitate de a fi urmarite. Pana in prezent, politistii au stabilit ca firmele Motor Oil SRL, Brett Motors SRL si Mobilbox Romania SRL au fost pagubite cu peste 800.000 de RON. De la acestea autorii au achizitionat în numele firmei SC Ceba SRL cu sediul social în judetul Ilfov, diferite categorii de produse (anvelope, uleiuri, acumulatori, cabluri electrice etc.).

Trimisi la recreere

Coroborând informatiile detinute la nivelul Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei Sectorului 5, a rezultat faptul ca este vorba de o grupare care actioneaza in Bucuresti. Toate datele au fost grupate la Serviciul de Supraveghere Operatii si Informatii si analizate de Centrul de Analiza a Informatiilor sector 5 si a rezultat ca gruparea este condusa de mai multe persoane din judetul Galati, care prin metoda cesiunii preiau societati comerciale cu o situatie financiara foarte buna (rulajul firmei) si folosesc aceasta societate pe un termen de 30 de zile pâna la data primului incident bancar, dupa care parasesc locatia si abandoneaza societatea. În acest sens, persoanele folosite ca “administratori” erau alese dintre persoanele usor controlabile si cu o situatie materiala precara, iar dupa încetarea activitatii erau trimise în strainatate (Franta, respectiv Belgia), în scopul de a îngreuna activitatile de identificare si cercetare. Toate datele au condus la identificarea unui numar de 11 participanti la comiterea faptelor, a mai multe adrese de domiciliu ale acestora, precum si depozite în care acestia detineau sau transferau marfurile obtinute în mod ilicit. In data de 6 ianuarie 2009, au fost obtinute de la Tribunalul Bucuresti, 18 autorizatii de perchezitie dintre care sapte în Bucuresti, cinci în judetul Ilfov, trei în judetul Mures, doua în jud. Arges si una în judetul Constanta.

«Arsenal» de instrumente folosite la fraude

Miercuri dimineata, la ora 7.00, au fost efectuate simultan perchezitiile, fiind identificate documente originale de înfiintare, functionare si stampile pentru 30 de societati comerciale, file cec în alb, 40 de telefoane mobile si cartele telefonice, precum si bunuri provenite din savârsirea infractiunilor în valoare de aproximativ 310.000 lei. La o adresa din judetul Ilfov, au fost gasite documente de înfiintare, functionare si evidenta contabila, în original pentru zece societati comerciale preluate prin cesiune si abandonate, 25 de stampile pentru diferite societati comerciale si atestare I.T.M. si bunuri în valoare totala de 220.000 lei. Tot cu aceasta ocazie au fost retinuti Ionel Bogdan (31 de ani), Ion Pasarica (29 de ani) din Bucuresti, Gheorghe Vaduva (40 de ani) si Marian Cazan (49 de ani) din Constanta. Acestia sunt acuzati de înselaciune, fals în înscrisuri sub semnatura privata si uz de fals. Pe parcusul anchetei a reiesit faptul ca gruparea era coordonata de fratii Remus (25 de ani) si Ionel Bogdan, Gheorghe Vaduva si Carmen Moldovan, aceasta din urma era si secretara bosilor. Cercetarile au fost extinse pentru complicitate la înselaciune asupra complicilor Carmen Moldovan, Vasile Apostu, Adrian Lica, Costica Iancu, Remus Bogdan si Mircea Palaloaga. Politistii detin informatii ca aceasta grupare ar fi dat si alte tepe prin acelasi mod de operare, iar prejudiciul total se ridica la peste 50 de miliarde de lei vechi.

http://www.gardianul.ro/index.php?pag=n ... -film.html