Evaziune fiscală de 3,5 milioane de lei

[dcp100168]

Evaziune fiscală de 3,5 milioane de lei

Metode de a face bani sunt multe şi ingenioase. Una dintre acestea este evaziunea fiscală, faptă săvârşită de către un administrator al unei firme gălăţene, care a reuşit să-şi rotunjească veniturile cu peste 3,5 milioane lei. Severus-Emanuil B. este cel care a reuşit performanţa de a fura această sumă de bani, după ce s-a asociat cu o societate comercială, apoi devenind administratorul ei. În perioada 2008-2009, în calitate de administrator, acesta a înregistrat în contabilitate cheltuieli fictive, în urma unor relaţii comerciale cu alte societăţi din ţară, ca mai apoi să ceară rambursate de TVA în valoare de 3.712.123 lei. “Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au dispus începerea urmăririi penale faţă de SEVERUS-EMANUIL B., de 42 ani, asociat şi administrator al unei societăţi comerciale din Galaţi, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală”, a declarat Cristina Tatulici, purtător de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi. În momentul de faţă, poliţiştii fac cercetări pentru a stabili întreaga activitatea infracţională a administratorului.

Totodată, ofiţerii Servciului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală împotriva lui AUREL T., de 41 ani şi ANEI T., de 61 ani şi Marius H., de 35 ani, toţi trei din Galaţi, pentru înselăciune. Aceştia au emis bilete la ordin, fără a avea acoperire. Suma la care se ridică prejudicial este de 45.682 lei.

http://www.adevarul.ro/locale/galati/Frauda_de_peste_trei_milioane_si_jumatate_de_lei_facuta_de_un_administrator_0_200980277.html

Se pare că povestea este ceva mai veche...

Cicerone Lupu - cum să-ţi tragi TVA de un milion de dolari