Gălăţean acuzat de fraudă, extrădat în SUA

[dcp100168]

Doi români acuzaţi de fraudă, extrădaţi în SUA

Doi dintre cei şapte români puşi sub acuzare, în 2007, de Marele Juriu federal al statului din New Haven-Connecticut, pentru fraudă computerizată au fost extrădaţi, săptămâna trecută, autorităţilor americane, potrivit site-ului FBI. Cornel Ionuţ Toniţa (28 de ani), din Galaţi şi Petru Bogdan Belbiţă (25 de ani), din Craiova, sunt acuzaţi că ar fi făcut parte dintr-o reţea internaţională de fraudare a conturilor bancare prin internet, căreia i-au căzut victime mai multe persoane, instituţii bancare şi companii. Cei doi vor fi judecaţi pentru conspiraţie la fraudă cu dispozitive electronice, conspiraţie la fraudă bancară şi furt de identitate cu circumstanţe agravante.

Fugari în Canada şi Coaţia

Belbiţă a fost arestat în baza unui mandat Interpol, în Montreal, Canada, pe 24 ianuarie, şi a fost extrădat Statelor Unite pe 25 septembrie. El a fost prezentat instanţei americane, luni şi a pledat nevinovat. Toniţă a fost arestat tot în baza unui mandat Interpol, în Dubrovnik, Croaţia şi extrădat Statelor Unite în 4 septembrie. El a avut prima înfăţişare în faţa instanţei în 10 septembrie şi a pledat nevinovat.

Cinci ani de închisoare

Potrivit legii americane, românii riscă până la cinci ani de închisoare şi amendă până la 250.000 de dolari pentru conspiraţie la a comite fraudă cu ajutorul unor dispozitive electronice. Pentru al doilea cap de acuzare, ei riscă închisoare până la 30 de ani şi amendă de un milion de dolari, iar pentru pentru ultima infracţiune vor trebui să stea cel puţin doi ani într-un penitenciar şi să plătească o amendă de 250.000 de dolari. Cazul a fost anchetat de filiala FBI din New Haven şi de Direcţia de Infracţiuni Computerizate din Connecticut.

Maşinaţiunea

Ciprian Dumitru Tudor, Ovidiu Ionuţ Nicola Roman, Mihai Cristian Dumitru şi Petru Bogdan Belbiţă, toţi craioveni şi Radu Mihai Dobrică, Cornel Ionuţ Toniţa şi Cristian Navodaru, toţi din Galaţi, au fost acuzaţi de a fi folosit o aşa-numită "maşinaţiune phishing", prin care au obţinut date private despre conturile bancare ale mai multor persoane şi instituţii. Alte 31 de persoane au fost acuzate de un juriu federal din Los Angeles, pentru 65 de capete de acuzare în legătură cu presupusa lor participare într-o schemă internaţională de extorcare prin internet, prin care au fost fraudate mii de persoane şi sute de instituţii financiare, după cum a anunţat procurorul general adjunct al SUA, Mark Filip, în mai 2008, la Bucureşti, în cadrul unei întâlniri cu procurorul general al României, Codruţa Kovesi.

http://www.evz.ro/articole/detalii-arti ... i-in-SUA-/

[dcp100168]

Doi romani risca 30 de ani de inchisoare in Statele Unite pentru phishing

Pe 29 septembrie, Petru Bogdan Belbita (25 ani, Craiova) si Cornel Ionut Tonita (28 ani, Galati) au fost extradati din Canada si respectiv Croatia in Statele Unite fiind acuzati de phishing impotriva clientilor Citibank, Capital One, JPMorgan Chase & Co., Comerica Bank, Wells Fargo & Co., eBay, PayPal precum si alte insitutii financiare. Cei doi vor pleda nevinovat.

In aprilie, un alt roman, Ovidiu-Ionut Nicola-Roman a pledat vinovat, primind din partea unui judecator din Connecticut 50 de luni de inchisoare pentru atacurile de phishing in urma carora a castigat intre 200,000 si 400,000 de dolari.

http://refresh.ro/2009/10/doi-romani-ri ... -phishing/

[dcp100168]

Un român ar putea primi 5 ani de închisoare în SUA pentru fraudă electronică

Cetăţeanul de naţionalitate română Cornel Ionuţ Toniţa ar putea fi condamnat la cinci ani de închisoare în SUA, pe 5 aprilie când va fi pronunţată sentinţa în cazul său, fiind acuzat de fraudare a conturilor bancare prin Internet a mai multor instituţii finanicare, conform PCWorld. Cornel Ionuţ Toniţa (28 de ani) din Galaţi ar putea fi condamnat la cinci ani de închisoare pentru fraudarea clienţilor Paypal, Citibank şi ai altor instituţii financiare, prin intermediul mesajelor pe e-mail de tip phishing. Toniţa a pledat vinovat doar pentru acuzaţia de conspiraţie pentru comiterea de fraudă cu ajutorul unor dispozitive electronice. Toniţa a fost arestat în Croaţia şi extrădat în SUA. Pagubele provocate clienţilor PayPal şi băncilor Citibank, JP Morgan Chase, Capital One, Comerica Bank, LaSalle Bank, US Bank, Wells Fargo şi People's Bank se ridică la 150.000 de dolari.

http://www.capital.ro/articol/un-roman- ... mpaign=rss

[dcp100168]

Şapte luni de închisoare pentru Cornel Ionuţ Toniţa

Unul din românii acuzaţi, în urmă cu peste un an, de fraudă computerizată în Statele Unite ale Americii, extrădat autorităţilor americane, a fost condamnat la şapte luni de închisoare, din care a efectuat deja aproape şase luni, potrivit Parchetului din Connecticut. Cornel Ionuţ Toniţa (28 de ani), din Galaţi, a fost condamnat, luni, pentru rolul său într-o aşa-numită "maşinaţiune phishing", în care a accesat fraudulos conturi bancare ale unor persoane, companii şi instituţii financiare, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului din Connecticut. În 14 ianuarie 2010, Toniţa a pledat vinovat pentru conspiraţie la fraudă pe internet.

Potrivit documentelor prezentate de procurori, în perioada februarie - aprilie 2005, Toniţa a fost plătit să folosească software specializat în trimiterea de mesaje spam pe diverse adrese de e-mail. Aceste mesaje păreau a proveni, de cele mai multe ori, din partea unor colegii şi universităţi din SUA. Ulterior, românul le-ar fi dat şi altor complici adresele de e-mail la care a trimis spam-uri, având cunoştiinţă de faptul că aceştia, la rândul lor, vor trimite e-mailuri spam acelor persoane sau instituţii. Concret, Toniţa i-a trimis unui complice, în 19 martie 2005, un fişier cu aproape 10.000 de adrese de e-mail.

Românul va fi deportat din SUA după completarea pedepsei cu închisoarea.

Toniţă a fost arestat în baza unui mandat Interpol, în Dubrovnik, Croaţia şi extrădat Statelor Unite în 4 septembrie 2009. El a avut prima înfăţişare în faţa instanţei în 10 septembrie şi a pledat nevinovat. Tânărul face parte dintr-un grup de şapte români acuzaţi de fraude bancare prin phishing în SUA, în urmă cu peste un an. Cazul a fost anchetat de filiala FBI din New Haven şi de Direcţia de Infracţiuni Computerizate din Connecticut. Ciprian Dumitru Tudor, Ovidiu Ionuţ Nicola Roman, Mihai Cristian Dumitru şi Petru Bogdan Belbiţă, toţi din Craiova, şi Radu Mihai Dobrică, Cornel Ionuţ Toniţa şi Cristian Navodaru, toţi din Galaţi, au fost acuzaţi de a fi folosit o aşa-numită "maşinaţiune phishing", prin care au obţinut date private despre conturile bancare ale mai multor persoane şi instituţii.

Potrivit legii americane, românii riscau până la cinci ani de închisoare şi amendă până la 250.000 de dolari pentru conspiraţie la fraudă cu ajutorul unor dispozitive electronice. Pentru conspiraţie la fraudă bancară ei riscau închisoare până la 30 de ani şi amendă de un milion de dolari, iar pentru pentru furt de identitate cu circumstanţe agravante ei ar trebui să stea cel puţin doi ani într-un penitenciar şi să plătească o amendă de 250.000 de dolari.