Braşovean arestat la Tecuci într-un caz de fraudă

[dcp100168]

Administratorul unor firme din Braşov, arestat la Tecuci într-un caz de fraudă

Direcţia naţională Anticorupţie (DNA) informează, marţi, că administratorul unei firme din Braşov, cercetat într-un caz de fraudă, a fost arestat la Tecuci, complicele său, un cetăţean moldovean, fiind căutat de autorităţi. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Galaţi efectuează cercetări penale faţă de inculpaţii Gheorghe Stanciu, administrator la o societate comercială din Braşov şi Vladimir Zalevschi (cetăţean din Republica Moldova), administrator la mai multe societăţi comerciale din Braşov şi Tecuci, în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit DNA, în perioada 2 aprilie 2003-15 decembrie 2004, în calitate de administrator, inculpatul Gheorghe Stanciu nu a înregistrat operaţiunile comerciale efectuate în evidenţele contabile ale societăţii comerciale, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul general consolidat al statului şi cauzând un prejudiciu în valoare totală de 193.564.345.000 de lei vechi, însemnând TVA, accize şi impozit pe profit. De asemenea, în sarcina inculpatului Vladimir Zalevschi s-a reţinut că, în perioada octombrie 2004- iulie 2005, în calitate de administrator la mai multe societăţi comerciale din Braşov şi Tecuci, nu a înregistrat operaţiunile comerciale efectuate în evidenţele contabile ale societăţilor comerciale, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul general consolidat al statului şi cauzând un prejudiciu în valoare totală de 27.978.964.185 lei de lei vechi. În cauză, Ministerul Finanţelor Publice prin Administraţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 194.588.090.000 de lei. Inculpatului Gheorghe Stanciu i s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală. Luni, Gheorghe Stanciu a fost reţinut de procurorii anticorupţie pe o perioadă de 24 de ore, iar în 10 februarie 2009, Judecătoria Tecuci a dispus arestarea preventivă a acestuia pe o perioadă de 29 de zile. Măsura arestării preventive a fost luată, de aceeaşi instanţă, şi faţă de inculpatul Vladimir Zalevschi care însă se sustrage de la urmărirea penală, urmând să se facă demersurile legale în vederea dării în urmărire generală şi internaţională, precizează DNA.

[dcp100168]

DNA a trimis în judecată un administrator de firmă care a eludat statul cu 6 milioane de euro

Procurorii anticorupţie au trimis în judecată un administrator de societate din Braşov care, împreună cu un partener de afaceri, a fraudat statul cu aproape şase milioane de euro, prin neplata taxelor şi a înregistrării în contabilitate a unor operaţiuni nereale. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Galaţi, au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Gheoghe Stanciu -administrator al SC Romvin SRL Braşov şi Vladimir Zalevschi (cetăţean din Republica Moldova) - administrator al SC Vitanic SRL Mera, judeţul Vrancea, SC Marclod SRL Tecuci şi SC Romvin SRL Braşov -, pe numele căruia s-a emis un mandat de arestare în lipsă, ambii fiind acuzaţi de evaziune fiscală, în formă continuată.

Potrivit rechizitoriului, în perioada 13 septembrie 2004 - 29 iulie 2005, Vladimir Zalevschi, în calitate de administrator al SC Vitnic SRL Mera, judeţul Vrancea, SC Marclod SRL Tecuci şi SC Romvin SRL Braşov, s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale (impozit pe profit şi TVA) prin omisiunea, în totalitate, a înregistrării în contabilitatea firmelor sale a operaţiunilor comerciale efectuate. În acest mod a produs bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în valoare de 54.552.766.815 de lei vechi. În perioada 2 aprilie 2003 - 13 septembrie 2004, Gheorghe Stanciu, în calitate de administrator al SC Romvin SRL Braşov, s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale (impozit pe profit, TVA şi accize) prin omisiunea, în totalitate, a înregistrării în contabilitatea firmei sale a operaţiunilor comerciale efectuate. În această modalitate, inculpatul a produs bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în valoare de 167.290.532.370 de lei vechi.Prejudiciul cauzat de cei doi inculpaţi bugetului general consolidat al statului este în sumă de 221.843.299.185 de lei vechi, echivalentul sumei de 5.884.365,526 de euro. În vederea recuperării acestui prejudiciu, în cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui bun mobil aparţinând inculpatului Stanciu Gheorghe.

În 9 februarie 2009, inculpatul Stanciu Gheorghe a fost reţinut de procurorii anticorupţie pe o perioadă de 24 de ore, iar la data de 10 februarie, Judecătoria Tecuci a dispus arestarea preventivă a acestuia pe o perioadă de 29 de zile. Măsura arestării preventive a fost luată, de aceeaşi instanţă, şi faţă de inculpatul Zalevschi Vladimir, care a fost dat în urmărire generală deoarece se sustrage cercetărilor. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Tecuci.