Evaziune fiscală de 6,3 milioane lei prin achiziţii intracomunitare

[dcp100168]

Evaziune fiscală de 6,3 milioane lei prin achiziţii intracomunitare

La data de 09.06.2010, ofiţerii din cadrul I.P.J. Galati – Serviciul de Investigare a Fraudelor s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii unei societăţi comerciale din Galaţi a unor fapte de evaziune fiscală.

În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că societatea a înregistrat în evidenţa contabilă tranzacţii comerciale în suma de 33.382.444 lei, tranzactii ce nu au la bază operatiuni comerciale reale, transportatorul indicat în documentele de livrare a mărfii declarând că nu a efectuat nici un transport către societatea din Galaţi.

De asemenea, din verificări s-a stabilit că nu există contracte de prestari servicii (transport) devize de transport, facturi de prestari servicii emise de transportator catre societatea beneficiara.

Astfel reprezentantii societăţii nu au putut prezenta nici un document care sa dovedească realitatea transporturilor înregistrate, deci livrarea efectiva a marfurilor in Italia.

Urmare a celor mai sus aratate a fost constatat un prejudiciu creat bugetului de stat reprezentand TVA de plată aferenta livrărilor efectuate în suma de 6.342.664 lei.

Se continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a învinuiţilor şi recuperarea prejudiciului.

http://gl.politiaromana.ro/index.php?act=articol_detaliu&id=3157

[dcp100168]

Megaţeapă de 1,5 milioane de euro

O firmă din Galaţi a înregistrat cumpărări şi vânzări fictive de laptopuri în valoare de 17,5 milioane de euro pentru care nu a plătit TVA. Comisarii Gărzii Financiare Galaţi au aplicat societăţii Ginformatic SRL o amendă record de 1,8 milioane de lei şi au sesizat procurorii anticorupţie.

Un italian a găsit reţeta perfectă pentru a înşela statul. Ivo Caso a înfiinţat o firmă la Galaţi, Ginformatic SRL, prin intermediul căreia a realizat o „morişcă" de cumpărări şi vânzări fictive de laptopuri în Italia. Produsele electronice erau cumpărate din Italia, trecute prin firma din Galaţi şi apoi revândute în peninsulă.

Italianul a „cumpărat" în 2009 marfă de 33,2 milioane de lei, iar în 2010 a mai cheltuit alţi 42,7 milioane de lei. „Este vorba de tranzacţii intercomunitare fictive. Am discutat cu transportatorul român, despre care se spunea că ar fi efectuat transportul laptopurilor, Transiuli, dar reprezentanţii societăţii au susţinut că nu au efectuat nici un transport", ne-a declarat comisarul-şef adjunct al Gărzii Financiare Galaţi, Alin Stafie. Prejudiciul cauzat statului de tranzacţiile realizate doar pe hârtie se ridică la 6,342 de milioane de lei, ce reprezintă TVA-ul neplătit.

Firma Ginformatic a primit o amendă record de 1,8 milioane de lei de la Garda Financiară iar comisarii financiari au sesizat Departamentul Naţional Anticorupţie pentru că evaziunea fiscală se ridică la peste un milion de euro.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi a luat măsuri asigurătorii asupra conturilor societăţii pentru recuperarea prejudiciului, dar este greu de crezut că acest lucru mai este posibil. La sediul social declarat al firmei Ginformatic, care se găseşte într-un bloc din cartierul Micro 17 din Galaţi, nu locuieşte nimeni.

Administratorul italian al societăţii, Ivo Caso, a evitat să vină în România pentru a da explicaţii pentru tranzacţiile fictive, invocând motive medicale. Acesta a precizat totuşi, prin avocat, că a efectuat operaţiunile comerciale pentru a-şi creşte cifra de afaceri.

Comisarii financiari, care colaborează cu Poliţia în acest caz, au mai multe piste de lucru. Una dintre acestea ar fi că vânzările fictive de laptopuri au fost făcute pentru a păstra aparenţa de legalitate şi a accesa fonduri europene. „În prezent, se fac verificări cu ajutorul Poliţiei la firmele din Italia, de unde s-au achiziţionat şi unde s-au vândut laptopurile pentru a se constata cât de reale sunt tranzacţiile", ne-a precizat comisarul-şef Alin Stafie.

http://www.adevarul.ro/locale/galati/Galati-_Megateapa_de_1-5_milioane_de_euro_0_291570948.html